一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长黄铮先生、总经理谭生光先生及财务部经理胡晶女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5执行新会计准则对合并财务报表的影响
2014年1月26日起财政部陆续发布了八项具体会计准则，根据财政部要求及企业会计准则相关规定，经公司2014年8月19日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过，公司于2014年7月1日起执行上述八项新会计准则，并发布了会计政策变更公告。
3.5.1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响
单位：元 币种：人民币
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长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明
根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的修订内容，原在长期股权投资内核算的对
其他企业投资（对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、
公允价值不能可靠计量的权益性投资）， 要求按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行处理并且追溯调整。
公司对2014年度资产负债表期初数做出调整，公司原在报表“长期股权投资”项目列报的部分股权投资已调整至“可供出售金融资产”项目列报，影响调整列报的金额为10,036.91 万元。
3.5.2其他
其他新会计准则的执行对本公司财务状况、经营成果和现金流量均无重大影响。
公司名称 江西赣粤高速公路股份有限公司
法定代表人 黄铮
日期 2014年10月24日
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2014-079
债券代码:122255 债券简称:13赣粤01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤02
江西赣粤高速公路股份有限公司
第五届董事会第十四次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2014年10月24日以通讯表决方式召开。本次会议于2014年10月14日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事15人，实际收回有效表决票15张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《2014年第三季度报告》及其摘要；
表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn）。
二、审议通过了《关于使用闲置资金购买低风险银行保本理财产品的议案》。
鉴于公司生产经营和投资资金需求季节性差异出现暂时性闲置资金，在确保满足公司项目建设、日常运营等资金需求及保障资金安全的前提下，为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率、增加收益，公司决定使用额度不超过人民币12亿元自有闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资（占2014年6月30日公司经审计的净资产的8.86%）。在上述额度内，资金可循环使用。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。
公司董事会授权投融资工作领导小组行使具体理财产品决策权，确定相关合同文本后，由投融资工作领导小组授权公司财务部负责组织实施。
财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；审计内控部、纪检监察室对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司将依据相关规定，披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
投资行为授权期限自董事会通过之日起一年内有效。
公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：
（一）本次公司投资理财事项符合相关法规、规则的规定。公司董事会制订了切实有效的内控措施和《赣粤高速投资理财业务管理制度》,资金安全能够得到保障。
（二）公司财务状况和现金流状况较好,在确保生产经营需要的前提下,使用暂时闲置的自有资金择机购买低风险银行保本短期理财产品,不会对公司经营产生不利影响,有利于提高闲置资金使用效率和收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
（三）同意该议案提交公司董事会审议。
表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2014年10月25日
2014年第三季度报告