证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2014-084

  债券简称：12芜湖港 债券代码：122235

  安徽皖江物流（集团）股份有限公司

  2014年第六次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议未有否决或修改提案情况。

  ●本次会议无新提案提交表决情况。

  一、会议召开和出席的情况

  （一）股东大会召开的时间和地点

  安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第六次临时股东大会于2014年10月24日下午13：30在公司以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。网络投票表决时间为2014年10月24日9：30—11：30，13：00—15：00。

  （二）会议的出席情况如下表：

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  （三）本次股东大会由公司董事会召集、董事长孔祥喜先生主持，表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  （四）公司在任董事11人，出席9人，董事李非文先生、赖勇波先生因工作原因未出席会议；公司在任监事5人，列席4人，职工监事黄仁祝先生因工作原因未列席会议；董事会秘书、财务总监牛占奎先生出席了本次会议。公司高级管理人员以及律师事务所见证律师列席了会议。

  二、提案审议的情况

  （一）提案的表决情况

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  其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对以下议案的表决结果为：

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  （二）上述议案的内容详见2014年10月14日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载的《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2014年第六次临时股东大会会议资料》。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由北京国枫凯文律师事务所律师现场见证，并就有关事项出具

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