一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人王斌、主管会计工作负责人周蓓华及会计机构负责人（会计主管人员）刁巍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  公司无优先股。

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  应收票据增加，主要原因系控股子公司江苏金聚合金材料有限公司应收票据增加所致。

  应收账款增加，主要原因系控股子公司江苏金聚合金材料有限公司应收账款增加所致。

  预付款项增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司预付款项增加所致。

  其他应收款减少，主要原因系控股子公司上海丹化化工技术开发有限公司收到银行承兑汇票托收款所致。

  其他流动资产减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司应交增值税-进项税金减少所致。

  应付票据减少，主要原因系控股子公司江苏金聚合金材料有限公司应付票据减少所致。

  预收款项增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司和江苏金聚合金材料有限公司预收款项增加所致。

  应交税费减少，主要原因系控股子公司江苏金聚合金材料有限公司支付2013年企业所得税所致。

  应付利息增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司计提借款利息所致。

  一年内到期的非流动负债减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司偿还银行长期借款所致。

  其他流动负债减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司摊销政府补贴所致。

  其他非流动负债增加，主要原因系报告期内对联营企业的销售按照持股比例计算归属于本公司的内部交易损益冲减合并报表的收入、成本时，由于对联营企业的投资按权益法核算长期股权投资账面已为0，无法还原投资收益，列递延收益反映。

  ■

  营业收入增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司生产装置运行状况比去年同期好转所致。

  营业税金及附加增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司营业税金及附加增加所致。

  资产减值损失增加，主要原因系控股子公司上海丹化化工技术开发有限公司上年度计提坏账准备所致。

  投资收益增加，主要原因系上年度本公司下属子公司对联营、合营企业按权益法核算，由于联营、合营企业均出现超额亏损，长期股权投资账面成本调减至0为限所致。

  营业外收入增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司政府补贴增加所致。

  所得税费用增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司和江苏金聚合金材料有限公司盈利，按照企业会计准则计提所得税费用所致。

  ■

  经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司营业收入增加所致。

  投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系报告期内控股子公司江苏丹化醋酐有限公司上年度收到政府拆迁补偿款所致。

  筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司偿还金融机构贷款所致。

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  第三季度公司的经营状况有较大改善，使得前三季度归属于母公司的净利润实现扭亏为盈。控股子公司通辽金煤化工有限公司共生产乙二醇4.14万吨，草酸1.47万吨，日均生产负荷88%。

  控股子公司江苏丹化醋酐有限公司利用动迁设备在山东济宁与济宁市恒立化工有限公司合作建设煤制醋酐项目，截止目前，合营企业济宁金丹化工有限公司已经成立，各项筹建工作正全面展开，预计年底前启动设备搬迁工作。

  通辽金煤合营企业永金化工投资管理有限公司下属煤制乙二醇项目中，第三季度安阳、濮阳合计生产乙二醇5.53万吨，新乡项目因界外供气原因仍然停车，洛阳项目预计年底前试车，永城项目预计明年3月试车。

  3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  3.5执行新会计准则对合并财务报表的影响

  新会计准则对公司合并财务报表无影响。

  公司名称 丹化化工科技股份有限公司

  法定代表人 王斌

  日期 2014-10-25

  证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2014－019

  丹化化工科技股份有限公司

  七届九次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司七届九次董事会会议通知于2014年10月17日以电话及电子邮件方式发出，会议于2014年10月24日以通讯方式召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

  1、公司《2014年第三季度报告》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  2、提名张华龙、李国方为公司七届董事会董事候选人。

  鉴于曾晓宁先生因退休原因已辞去公司董事暨董事长职务，沈雅芸女士因工作变动原因已辞去公司董事职务，经公司第一大股东江苏丹化集团有限责任公司推荐，现董事会提名张华龙先生、李国方先生为公司七届董事会董事候选人，提交股东大会选举。董事会提名委员会对董事候选人资格进行了审核，并表示同意。

  候选人简历详见附件。

  现任董事一致同意，在公司董事长职务空缺期间，由公司董事、总裁王斌先生代为履行董事长职务。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  3、提名杨军为公司七届监事会监事候选人。

  鉴于李国方先生因工作变动原因已辞去公司监事职务，经公司第一大股东江苏丹化集团有限责任公司推荐，现董事会提名杨军为公司七届监事会监事候选人，提交股东大会选举。

  候选人简历详见附件。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  4、关于对控股子公司进行财务资助暨关联交易的议案。

