第七届董事会第三十二次
会议决议公告
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2014-078
重庆万里新能源股份有限公司
第七届董事会第三十二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十二次会议于2014年10月23日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、关于公司与重庆德能再生资源股份有限公司日常关联交易的议案
因生产经营需要，公司拟向关联方重庆德能再生资源股份有限公司（以下称“德能公司”）采购生产所需原材料并向其销售铅酸蓄电池废料。交易详情如下：
1、本议案通过董事会审核之日至2015年12月31日，公司预计从德能公司采购铅钙、钙合金、铅锡合金、铅钙合金等生产所需原材料共计不超过600吨，采购价格参照上海有色金属网发布的有关原材料价格为计价依据，不高于向其他第三方采购同类产品的价格。
2、本议案通过董事会审核之日至2015年12月31日，公司拟向德能公司销售正常生产过程中产生的废铅渣、废极板、废铅膏、废极耳及废铅灰，废料数量根据生产过程中实际产生的废料为准，提运废铅渣、废极板、废铅膏、废极耳及废极灰时的计量以公司地中衡计量为准，在交割时双方派人员现场监称，确认无误后签字认可、备查。结算价如下：
废铅渣=重量（吨）×68%×上海有色网上月26日至当月25日的电铅均价。
废极板=重量（吨）×76%×上海有色网上月26日至当月25日的电铅均价。
废铅膏=重量（吨）×38%×上海有色网上月26日至当月25日的电铅均价。
废极耳=重量（吨）×80.5%×上海有色网上月26日至当月25日的电铅均价。
废极灰=重量（吨）×43%×上海有色网上月26日至当月25日的电铅均价。
公司持有德能公司35%的股份，公司董事长刘悉承先生在德能公司任董事一职，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，德能公司与公司构成关联方，期间的交易构成日常关联交易。公司与德能公司的日常关联交易有利于满足公司业务发展及生产经营需要，有利于完善公司产业链，促进公司健康持续发展。上述交易不会影响公司的独立性，公司不会因关联交易而对德能公司产生较大的依赖性。
公司预计与德能公司发生的上述关联交易金额将超过3000万元且超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，根据上海证券交易所的相关规定，上述交易尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
详情请参见公司同日披露的《万里股份关于公司与重庆德能再生资源股份有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：2014-079）
关联董事刘悉承先生回避表决。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、关于公司与重庆长帆新能源汽车有限公司日常关联交易的议案
为扩大公司销售渠道，公司拟与关联方重庆长帆新能源汽车有限公司（以下简称“长帆公司”）签署《供销合同》，向长帆公司供应 “万里牌”动力铅酸蓄电池，合约期限为董事会审议通过之日至2015年12月31日，合约期内预计供应数量不超过100000只，公司向长帆公司供应的产品，按市场上同型号、参数标准、服务标准产品同价执行，双方每月5日核对上月的实际供货量，10天内结算货款。
由于公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司持有长帆公司85%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，长帆公司与公司构成关联方，期间的交易构成日常关联交易。
公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展需要，有利于公司扩大销售渠道。公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，没有损害公司和非关联股东的利益。上述交易不会影响公司的独立性，公司不会因关联交易而对长帆公司产生较大的依赖性。
公司预计与长帆公司发生的上述关联交易金额将超过3000万元且超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，根据上海证券交易所的相关规定，上述交易尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
详情请参见公司同日披露的《万里股份关于公司与重庆长帆新能源汽车有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：2014-080）。
关联董事刘悉承先生、张应文先生回避表决。
审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司
董 事 会
2014年10月24日
证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2014-079
重庆万里新能源股份有限公司
关于公司与重庆德能再生资源股份
有限公司日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2014 年 10月23日，重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开了第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司与重庆德能再生资源股份有限公司日常关联交易的议案》，同意公司向重庆德能再生资源股份有限公司（以下称“德能公司”）采购生产所需原材料并向其销售铅酸蓄电池废料。公司于2014年10月23日与德能公司签署了《供货协议》及《铅酸蓄电池废料买卖合同》。审议表决时，公司董事会以8票同意，0票弃权，0 票反对审议通过了该议案，在关联方任职的关联董事刘悉承先生对该议案回避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。
以上关联事项经公司独立董事事前认可并对以上交易发表了独立意见，认为：上述日常关联交易有利于满足公司业务发展及生产经营需要，有利于完善公司产业链，促进公司持续健康发展；交易价格参照市场价格协商确定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司不会因本次日常关联交易而对德能公司产生较大的依赖性。董事会关于上述日常关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、关联方介绍和关联关系
1、重庆德能再生资源股份有限公司
住所：重庆市双桥经开区邮亭工业园区（红林村4、7组）
注册资本：壹亿元整
