证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2014-040

  广东万和新电气股份有限公司

  董事会二届二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会二届二十次会议于2014年10月22日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会议于2014年10月6日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，会议由公司董事长卢础其先生主持，公司全部监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

  二、会议审议情况

  经与会董事认真审议，以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

  1、会议以赞成7票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《2014年第三季度报告全文》及《2014年第三季度报告正文》

  《2014年第三季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2014年第三季度报告正文》（公告编号：2014-042）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字确认的董事会二届二十次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  广东万和新电气股份有限公司董事会

  2014年10月22日

  证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2014-041

  广东万和新电气股份有限公司

  二届十三次监事会会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）二届十三次监事会会议于2014年10月22日在公司会议室举行。会议于2014年10月10日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事3人，实出席监事3人，会议由监事会主席黄惠光先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东万和新电气股份有限公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  经与会监事认真审议，以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

  1、会议以赞成3票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《2014年第三季度报告全文》及《2014年第三季度报告正文》

  监事会发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制和审核《2014年第三季度报告全文》及《2014年第三季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2014年第三季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2014年第三季度报告正文》（公告编号：2014-042）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字确认的二届十三次监事会会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  广东万和新电气股份有限公司监事会

  2014年10月22日