证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2014-053

  金轮科创股份有限公司关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到独立董事贺小勇先生提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》以及上海市有关高校处级科研教学人员辞去所有上市公司独立董事职务的规定，贺小勇先生申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。贺小勇先生辞职生效后将不在公司担任任何职务。

  由于贺小勇先生辞职将导致本公司独立董事人数不足三名，且低于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，贺小勇先生的辞职将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，贺小勇先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事会独立董事及提名委员会主任委员、审计委员会委员职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

  公司对贺小勇先生在担任公司独立董事及董事会相关委员会委员职务期间勤勉尽责及对公司所作出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  金轮科创股份有限公司

  董事会

  2014 年10月25日