2014年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600273 股票简称：华芳纺织 编号：2014-051
华芳纺织股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决、修改提案的情况。
●本次会议召开没有新增议案递交表决。
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
●本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开时间和地点：
现场会议召开时间：2014年10月24日（星期五）下午14:00开始；
网络投票时间：2014年10月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；
现场会议召开地点：张家港市城北路178号华芳国际大厦16层公司会议室。
（二）出席会议的股东及股东代表人数，所持（代理）股份数及占公司有表决权股份总数的比例：
根据出席本次股东大会会议股东签名（及股东授权委托书）及上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据资料显示，出席本次股东大会股东及股东代表共91名，所持（代理）股份为1,023,812,504股，占公司有表决权股份总数的82.07%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代表共5名，所持（代理）股份为1,009,008,601股，占公司有表决权股份总数的80.88%；
2、参加网络投票的股东共86名，所持股份为14,803,903股，占公司有表决权股份总数的1.19%。
3、单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东代表共90名，所持（代理）股份为354,567,512股，占公司有表决权股份总数的28.42%。
（三）表决方式：
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由公司董事长戴云达先生主持。
（四）公司董事、监事、董事会秘书的出席情况、公司其他高级管理人员和见证律师的列席情况：
公司现任董事9人，出席7人。
公司现任监事3人，出席3人。
公司董事会秘书已于2014年9月30日递交辞职报告，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长戴云达先生代行董事会秘书职责，戴云达先生出席并主持了本次会议。
公司总经理侯仁生、财务总监陈慧娟以及北京市海润律师事务所见证律师列席了会议。
二、提案审议情况
（一）本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：
■
注：上表中的“赞成比例/得票比例（%）”、“反对比例（%）”、“弃权比例（%）”为占出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权股份总数的相应比例。
表决结果：上述第1、2、3、6项议案（含子议案）均获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意，第4、5项议案均获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上同意，上述议案全部表决通过。
（二）持股比例在5%以下的中小股东表决情况如下：
■
注：上表中的“赞成比例/得票比例（%）”、“反对比例（%）”、“弃权比例（%）”为占出席本次股东大会持股比例在5%以下股东及股东代表所持表决权股份总数的相应比例。
三、律师见证情况
北京市海润律师事务所朴杨律师、何云霞律师见证了本次股东大会，并就本次股东大会出具了《关于华芳纺织股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《华芳纺织股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）公司全体参会董事签字确认的公司2014年度第一次临时股东大会决议；
（二）北京市海润律师事务所出具的《关于华芳纺织股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告
华芳纺织股份有限公司 董事会
二○一四年十月二十四日
证券代码：600273 股票简称：华芳纺织 编号：2014-052
华芳纺织股份有限公司
第七届董事会第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华芳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2014年10月24日下午16：00时在浙江嘉化能源化工有限责任公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2014年10月8日发出。出席会议的董事应到9人，实到9人。经与会董事一致推选，会议由公司董事管建忠先生主持，公司监事及拟聘任的高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
选举管建忠先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会选举产生之日起至公司第七届董事会任期届满。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》；
