证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：临2014-041

  证券代码：113006 证券简称：深燃转债

  深圳市燃气集团股份有限公司

  第三届董事会第八次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次临时会议通知于2014年10月15日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2014年10月20日（星期一）以通讯方式召开。会议应到董事15名，实际表决15名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议逐项审议通过以下议案：

  一、董事会以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2014年第三季度报告》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  二、董事会以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的议案》。

  同意公司执行《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第41号—金融工具列报》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第2号-长期股权投资》等企业会计准则。

  本次会计政策变更对本公司的财务报表将不产生重大影响，仅需对当前财务报告中会计政策的描述进行修订和补充，对部分财务报表列报进行调整。

  特此公告。

  深圳市燃气集团股份有限公司董事会

  2014年10月22日