(上接B55版)

  4、充分利用中天上海国贸地处上海自贸区的区位优势，做大做强大宗商品贸易，推动集团制造业产业群与金融、贸易的融合度，提升企业竞争力。

  五、本次投资对上市公司的影响

  中天上海国贸拥有丰富的大宗商品交易经验，有专业的大宗商品交易团队，本次增资可以进一步提升中天上海国贸公司的综合实力，在目前资金密集、金融化水平很高的大宗商品交易领域拥有更强大的实力，能更好的服务于中天科技产业制造群，有利于降低整个产业群的生产成本，通过积极的业务开拓，尽早实现中天科技走出去的战略方针，提升企业竞争力。

  六、本次投资的风险分析

  中天上海国贸具备专业的大宗商品交易经验，拥有一支高素质的专业人才团队，但本行业金融化程度极高，随着国家金融产业的发展和全球化背景的变化，中天上海国贸公司需要补充更加高端的优秀人才，解放思想，探索更高的领域，不断提高企业的专业化水平，保持核心竞争力。

  七、备查文件目录

  《江苏中天科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。

  特此公告。

  江苏中天科技股份有限公司

  二〇一四年十月二十一日

  股票代码：600522 股票简称：中天科技 公告编号：临2014-045

  江苏中天科技股份有限公司

  关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议召开时间： 年 月 日

  ●股权登记日： 年 月 日

  ●召开方式：现场投票与网络投票相结合

  ●现场会议召开地点：南通经济技术开发区中天路三号中天黄海大酒店南通分店会议室

  ●公司股票是否涉及融资融券业务：是

  根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司定于2014年11月12日召开2014年第一次临时股东大会，现将相关事通知如下：

  （一）会议召开相关情况：

  1、会议届次：2014年第一次临时股东大会

  2、会议召集人：中天科技第五届董事会

  3、召开时间

  （1）现场会议时间：2014年11月12日(星期三)下午2：30；

  （2）网络投票时间：2014年11月12日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00

  4、会议地点：南通经济技术开发区中天路三号中天黄海大酒店南通分店会议室

  5、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、会议的表决方式：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  参加表决的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  7、公司股票涉及融资融券业务，在上海证券交易所（简称“上交所”）开展融资融券业务的会员公司（简称“券商”）可以通过上交所指定的融资融券业务会员投票系统（简称“会员投票系统”），按照所征集的投资者投票意见，参加股东大会网络投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。通过会员投票系统进行投票的券商，应当及时告知本公司其通过网络进行投票的相关事宜。投票时间为2014年11月12日9：30—15：00，网址为www.sseinfo.com。

  有关融资融券的具体事宜，请相关人员按照上交所《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》的有关规定执行。

  （二）会议审议事项：

  1. 《关于聘任王铁军先生为公司第五届董事会董事的议案》；

  2. 《关于修改〈公司章程〉第六条的议案》；

  3. 《关于修改〈公司章程〉第十三条的议案》；

  4. 《关于修改〈公司章程〉第十八条的议案》；

  5. 《关于修改〈公司章程〉第十九条的议案》；

  6. 《关于变更公司营业执照注册资本的议案》；

  7. 《关于变更公司营业执照经营范围的议案》；

  8. 《关于增加中天科技股份与部分关联单位2014年日常经营性关联交易金额的议案》；

  9. 《关于增加为控股子公司2014年银行综合授信额度担保的议案》。

  以上议案内容请见2014年10月23日公司披露的《江苏中天科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》。

  （三）会议出席对象：

  1、公司董事、监事及全体高级管理人员；

  2、2014年11月5日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东(授权委托书式样附后)；

  3、公司聘请的律师。

  （四）登记方法：

  1、登记时间：2014年11月7日(上午9：30-11：30,下午2：00-5：00)。

  2、登记地点：江苏省南通市经济技术开发区，江苏中天科技股份有限公司证券部，异地股东可将登记内容于11月7日前邮寄或传真至证券部，逾期视为放弃在该次股东大会上的表决权。传真：0513－83599504，电话：0513-83599505，联系人：杨栋云，邮编：226009。

  3、登记方式：

  (1)个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；

  (2)法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

  (3)异地股东可用信函或传真方式登记；

  (4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

  (5)投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室或公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司证券部。

  (6)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。

  （五）参与网络投票的投票程序：

  1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年11月12日上午9：30—11：30、下午1：00—3：00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。

  2、具体投票流程详见附件二。

  （六）其他事项：

  1、与会股东食宿费及交通费自理。

  2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  4、联系方式

  联系地址：江苏省南通市经济技术开发区中天路6号江苏中天科技股份有限公司证券部

  传真：0513－83599504，电话：0513-83599505

  联系人：杨栋云 叶永连

  邮编：226009

  特此公告。

  江苏中天科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年十月二十一日

  附件一：

  授权委托书

  委托人姓名：委托代理人姓名：

  身份证号码：身份证号码：

  股东账户号：持股数：

  是否具有表决权：是()否()

  对每一审议事项的意见：

  1.《关于聘任王铁军先生为公司第五届董事会董事的议案》；

  同意()反对()弃权()代理人决定()

  2.《关于修改〈公司章程〉第六条的议案》；

  同意()反对()弃权()代理人决定()

  3.《关于修改〈公司章程〉第十三条的议案》；

  同意()反对()弃权()代理人决定()

  4.《关于修改〈公司章程〉第十八条的议案》；

  同意()反对()弃权()代理人决定()

  5.《关于修改〈公司章程〉第十九条的议案》；

  同意()反对()弃权()代理人决定()

  6.《关于变更公司营业执照注册资本的议案》；

  同意()反对()弃权()代理人决定()

  7.《关于变更公司营业执照经营范围的议案》；

  同意()反对()弃权()代理人决定()

  8.《关于增加中天科技股份与部分关联单位2014年日常经营性关联交易金额的议案》；

  同意()反对()弃权()代理人决定()

  9.《关于增加为控股子公司2014年银行综合授信额度担保的议案》。

  同意()反对()弃权()代理人决定()

  委托书签发日期：

  委托书有效日期：年月日

  委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：

  备注：

  1、如果股东不作具体指示,代理人是否可以按自己意图表决：是()否()

  2、如果对列入议程的每一审议事项分别有不同的表决意见,请在委托书中另外说明。

  附件二：

  投资者参加网络投票的操作流程

  投票日期：2014年11月12日

  总提案数：9个

  一、投票流程

  （一）投票代码

  ■

  （二）表决方法：

  1、一次性表决方法

  ■

  2、分项表决方法：

  ■

  3、表决意见：

  ■

  4、买卖方向：均为买入

  二、投票举例

  （一）股权登记日持有“中天科技”A股的沪市投资者，对本次会议全部议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

  ■

  （二）股权登记日持有“中天科技”A股的沪市投资者，对本次会议的议案1投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

  ■

  三、投票注意事项

  （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

  （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

  （四）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

  证券代码：600522 股票简称：中天科技公告编号：临2014-046

  江苏中天科技股份有限公司

  第五届监事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：本次监事会所审议议案均获得全票通过。

  江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2014年10月11日以书面形式发出了关于召开公司第五届监事会第九次会议的通知。本次会议于2014年10月21日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

  一、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于增加中天科技股份与部分关联单位2014年日常经营性关联交易金额的议案》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《关于增加为控股子公司2014年银行综合授信提供担保的议案》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  江苏中天科技股份有限公司

  监事会

  二〇一四年十月二十一日