  为支持控股子公司通辽金煤化工有限公司（简称：通辽金煤）的生产经营活动，公司拟在未来3年内对通辽金煤提供最高额不超过人民币4亿元的财务资助，期限自股东大会通过本议案起，借款用途为对现有乙二醇装置进行扩能技术改造及补充流动资金。

  本次财务资助的借款资金来源为银行融资的，借款费用将按实际融资成本计算，为公司自有资金的，将按同期银行贷款利率计算。提请股东大会授权经营层与通辽金煤签订《借款协议》。

  通辽金煤的乙二醇扩能技术改造工程项目建设期1年，预计总投资约5.5亿元，目前正在开展环评等前期工作，未来改造过程对生产基本不产生影响。根据可研报告，该项目将对3#恩德炉装置、合成气净化装置进行改造，新增空分装置一套，乙二醇装置新增草酸酯工段，实现后续乙二醇扩能、草酸装置负荷提升的要求，改造完成后预计年新增乙二醇产量7万吨，草酸产量3万吨，年均增加营业收入4.64亿元，年均增加总成本费用2.10亿元，总投资收益率44.8%，动态投资回收期4.64年（包括建设期1年）。

  通辽金煤是公司的主要控股子公司，公司对其具有实质的控制力，且该公司目前的生产经营基本稳定，因此公司对其的财务资助风险不大。

  本议案涉及关联交易，无关联董事需回避表决。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  6、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案。

  上述第2、3、4项议案需经股东大会审议。公司将于2014年11月10日在江苏镇江召开股东大会，详见《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  会议审议的议案全部获得通过。

  特此公告。

  丹化化工科技股份有限公司

  董事会

  2014年10月25日

  附件：董事、监事候选人简历

  1、张华龙：男，汉族，1964年7月生，中央党校（函授）本科学历，审计师，曾任丹阳市审计局副局长，丹阳投资集团有限公司副总经理、总经理，现任丹阳投资集团有限公司和江苏丹化集团有限责任公司董事长。

  2、李国方：男，汉族，1966年10月生，上海师范大学有机化工专业本科学历，高级工程师，曾任本公司监事会主席，现任江苏丹化集团有限责任公司董事、通辽金煤化工有限公司常务副总经理、丹阳市丹化金煤化工有限公司副总经理。

  3、杨军：男，汉族，1970年1月生，江苏省委党校行政学院研究生学历，高级工程师，现任江苏丹化集团有限责任公司副总经理、党委副书记。

  证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2014－020

  丹化化工科技股份有限公司

  关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●召开日期：2014年11月10日

  ●股权登记日：A股2014年10月31日，B股2014年11月5日

  ●本次会议提供网络投票

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司董事会。

  3、会议召开的日期、时间：2014年11月10日下午2点。

  网络投票时间：2014年11月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，并通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

  5、现场会议地点：镇江金陵润扬大桥酒店（江苏省镇江市世业镇，从镇江火车站有中巴车直达该酒店）。

  6、公司股票涉及融资融券、转融通业务

  由于公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。

  二、会议审议事项

  1、选举张华龙为公司七届董事会董事。

  2、选举李国方为公司七届董事会董事。

  3、选举杨军为公司七届监事会监事。

  4、关于对控股子公司进行财务资助暨关联交易的议案。

  三、出席会议对象

  1、2014年10月31日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东或其授权代表和11月5日下午收市后登记在册的本公司B股股东或其授权代表（B股最后交易日为10月31日）；

  2、公司董事、监事及高级管理人员；

  3、公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师。

  四、会议登记办法：

  1、现场登记手续：凡符合出席会议资格的股东或者代理人，持股东账户卡、授权委托书（注明委托范围）、本人身份证（或者单位证明）办理登记手续。

  2、现场登记时间和地点：参会股东和股东代表在会议开始前的30分钟内在现场登记并出席。

  五、其他事项：

  1、本次股东大会会期半天，与会者的食宿交通费自理。

  2、本次会议联系方式：

  联系人：沈雅芸、蒋照新、姜迎芝

  电话：021－64016400，64015596

  传真：021－64016411

  地址：中国上海市虹许路788号61室 （公司董秘办）

  邮编：201103

  email：s600844@126.com

  特此公告。

  丹化化工科技股份有限公司

  董事会

  2014年10月25日

  附件1:授权委托书格式

  授权委托书

  丹化化工科技股份有限公司：

  兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席2014年11月10日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并按本单位（个人）以下指示行使表决权。