法定代表人：罗钦德
公 司 类 型：股份有限公司
经 营 范 围：
回收处理废旧铅酸蓄电池；再生铅；精铅；合金铅；硫酸；硫酸钠；混合塑料；生产及销售[以上经营范围法律法规禁止经营的不得经营；法律法规规定应取得行政许可的，在取得行政许可后方可经营]。
成立日期：2004年3月10日
2、公司持有德能公司35%的股份，公司董事长刘悉承先生在德能公司任董事一职，德能公司为本公司关联方。
三、关联交易主要内容和定价政策
（二）日常关联交易概述
1、2014年10月23日至2015年12月31日，公司预计从德能公司采购铅钙、钙合金、铅锡合金、铅钙合金等生产所需原材料共计不超过600吨，采购价格参照上海有色金属网发布的上述原材料价格为计价依据，不高于向其他第三方采购同类产品的价格。
2、2014年10月23日至2015年12月31日，公司将向德能公司销售正常生产过程中产生的废铅渣、废极板、废铅膏、废极耳及废铅灰，废料数量根据生产过程中实际产生的废料为准，提运废铅渣、废极板、废铅膏、废极耳及废极灰时的计量以公司地中衡计量为准，在交割时双方派人员现场监称，确认无误后签字认可、备查。结算价如下：
废铅渣=重量（吨）×68%×上海有色网上月26日至当月25日的电铅均价。
废极板=重量（吨）×76%×上海有色网上月26日至当月25日的电铅均价。
废铅膏=重量（吨）×38%×上海有色网上月26日至当月25日的电铅均价。
废极耳=重量（吨）×80.5%×上海有色网上月26日至当月25日的电铅均价。
废极灰=重量（吨）×43%×上海有色网上月26日至当月25日的电铅均价。
四、对上市公司的影响
公司与德能公司的日常关联交易有利于满足公司业务发展及生产经营需要，有利于完善公司产业链，促进公司健康持续发展。上述交易不会影响公司的独立性，公司不会因关联交易而对德能公司产生较大的依赖性。
特此公告
重庆万里新能源股份有限公司
董 事 会
2014年10月24日
证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2014-080
重庆万里新能源股份有限公司
关于公司与重庆长帆新能源汽车有限
公司日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易履行的审议程序
2014 年 10月23日，重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开了第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司与重庆长帆新能源汽车有限公司日常关联交易的议案》，同意公司与关联方重庆长帆新能源汽车有限公司（以下简称“长帆公司”）签署《供销合同》，向长帆公司供应 “万里牌”动力铅酸蓄电池。会议表决时，公司董事会以7票同意、0票弃权、0 票反对审议通过了该议案，关联董事刘悉承先生及张应文先生对该议案回避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。
以上关联事项经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，认为：本次日常关联交易是为了满足公司业务发展需要，有利于公司扩大销售渠道；关联交易价格公允,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司不会因本次日常关联交易而对关联方产生较大的依赖性。董事会关于上述日常关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、关联方介绍和关联关系
1、重庆长帆新能源汽车有限公司
住所：重庆市忠县生态工业园区
注册资本：壹亿元整
法定代表人：邓一武
公 司 类 型：有限责任公司
经 营 范 围：
汽车的设计；制造、销售：汽车零配件（不含发动机）、电机、变频器、减速器、差速器、动力电池管理系统、蓄电池、车载仪表、汽车电子零部件、充电机；销售：汽车（不含九座及以下乘用车）；汽车产品电子技术转让、咨询服务；计算机软件开发及销售。
成立日期：2014年5月29日
2、公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司持有长帆公司85%的股份，长帆公司为本公司关联方。
三、关联交易主要内容和定价政策
为扩大公司销售渠道，公司与关联方重庆长帆新能源汽车有限公司签署了《供销合同》，向长帆公司供应 “万里牌”动力铅酸蓄电池，合约期限为董事会审议通过之日至2015年12月31日，合约期内预计供应数量不超过100000只，公司向长帆公司供应的产品，按市场上同型号、参数标准、服务标准产品同价执行，双方每月5日核对上月的实际供货量， 10天内结算货款。
四、对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展需要，有利于公司扩大销售渠道。公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，没有损害公司和非关联股东的利益。上述交易不会影响公司的独立性，公司不会因关联交易而对长帆公司产生较大的依赖性。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司
董 事 会
2014年10月24日
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2014-081
重庆万里新能源股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月13日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票已于2014年8月13日起停牌。2014 年9月12日，公司披露了《万里股份重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票自 2014 年 9月12日起继续停牌不超过 30 天。2014年10月11日，公司再次披露了《万里股份重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票自 2014 年 10月13日起继续停牌不超过 30天。停牌期间，公司已按相关规定每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
截止本公告披露之日，审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构正开展尽职调查工作,有关各方正在研究论证重大资产重组方案。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,待相关事项确定后，公司将及时公告并复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
重庆万里新能源股份有限公司
董事会
2014年10月24日