股票代码：600711 公司简称：盛屯矿业 公告编号：2014-078

  盛屯矿业集团股份有限公司

  召开2014年第五次临时股东大会提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年10月29日以现场投票、网络投票相结合方式召开公司2014年第五次临时股东大会。董事会已于2014年10月14日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露了《关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-076）。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2014年第五次临时股东大会；

  （二）股东大会的召集人：公司董事会；

  （三）会议召开的日期、时间

  现场会议时间：2014年10月29日（星期三）下午2:30；

  网络投票时间：2014年10月29日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00的任意时间。

  （四）会议的表决方式

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  网络投票平台：上海证券交易所交易系统

  （五）会议地点

  厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼公司会议室；

  二、会议审议事项

  1、审议《关于修改公司章程的议案》

  该议案已经公司董事会讨论通过，并于2014年10月14日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报上刊登公告。

  三、会议出席对象

  1、截至2014年10月23日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

  2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

  四、会议登记方法

  1、登记时间：2014年10月24日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；

  2、登记办法：（股东登记表见附件1）

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年7月10日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  3、登记地点与联系方式：厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼董事会秘书办公室。

  传真：0592-5891699

  邮政编码：361012

  联系人：邹亚鹏

  4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  特此公告。

  盛屯矿业集团股份有限公司

  董事会

  2014年10月24日

  附件1:授权委托书

  股东大会授权委托书

  盛屯矿业集团股份有限公司：

  兹委托____________先生/女士代表本人出席盛屯矿业集团股份有限公司2014年度第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托人持股数：            委托人股东帐户号：

  委托日期：  年 月 日

  ■

  注：授权委托书复印件有效。

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2：网络投票操作流程

  投资者参加网络投票的操作流程

  投票日期：2014年 10月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  总提案数：1个

  一、投票流程

  （一）投票代码

  ■

  （二）表决方法

  1、一次性表决方法：

  如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

  ■

  2、分项表决方法：

  ■

  （三）表决意见

  ■

  （四）买卖方向：均为买入

  二、投票举例

  （一）股权登记日 2014年10月23日 A 股收市后，持有某公司A 股（股票代码600711）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

  ■

  （二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修改公司章程的议案》

  投同意票，应申报如下：

  ■

  （三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修改公司章程的议案》

  投反对票，应申报如下：

  ■

  （四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修改公司章程的议案》

  投弃权票，应申报如下：

  ■

  三、网络投票其他注意事项

  （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

  （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。