股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2014-031号

中国农业银行股份有限公司

董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国农业银行股份有限公司董事会于2014年10月20日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事12名，亲自出席董事12名，胡定旭董事通过视频连线方式出席会议，马时亨、袁天凡董事通过电话连线方式出席会议。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由张云副董事长主持，审议并通过了以下议案：

一、关于提名刘士余先生为中国农业银行股份有限公司执行董事候选人的议案

议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

独立董事胡定旭先生、邱东先生、马时亨先生、温铁军先生、袁天凡先生对上述提名发表如下意见：同意。

会议决定提名刘士余先生为本行执行董事候选人。刘士余先生的委任须经股东大会审议批准及中国银监会任职资格核准，其董事任期3年，自中国银监会核准之日开始计算。

刘士余先生的简历请见附件。

二、关于提请召开2014年度第一次临时股东大会的议案

议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

2014年度第一次临时股东大会拟于2014年12月5日（周五）在北京召开，有关详情请见本行另行发布的2014年度第一次临时股东大会通知。

特此公告。

附件：刘士余先生简历

中国农业银行股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十日

附件：

刘士余先生简历

刘士余，男，1961年11月出生，清华大学管理学博士，研究员。先后工作于上海市经济体制改革办公室、国家经济体制改革委员会，曾任中国建设银行房地产信贷部副主任，中国人民银行银行司助理巡视员、副司长，中国人民银行银行监管二司副司长、司长，中国人民银行办公厅主任，2004年7月任中国人民银行行长助理，2006年6月任中国人民银行副行长。

股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2014-032号

中国农业银行股份有限公司

关于召开2014年度

第一次临时股东大会的通知

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 现场会议召开日期：2014年12月5日（星期五）14点30分

A股股东网络投票时间：2014年12月5日（星期五）9点30分－11点30分；13点－15点

● 股权登记日：2014年11月4日（星期二）

● 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本行将通过上海证券交易所交易系统向本公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。

根据中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2014年10月20日的董事会决议，现将召开本行2014年度第一次临时股东大会（简称“本次会议”）的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2014年度第一次临时股东大会

（二）会议召集人：本行董事会

（三）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2014年12月5日（星期五）14点30分。

2、A股股东网络投票时间：2014年12月5日（星期五）9点30分-11点30分；13点-15点。

（四）会议表决方式：

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本行将通过上海证券交易所交易系统向本行A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。

（五）现场会议召开地点：北京市建国门内大街乙18号本行总行。

（六）有关融资融券、转融通业务事项：本行A股股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

普通决议案：关于选举刘士余先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案（附件一）。

有关董事会审议上述议案的情况，请参见本行于2014年10月21日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的中国农业银行股份有限公司董事会决议公告。

三、出席会议对象

（一）截至2014年11月4日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行A股股东以及在香港中央证券登记有限公司股东名册上登记的H股股东；股东因故不能亲自出席的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。

（二）本行董事、监事和高级管理人员。

（三）本行聘请的律师。

四、现场会议登记方法

（一）符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

符合上述条件的本行自然人股东出席现场会议的，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

（二）上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

（三）拟亲自出席本次股东大会的股东或股东代理人，应于2014年11月14日或之前将拟出席会议的书面回复通过邮寄或传真方式送达本行。

（四）现场会议登记时间为2014年12月5日13点30分－14点30分，14点30分以后将不再办理出席本次股东大会的股东登记。

（五）现场会议登记地点为北京市建国门内大街乙18号本行总行。

五、A股股东参加网络投票的操作程序

本行将通过上海证券交易系统向本行A股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的操作程序如下：

（一）网络投票时间：2014年12月5日9点30分-11点30分；13点-15点。

（二）总提案数：1个。

（三）投票代码：

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788288	农行投票	1	A股股东

（四）表决方法：

1、买卖方向：均为买入股票。

2、本次会议需要表决的议案事项及对应的申报价格如下所示：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于选举刘士余先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案	1.00	1股	2股	3股

3、在“委托股数”项下填报表决意见，申报股数代表表决意见，其中1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类对应的申报股数如下表所示：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（五）网络投票注意事项：

1、同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、股东对议案进行表决申报，表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。

3、由于网络投票系统的限制，本行将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向A股股东提供一次网络投票机会。

4、网络投票期间，如投票系统发生异常，则本次会议进程按当日通知为准。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：王楠

联系地址：北京市东城区建国门内大街69号（邮编：100005）

中国农业银行股份有限公司董事会办公室

电话：010-85108502

传真：010-85108557

电子邮箱：wangnandsh@abchina.com

（二）本次会议预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。

七、备查文件目录

本次股东大会议案相关的董事会决议公告。

特此公告。

附件一：关于选举刘士余先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案

附件二：中国农业银行股份有限公司2014年度第一次临时股东大会授权委托书

附件三：中国农业银行股份有限公司2014年度第一次临时股东大会回复

中国农业银行股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十日

附件一：

关于选举刘士余先生为中国农业银行股份有限公司

执行董事的议案

各位股东：

根据《公司法》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的有关规定，现提请股东大会选举刘士余先生为中国农业银行股份有限公司执行董事，刘士余先生的执行董事任职资格尚需报中国银监会核准，其董事任期3年，自中国银监会核准之日开始计算。

以上议案，请审议。

附件：刘士余先生简历

议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会

二О一四年十二月五日

附件：

刘士余先生简历

刘士余，男，1961年11月出生，清华大学管理学博士，研究员。先后工作于上海市经济体制改革办公室、国家经济体制改革委员会，曾任中国建设银行房地产信贷部副主任，中国人民银行银行司助理巡视员、副司长，中国人民银行银行监管二司副司长、司长，中国人民银行办公厅主任，2004年7月任中国人民银行行长助理，2006年6月任中国人民银行副行长。

附件二：

中国农业银行股份有限公司

2014年度第一次临时股东大会授权委托书

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（法人身份证明文件号码）：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

本人（本公司）作为中国农业银行股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中国农业银行股份有限公司2014年度第一次临时股东大会，并按照下列权限代为行使表决权：

投票指示：

提案 序号	会议审议事项			同意	反对	弃权
普通决议案
1	关于选举刘士余先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案
（2）如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决； （3）本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：		委托人身份证号码（法人身份证明文件号码）：
委托人持股数：		委托人股东账号：
受托人签名：		受托人身份证号码：
委托日期：2014年 月 日		有效日期：
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

附件三：

中国农业银行股份有限公司2014年度第一次临时股东大会回复

股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名				身份证号码
委托人（法定代表人姓名）				身份证号码
持股量				股东代码
联系人		电话		传真
股东签字（法人股东盖章）		2014年 月 日

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。