第三届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2014-040
烟台万润精细化工股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称 “公司”）全体董事一致同意，公司第三届董事会第六次会议于2014年10月22日以现场和通讯表决结合方式于公司本部办公楼召开，本次会议由公司董事长赵凤岐先生召集并主持。会议通知于2014年10月11日以电子邮件方式发送至全体董事。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经表决，会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《烟台万润：关于2014年第三季度报告全文及正文的议案》；
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
《烟台万润：2014年第三季度报告全文》与《烟台万润：2014年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。《烟台万润：2014年第三季度报告正文》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
二、审议并通过了《烟台万润：关于选举王彦女士担任公司董事的议案》；
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
同意选举王彦女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（王彦女士简历详见附件），任期自相关股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日（2017年3月26日任期届满）。
公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事就上述选举董事事项发表了独立意见。《烟台万润：关于选举王彦女士担任公司董事的独立意见》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交2014年第二次临时股东大会审议。
三、审议并通过了《烟台万润：关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》；
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司于2014年11月18日(星期二)下午2：30于公司本部三楼会议室以现场会议与网络投票相结合方式召开2014年第二次临时股东大会，审议《烟台万润：关于选举王彦女士担任公司董事的议案》。
《烟台万润：关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
备查文件：第三届董事会第六次会议决议。
特此公告。
烟台万润精细化工股份有限公司
董事会
2014年10月24日
附件：
董事候选人简历
王彦女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，硕士学位，中共党员，高级经济师。1992年8月至1998年2月在中国工艺美术品展销公司工作，历任办公室职员，副主任；1998年2月至2002年11月在中国节能北京华林新型材料有限责任公司工作，历任市场部副主任、综合部副主任；2002年11月至2010年5月在中国节能投资公司工作，任人力资源部副主任；2010年5月至2012年4月在中国节能环保集团公司工作，历任人力资源部副主任、主任；2012年4月至今在中国节能环保集团公司工作，任人力资源部主任、党委组织部部长、职工监事。王彦女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2014-041
烟台万润精细化工股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称 “公司”）全体监事一致同意，公司第三届监事会第六次会议于2014年10月22日以现场和通讯表决结合方式于公司本部办公楼召开，本次会议由公司监事会主席杜乐先生召集并主持。会议通知于2014年10月11日以电子邮件方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经表决，会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《烟台万润：关于2014年第三季度报告全文及正文的议案》；
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：董事会编制和审核公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《烟台万润：2014年第三季度报告全文》与《烟台万润：2014年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。《烟台万润：2014年第三季度报告正文》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
备查文件：第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
烟台万润精细化工股份有限公司
监事会
2014年10月24日
证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2014-043
烟台万润精细化工股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月22日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《烟台万润：关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就关于召开2014年第二次临时股东大会的事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：公司2014年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、现场会议召开时间：2014年11月18日（周二）下午2：30
4、网络投票时间为：2014年11月17日（周一）—2014年11月18日（周二）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月17日下午15:00—2014年11月18日下午15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2014年 11月13日（周四）
6、现场会议召开地点：烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼三楼会议室
7、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
8、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。
9、会议出席对象：
（1）截至2014年11月13日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案为：
（1）烟台万润：关于选举王彦女士担任公司董事的议案
2、本次会议审议的议案由公司第三届董事会第六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
3、上述议案的内容详见2014年10月24日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《烟台万润：第三届董事会第六次会议决议公告》。
4、本次会议对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记方法
1．登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；
（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
2、登记时间：2014 年11月14日上午9:30--11:30，下午1:30--4:30。
3、登记地点：烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼五楼511室。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）投票代码：362643
（2）投票简称：万润投票
（3） 通过交易系统进行网络投票的时间为2014年11月18日9:30-11:30，13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。
（4）在投票当日，“万润投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（5） 股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入投票
B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案号，1.00元代表议案1，具体如下表：
■
C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
■
D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
E、不符合上述规定的投票申报，视为未参加投票。
2、采用互联网系统的投票程序
（1） 通过互联网投票系统投票时间为：2014年11月17日15:00至2014年11月18日15:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其它事项
1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理；
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知；
4、公司地址：烟台市经济技术开发区五指山路11号
5、会议联系人和联系方式
■
六、备查文件：第三届董事会第六次会议决议。
特此公告。
烟台万润精细化工股份有限公司
董事会
2014年10月24日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
烟台万润精细化工股份有限公司：
本人/本机构（委托人）现为烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“烟台万润”）股东，兹全权委托 先生/女士（身份证号 ）代理本人/本机构出席烟台万润2014年第二次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
■
注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。
如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：
1、是 □ 2、否 □
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：：
委托人深圳股票帐户卡号码：
委托人持股数：
委托日期：2014年 月 日
受托人签名：