1、公司审计委员会人数为3人，成员由2名独立董事和1名董事组成。同意选举于沛（独立董事）、沈新华、宗刚（独立董事）为公司第七届董事会审计委员会委员，主任委员（召集人）由于沛担任。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、公司提名委员会人数为3人，成员由2名独立董事和1名董事组成。同意选举李磐（独立董事）、顾丽静、于沛（独立董事）为公司第七届董事会提名委员会委员，主任委员（召集人）由李磐担任。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、公司薪酬与考核委员会人数为3人，成员由2名独立董事和1名董事组成。同意选举宗刚（独立董事）、管建忠、李磐（独立董事）为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，主任委员（召集人）由宗刚担任。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、公司战略与发展委员会人数为 3 人，成员由1名独立董事和 2名董事组成。同意选举管建忠、于沛（独立董事）、汪建平为公司第七届董事会战略与发展委员会委员，主任委员（召集人）由管建忠担任。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
上述各专门委员会委员任期自董事会选举产生之日起至公司第七届董事会任期届满，各委员简历详见上海证券交易所网站2014年10月9日《华芳纺织股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告》（编号：2014-042）附件。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
聘任汪建平先生为公司总经理，任期自董事会聘任之日起至公司第七届董事会任期届满。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
聘任林琳女士为公司董事会秘书，任期自董事会聘任之日起至公司第七届董事会任期届满。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于聘任公司常务副总经理、副总经理及财务负责人的议案》；
1、聘任顾丽静女士为公司常务副总经理。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、聘任王宏亮先生为公司副总经理。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、聘任沈高庆先生为公司副总经理。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、聘任林琳女士为公司财务负责人。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
上述各高级管理人员任期自董事会聘任之日起至公司第七届董事会任期届满。
（六）审议通过了《关于调整公司内部组织机构设置的议案》。
调整后的组织机构图详见上海证券交易所网站（http:// http://www.sse.com.cn/）披露的《华芳纺织股份有限公司组织机构图》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事长、总经理、常务副总经理、副总经理及董事会秘书兼财务负责人简历详见附件。
独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见，一致同意公司聘任上述高级管理人员。《公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》详见上海证券交易所网站（http:// http://www.sse.com.cn/）。
特此公告
华芳纺织股份有限公司 董事会
二○一四年十月二十四日
附件：
公司董事长、总经理、常务副总经理、副总经理
及董事会秘书兼财务负责人简历
董事长管建忠：男，1968年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA在读。管建忠先生1985年11月参加工作，历任杭州萧山三江精细化工有限公司总经理、三江化工有限公司总经理；现任华芳纺织股份有限公司董事，浙江嘉化能源化工有限责任公司(原浙江嘉化能源化工股份有限公司)董事长，杭州浩明投资有限公司总经理，浙江嘉化集团股份有限公司董事长、总经理、财务负责人，中国三江精细化工有限公司主席兼执行董事，浙江兴兴新能源科技有限公司董事长，嘉兴江浩置业有限公司董事长，浙江省嘉兴市工商联合会总商会副会长等职。
管建忠先生系本公司实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
截至2014年10月24日，管建忠先生直接持有本公司20,058,364股股份；同时，管建忠先生持有杭州浩明投资有限公司75%的股份，杭州浩明投资有限公司持有嘉化集 团67.43%的股份，管建忠同时直接持有嘉化集团1.64%的股份，而嘉化集团作为本公司第一大股东，目前持有本公司569,244,992股股份，持股比例为45.63%。
总经理汪建平：男，1972年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化学历，工程师职称。汪建平先生1991年8月参加工作，历任浙江嘉化集团股份有限公司热电厂电气车间主任、副厂长、常务副厂长、厂长，浙江嘉化能源化工股份有限公司热电项目负责人、热电厂厂长、总经理助理、副总经理、总经理；现任华芳纺织股份有限公司董事，浙江嘉化能源化工有限责任公司(原浙江嘉化能源化工股份有限公司)董事、总经理。
汪建平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
截至2014年10月24日，汪建平先生直接持有本公司1,036,072股股份；同时，汪建平先生持有嘉化集团0.89%的股份（嘉化集团作为本公司第一大股东，目前持有本公司569,244,992股股份，持股比例为45.63%）。
常务副总经理顾丽静：女，1963年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化学历，高级工程师职称。顾丽静女士1980年10月参加工作，历任嘉兴化工厂工会副主席、农药厂厂长，浙江嘉化集团股份有限公司总经理助理、副总经理，浙江嘉化能源化工股份有限公司副总经理，浙江嘉化集团股份有限公司董事、副总经理；现任浙江嘉化能源化工有限责任公司(原浙江嘉化能源化工股份有限公司)董事、常务副总经理。
