证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2014-036

  新疆浩源天然气股份有限公司

  第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第六次会议的通知已于2014年10月10日发出，会议于2014年10月21日上午11:00时在新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司2楼会议室以现场方式召开。公司董事会5名成员都参加了本次会议，其中现场出席董事4名，分别是周举东先生、周立华先生、吐尔洪·艾麦尔先生和赵志勇先生，以通讯方式出席董事1名，为杨生汉先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长周举东先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议《公司2014年第三季度报告》及摘要；

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过。

  公司2014年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。第三季度报告正文详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  公司二届六次董事会会议决议。

  新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

  2014 年10月21日

  证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2014-037

  新疆浩源天然气股份有限公司

  第二届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2014年10月21日北京时间13：00时在新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2014年10月8日以专人送达方式送达给全体监事，应参加会议监事3名，实到监事3名，为胡中友先生、沈学锋先生、韩小锋先生，会议由公司监事会主席胡中友先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  审议《公司2014年第三季度报告》

  表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

  公司《2014年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。第三季度报告正文详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  公司第二届监事会第六次会议决议。

  新疆浩源天然气股份有限公司

  监 事 会

  2014年10月21日