证券代码:002312    证券简称:三泰电子    公告编号:2014-070

  成都三泰电子实业股份有限公司

  配股提示性公告

  保荐机构（主承销商）：国都证券有限责任公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：公司股票自10月23日开市起复牌。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]965号文核准，成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“三泰电子”）向截至2014年10月14日（R日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的三泰电子全体股东，按照每10股配售2股的比例配售。本次配股网上认购缴款工作已于2014年10月21日（R+5日）结束。现将发行结果公告如下：

  一、认购情况

  本次配股以股权登记日2014年10月14日（R日）深圳证券交易所收市后公司总股本369,631,383股为基数，按每10股配售2股的比例向股权登记日全体股东配售，共计可配股票总数量为73,926,276股，发行价格为10.14元/股。

  经深圳证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的网上认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：

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  二、发行结果

  根据本次配股发行公告，本次三泰电子配股共计可配售股份总数为73,926,276股。本次配股全部采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交易系统进行，由国都证券有限责任公司作为保荐机构（主承销商）负责组织实施。本次三泰电子原股东按照每股人民币10.14元的价格，以每10股配售2股的比例参与配售，可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人权益分派及配股登记业务指南（2013年版）》中的零碎股处理办法处理。

  本次配股最终的发行结果如下：

  1、向无限售条件流通股股东配售结果

  截至股权登记日（2014年10月14日，R日）收市，公司无限售条件流通股股东持股总量为254,347,311股，截至认购缴款结束日（2014年10月21日，R+5日），公司无限售条件流通股股东有效认购数量为49,463,978股，占本次可配售股份总数73,926,276股的66.909874%，认购金额为501,564,736.92元。

  2、向有限售条件流通股股东配售结果

  截至股权登记日（2014年10月14日，R日）收市，公司有限售条件流通股股东持股总量为115,284,072股，截至认购缴款结束日（2014年10月21日，R+5日），公司有限售条件流通股股东有效认购数量为22,976,259股，占本次可配售股份总数73,926,276股的31.079963%，认购金额为232,979,266.26元。

  3、承诺认购履行情况

  截至认购缴款结束日（2014年10月21日，R+5日），发行人控股股东补建先生履行了其全额认购的承诺，合计全额认购了26,638,774股，占本次可配售股份总数73,926,276股的36.034243%。

  4、截至股权登记日（2014年10月14日，R日）收市，三泰电子股东持股总量为369,631,383股，截至认购缴款结束日（2014年10月21日，R+5日）有效认购数量为72,440,237股，认购金额为734,544,003.18元，占本次可配售股份总数73,926,276股的97.989836%，超过了中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下限，故本次配股发行成功。

  本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。

  三、配股除权与上市

  本公告刊登当日（2014年10月23日，R+7日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），除权价格依据实际配股比例计算，相当于每10股配1.9597股。本次发行获配股份上市时间将另行公告。

  四、本次发行的信息披露

  有关本次发行的详细情况，请投资者查阅2014年10月9日（R-3日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《成都三泰电子实业股份有限公司配股说明书摘要》和《成都三泰电子实业股份有限公司配股发行公告》，投资者也可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上查询《成都三泰电子实业股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。

  公司股票自2014年10月23日起复牌。

  五、发行人及保荐机构（主承销商）

  1、发行人：

  名称：成都三泰电子实业股份有限公司

  法定代表人：补建

  地址：成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号

  董事会秘书：贾勇

  电话：028-62825222

  传真：028-62825188

  2、保荐机构（主承销商）：

  名称：国都证券有限责任公司

  法定代表人：常喆

  地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9、10层

  电话：010-84183340

  传真：010-84183221

  联系人：李志杰

  发行人：成都三泰电子实业股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：国都证券有限责任公司

  2014年10月23日