证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2014-054

  东易日盛家居装饰集团股份有限公司

  关于第三届董事会

  第六次临时会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次临时会议通知于2014年10月13日以邮件形式向各位董事发出，于2014年10月23日下午15:40在公司召开。

  会议应到董事7人,其中现场出席5人，通讯方式参加2人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈辉先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：

  一、审议通过《公司2014年第三季度报告》。

  表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司2014年10月24日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的报告全文及正文。

  二、审议通过《关于聘请高源先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》。

  表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司2014年10月24日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会

  二〇一四年十月二十三日

  证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2014-055

  东易日盛家居装饰集团股份有限公司

  关于第三届监事会

  第六次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2014 年 10 月 23 日下午 13:30 时在本公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。会议审议并通过了下列决议：

  一、审议通过《公司2014年第三季度报告》。

  监事会认为：董事会编制和审核公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  东易日盛家居装饰集团股份有限公司监事会

  二〇一四年十月二十三日

  证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2014-056

  东易日盛家居装饰集团股份有限公司

  关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年10月23日召开了第三届董事会第六次临时会议，会议审议通过了《关于聘请高源先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》。

  经公司总经理杨劲女士提名，董事会提名委员会资格审查，并于2014年10月23日召开第三届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于聘请高源先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任高源先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  高源先生已取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定；高源先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系；未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等。

  公司独立董事认为：公司聘任高源先生为公司副总经理、董事会秘书的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，高源先生的教育背景、工作经历符合聘任要求，同意董事会聘任高源先生为公司副总经理、董事会秘书，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

  特此公告。

  东易日盛家居装饰集团股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十月二十三日

  附：高源先生简历及联系方式：

  高源先生：男，中国共产党党员，1981年12月26日出生，汉族。2008年2月至2009年9月，在中国雨润食品集团股份有限公司投资者关系部，任投资者关系主任。2009年9月至2010年6月，在慈铭健康体检管理集团股份有限公司，任证券事务代表。2010年6月至2014年8月，在博彦科技股份有限公司任证券事务与投融资总监。2014年8月起，任职于东易日盛家居装饰集团股份有限公司。

  联系地址：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层

  邮政编码：100020

  联系电话：010-58637710

  传真号码：010-58636921

  电子邮件：dyrs@dyrs.com.cn

  东易日盛家居装饰集团股份有限公司

  独立董事关于第三届董事会第六次

  临时会议相关事项的独立意见

  根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律、法规和规范性文件等有关规定，我们作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第三届董事会第六次临时会议中《关于聘请高源先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》发表如下独立意见：

  经审查，高源先生具备《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中对董事会秘书、高级管理人员的任职资格要求；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系；未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等。高源先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备担任上市公司董事会秘书的资格。

  我们认为，公司聘任高源先生为公司副总经理、董事会秘书的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，高源先生的教育背景、工作经历符合聘任要求，同意董事会聘任高源先生为公司副总经理、董事会秘书，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

  独立董事签字：许定波、白涛、马庆泉

  2014年10月23日