股票简称：江中药业   证券代码：600750   编号：2014-038 债券简称：12江药债   债券代码：122170    

  江中药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议不存在否决提案的情况

  ●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开及出席情况

  （一）股东大会召开的时间和地点

  1、 会议时间：

  （1）现场会议：2014年10月23日（周四）14:30；

  （2）网络投票：2014年10月23日（周四）9:30-11:30，13:00-15:00。

  2、 现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大道788号公司会议室

  （二）出席会议的股东和代理人情况

  ■

  （三）会议主持情况及表决方式

  会议由董事会召集，董事长钟虹光先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  公司在任董事9人，出席7人，独立董事何渭滨先生及文跃然先生未出席会议；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席了会议；公司财务总监、副总经理等高管人员列席了会议。

  二、提案审议及表决情况

  ■

  其中，第1项议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由国浩律师（上海）事务所达健、张乐天律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议的人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、上网公告附件

  国浩律师（上海）事务所出具的本次股东大会法律意见书。

  特此公告。

  江中药业股份有限公司

  董事会

  2014年10月23日