证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2014-50号

  国机汽车股份有限公司

  关于第六届董事会、监事会延期

  换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、第六届监事会任期将于2014年10月24日届满。鉴于公司第七届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为了确保相关工作的顺利进行，公司决定第六届董事会、第六届监事会延期换届。同时，公司第六届董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，在确定换届选举时间后另行公告。

  在换届选举完成之前，公司第六届董事会、第六届监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

  特此公告。

  国机汽车股份有限公司董事会

  2014年10月23日