  ■

  （注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。）

  委托人股东账号：

  委托人持股数： 委托日期：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  （或营业执照号）

  委托人签名：（或盖章） 受托人签名：

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  附件2：网络投票操作流程

  投资者参加网络投票的操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统参加投票。

  投票日期：2014年11月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

  总提案数：4个

  一、投票流程

  （一）投票代码

  ■

  （二）表决方法

  1、一次性表决方法：

  如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

  ■

  2、分项表决方法：

  ■

  （三）表决意见

  ■

  （四）买卖方向：均为买入

  二、投票举例

  （一）股权登记日 2014年10月31日 A 股收市后，持有本公司A 股（股票代码600844）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

  ■

  （二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第4号提案《关于对控股子公司进行财务资助暨关联交易的议案》投同意票，应申报如下：

  ■

  （三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第4号提案《关于对控股子公司进行财务资助暨关联交易的议案》投反对票，应申报如下：

  ■

  （四）如某 B 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第4号提案《关于对控股子公司进行财务资助暨关联交易的议案》投弃权票，应申报如下：

  ■

  三、网络投票其他注意事项

  （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

  （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

  （四）同时持有公司A股和B股的股东，应当通过上交所的A股和B股交易系统分别投票。

  证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2014－021

  丹化化工科技股份有限公司

  对控股子公司进行财务资助暨

  关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、关联交易概述

  为支持控股子公司通辽金煤化工有限公司（简称：通辽金煤）的生产经营活动，公司拟在未来3年内对通辽金煤提供最高额不超过人民币4亿元的财务资助，期限自股东大会通过本议案起，借款用途为对现有乙二醇装置进行扩能技术改造及补充流动资金。

  通辽金煤的乙二醇扩能技术改造工程项目建设期1年，预计总投资约5.5亿元，目前正在开展环评等前期工作，未来改造过程对生产基本不产生影响。根据可研报告，该项目将对3#恩德炉装置、合成气净化装置进行改造，新增空分装置一套，乙二醇装置新增草酸酯工段，实现后续乙二醇扩能、草酸装置负荷提升的要求，改造完成后预计年新增乙二醇产量7万吨，草酸产量3万吨，年均增加营业收入4.64亿元，年均增加总成本费用2.10亿元，总投资收益率44.8%，动态投资回收期4.64年（包括建设期1年）。

  由于通辽金煤的其他持股10%以上股东未同步进行财务资助，因此本次交易涉及关联交易。

  2014年10月24日，以通讯方式召开的公司七届九次董事会会议对该关联交易事项进行了审议，无关联董事回避表决，所有董事全票通过了该项议案。本次关联交易尚需经公司股东大会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

  二、关联方介绍

  1、河南能源化工集团有限公司

  持有通辽金煤20.22%的股权，法定代表人为陈祥恩，注册地河南郑州，注册资本210亿元，主要经营范围：投资与管理，实业投资，煤炭、金属材料、建筑材料、化工产品的销售等。

  2、金煤控股集团有限公司

  持有通辽金煤16.99%的股权，法定代表人为陈嘉伟，注册地上海，注册资本2亿元，主要经营范围：实业投资、资产管理、企业顾问策划等。

  在过去24个月内，公司未与上述关联人进行过关联交易。

  三、借款资金占用费的约定

  本次财务资助的借款资金来源为银行融资的，借款费用将按实际融资成本计算，为公司自有资金的，将按同期银行贷款利率计算。

  五、独立董事的意见

  公司拟在未来三年内对控股子公司通辽金煤化工有限公司提供最高额为4亿元的财务资助，通辽金煤化工有限公司的其他持股10%以上股东未同步进行资助，因此本次交易涉及关联交易。作为公司的独立董事，我们仔细审核了该交易的相关协议等事前资料，我们认为：本次关联交易的审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，对控股子公司进行财务资助有助于该公司尽快扩大生产，提高经济效益，符合公司的整体利益，因此我们表示同意。

  六、备查文件

  1、公司七届九次董事会决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  丹化化工科技股份有限公司

  董事会

  2014年10月25日

  2014年第三季度报告