（上接241版）

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  证券简称：武钢股份 公司债简称：11 武钢债 编号：临2014-027

  证券代码：600005 公司债代码：122128

  武汉钢铁股份有限公司

  关于召开2014年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2014年12月15日

  ●股权登记日：2014年12月8日

  ●是否提供网络投票：是

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次

  本次股东大会为公司2014年第二次临时股东大会。

  （二）股东大会的召集人

  本次股东大会的召集人为公司董事会。

  （三）会议召开的日期、时间

  1、现场会议召开日期：2014年12月15日（周一）下午2:00

  2、网络投票时间：2014年12月15日上午9:30—下午3:00

  （四）会议的表决方式

  本次股东大会所有议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式并通过上海证券交易所交易系统进行投票。

  （五）现场会议地点

  武汉市友谊大道999号武钢集团办公大楼二楼会议室。

  二、会议审议事项

  （一）提交本次股东大会表决的议案如下：

  1、关于公司与武汉钢铁（集团）公司资产置换暨关联交易的议案；

  2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置换相关事项的议案；

  3、关于2014年日常关联交易的议案。

  （二）上述各项议案以普通决议通过，其中第1、3项议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

  三、会议出席对象

  （一）本次会议的股权登记日为2014年12月8日。会议出席对象为截止2014年12月8日下午3时收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议，该股东代理人不必为股东。

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  四、会议登记方法

  （一）登记时间：2014年12月9日至2014年12月12日上午8:30－11:30，下午13:30－17:00

  （二）登记地点：武汉市青山区沿港路三号公司董事会秘书室。

  （三）登记方式：出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

  异地股东可于2014年12月12日前通过信函或传真方式进行预登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话,并注明“股东大会”字样。

  五、融资融券、转融通业务事项

  本公司A股股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年第二次修订）》以及转融通的有关规定执行。

  六、其他事项

  （一）会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

  （二）会议联系地址：武汉市青山区沿港路三号公司董事会秘书室

  联系人：许书铭 周朋

  电话：027－86807873

  传真：027－86306023

  特此公告。

  附件一：《授权委托书》

  附件二：投资者网络投票操作流程

  武汉钢铁股份有限公司董事会

  2014年10月25日

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  本人/本单位作为武汉钢铁股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2014年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

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  委托人签名（或盖章）：

  委托人身份证或营业执照号码：

  委托人持有股数：

  委托人股东账户：

  受托人（签名）：

  受托人身份证号码：

  委托日期：2014年 月 日

  注：1、委托人对议案进行表决时，应在委托书中议案后的“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票；

  2、若股东未对上述议案做明确的投票指示，股东代理人可按自己的意愿表决。

  附件2：投资者网络投票操作流程

  投资者网络投票操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。

  投票日期：2014年12月15日的交易时间，即9:30—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

  总提案数：3个

  一、投票流程

  （一）投票代码

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  （二）表决方法

  1、一次性表决方法：

  如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

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  2、分项表决方法：

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  （三）表决意见

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  （四）买卖方向：均为买入

  二、投票举例

  1、股权登记日2014年12月8日A股收市后，持有武钢股份A股（股票代码600005）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

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  2、如对本次网络投票的第一项提案投同意票，则申报价格填写“1.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

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  3、如对本次网络投票的第一项提案投反对票，则申报价格填写“1.00元”，申报股数填写“2股”，应申报如下：

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  4、如对本次网络投票的第一项提案投弃权票，则申报价格填写“1.00元”，申报股数填写“3股”，应申报如下：

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  三、网络投票其他注意事项

  1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

  3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

  股票简称：武钢股份 公司债简称：11武钢债 临2014-028

  股票代码：600005 公司债代码：122128

  武汉钢铁股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉钢铁股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2014年10月23日在武钢办公大楼召开，应到监事5人，实到监事4人。监事杜洪祥先生因工作原因未能出席本次会议，委托监事赵蕴智女士代为出席并表决。到会人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席钟统林先生主持。

  会议审议通过下列议案：

  一、审议通过了《关于公司与武汉钢铁（集团）公司资产置换暨关联交易的议案》

  本次资产置换符合公司的发展要求，符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司或股东利益、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。同意董事会提出的本次资产置换方案。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：赞成票5票 反对票0票 弃权票0票。

  二、审议通过了《关于2014年日常关联交易的议案》

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：赞成票 5 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

  武汉钢铁股份有限公司监事会

  2014年10月25日

  股票简称：武钢股份 公司债简称：11武钢债 临2014-029

  股票代码：600005 公司债代码：122128

  武汉钢铁股份有限公司复牌公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因公司正在筹划部分资产置换事宜，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，本公司股票自2014年10月13日起停牌。具体情况请见本公司于2014年10月11日、2014年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上发布的相关公告。

  在前述停牌期间，公司完善了本次资产置换的相关方案，并提交公司2014年10月23日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过。详见本公司发布的《武汉钢铁股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告》及《武汉钢铁股份有限公司资产置换暨关联交易公告》。

  公司特申请公司股票于2014年10月27日复牌。

  特此公告。

  武汉钢铁股份有限公司董事会

  2014年10月25日