证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2014-041

  四川东材科技集团股份有限公司

  关于增资入股郑州华佳新能源技术有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资标的名称：郑州华佳新能源技术有限公司

  ● 投资金额：人民币2,000万元

  一、对外投资概述

  1、对外投资基本情况

  本公司拟出资人民币2,000万元以增资入股的形式获得郑州华佳新能源技术有限公司（以下简称“华佳新能源”）62.50%的股权，其中1,667万元作为对华佳新能源注册资本的出资，333万元列为华佳新能源资本公积金。增资完成后，华佳新能源注册资本由1,000万元变更为2,000万元，其中本公司持有62.50%股权。

  2、董事会审议议案的表决情况

  公司于2014年10月24日召开第三届董事会第七次会议，会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增资入股郑州华佳新能源技术有限公司的议案》，同意公司出资人民币2,000万元以增资入股的方式获得郑州华佳新能源技术有限公司62.50%的股权。

  3、本次出资的资金来源为公司自有资金，根据《上海证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定，本次对外投资金额在本公司董事会批准权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

  本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

  二、投资标的基本情况

  公司名称：郑州华佳新能源技术有限公司

  公司注册地址：郑州高新开发区翠竹街1号5栋

  注册资本：1,000万元

  法定代表人：刘宝灵

  公司经营范围：电子元件和材料的生产、制造、销售；电子产品、电工产品、通讯器材、电力器材、机械设备及零配件的销售。

  审计结果：根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2013年12月31日，总资产为2,401.89万元，净资产为653.97万元；2013年度实现的营业收入为1,516.13万元，实现的净利润为-91.12万元。截至2014年8月31日，总资产为1,979.54万元，净资产为904.26万元，1-8月实现的营业收入为873.32万元，实现的净利润为250.29万元。

  评估结果：根据中联资产评估有限公司出具的资产评估报告，在评估基准日2014年8月31日，郑州华佳新能源技术有限公司股东所有者权益价值为930.14万元。

  增资前后的股权结构： 单位：万元

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  三、本次增资对公司的影响

  郑州华佳新能源技术有限公司，是一家以金属化薄膜制造和加工为主营业务的公司，本次增资入股后该公司将成为本公司的控股子公司。该公司将主要生产电力电子电容器用金属化有机薄膜，属于本公司电工聚丙烯薄膜的下游产品，该产品广泛应用于新能源领域，包括新能源汽车及充电桩用电容器、特高压及柔性直流输变电用电容器、高铁及动车用机车电容、风电、光伏及大功率的电源用电容器。随着铝电解电容器被高性能、低损耗、无污染的薄膜电容器逐渐代替的趋势日渐明朗，特别是新能源汽车的逐步普及，绿色电力比例的提升，节能型输变电方式的改变将使金属化有机薄膜的市场呈现快速增长的态势。由于该产品对技术水平和管理水平要求较高，目前市场几乎被日、欧企业所垄断，公司与华佳新能源的合作将为该产品提高技术水平、实现进口替代打下坚实的基础。

  随着公司募投项目电容器用聚丙烯薄膜的生产线相继投产，困扰公司多年的聚丙烯薄膜产能瓶颈问题也将得以解决。公司本次增资入股郑州华佳新能源技术有限公司是为了整合产业链，扩大产品的市场应用领域，进而提高产品的附加值，对公司盈利能力的提升有积极正面的影响。

  四、备查文件

  经与会董事签字确认的第三届董事会第七次会议决议

  特此公告。

  四川东材科技集团股份有限公司董事会

  2014年10月24日

  证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2014-042

  四川东材科技集团股份有限公司

  第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  四川东材科技集团股份有限公司第三届董事会第七次会议的通知于2014年10月22日以专人递送及通讯方式发出，于2014年10月24日以通讯表决方式召开，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了《关于增资入股郑州华佳新能源技术有限公司的议案》

  为了整合产业链，扩大公司产品电容器用聚丙烯薄膜的市场应用领域，进而提高产品的附加值，公司拟出资人民币2,000万元以增资入股的形式获得郑州华佳新能源技术有限公司62.50%的股权，其中1,667万元作为对华佳新能源注册资本的出资，333万元列为华佳新能源资本公积金。增资完成后，华佳新能源注册资本由1,000万元变更为2,000万元，其中本公司持有62.50%股权。

  表决结果：同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见公司临2014-041公告。

  四川东材科技集团股份有限公司董事会

  2014年10月24日