顾丽静女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
截至2014年10月24日，顾丽静女士直接持有本公司1,036,072股股份；同时，顾丽静女士持有嘉化集团1.88%的股份（嘉化集团作为本公司第一大股东，目前持有本公司569,244,992股股份，持股比例为45.63%）。
副总经理王宏亮：男，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学化学工程硕士学位，高级工程师职称、浙江省劳动模范。王宏亮先生1996年7月参加工作，历任浙江嘉化集团股份有限公司特化厂车间主任、厂长助理、技术中心主任、精化厂厂长，浙江嘉化能源化工股份有限公司新材料厂厂长、技术中心主任、副总工程师、总经理助理、党委副书记；现任浙江嘉化能源化工有限责任公司(原浙江嘉化能源化工股份有限公司)总经理助理、副总工程师、党委副书记。
王宏亮先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
截至2014年10月24日，王宏亮先生直接持有本公司518,036股股份；同时，王宏亮先生持有嘉化集团0.15%的股份（嘉化集团作为本公司第一大股东，目前持有本公司569,244,992股股份，持股比例为45.63%）。
副总经理沈高庆：男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年11月生，本科文化学历，高级工程师职称。历任浙江嘉化集团股份有限公司电化厂副厂长、合成氨厂副厂长、电化厂厂长、烧碱项目负责人、副总经理、技术总监、副总裁、浙江嘉化能源化工股份有限公司副总经理兼总工程师；现任浙江嘉化能源化工有限责任公司(原浙江嘉化能源化工股份有限公司)副总经理。
沈高庆先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
截至2014年10月24日，沈高庆先生直接持有本公司828,858股股份；同时，沈高庆先生持有嘉化集团0.95%的股份（嘉化集团作为本公司第一大股东，目前持有本公司569,244,992股股份，持股比例为45.63%）。
董事会秘书兼财务负责人林琳：女，中国国籍，无永久境外居留权，1979年12月出生，本科文化学历。中国注册会计师（CICPA）会员、英国特许公认会计师公会（ACCA）学员。历任安永华明会计师事务所项目负责人、毕马威华振会计师事务所审计经理、中国医药公司（CMC）高级内审经理及财务总监。2013年9月加入浙江嘉化能源化工股份有限公司（现为浙江嘉化能源化工有限责任公司）。
林琳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
截至2014年10月24日，林琳女士未持有本公司股份。
证券代码：600273 股票简称：华芳纺织 编号：2014-053
华芳纺织股份有限公司第七届
监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
华芳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2014年10月24日下午16：30在在浙江嘉化能源化工有限责任公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2014年10月8日发出。出席会议的监事应到3人，实到3人。经与会监事一致推选，会议由公司股东监事王伟强先生主持。本次监事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
选举王伟强先生担任公司第七届监事会主席（王伟强先生个人简历详见附件），任期自监事会选举产生之日起至公司第七届监事会任期届满。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
华芳纺织股份有限公司 监事会
二○一四年十月二十四日
附件：
公司第七届监事会主席候选人简历
王伟强：男，1962年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化学历，助理政工师。王伟强先生1980年参加工作，历任浙江嘉化集团股份有限公司团委书记、热电厂党支部书记、副厂长、公司办公室主任、工会主席、党委副书记、总经理助理、董事；现任华芳纺织股份有限公司股东代表监事，浙江嘉化能源化工有限责任公司（原浙江嘉化能源化工股份有限公司）董事，浙江嘉化集团股份有限公司监事会主席、办公室主任、工会主席、党委副书记、总经理助理。
王伟强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
截至2014年10月24日，王伟强先生直接持有本公司621,643股股份；同时，王伟强先生持有嘉化集团1.89%的股份（嘉化集团作为本公司第一大股东，目前持有本公司569,244,992股股份，持股比例为45.63%）。
证券代码：600273 股票简称：华芳纺织 编号：2014-054
华芳纺织股份有限公司
关于变更公司联系方式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于华芳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)重大资产重组工作已基本完成，公司新一届董事会、监事会已经选举产生，新的高级管理人员也已聘任产生，公司办公地点已发生变更，变更后的联系方式如下：
地 址：浙江省嘉兴港区乍浦经济开发区滨海大道2288号
邮 编：314201
联系电话：0573-85585166
联系传真：0573-85585033
电子邮件：jhnydsh@163.com
联 系 人：公司董事会秘书林琳女士
上述变更自本公告发布之日起正式启用，原联系方式停用，敬请广大投资者关注。
特此公告
华芳纺织股份有限公司
董事会
二○一四年十月二十四日
证券代码：600273 股票简称：华芳纺织 编号：2014-055
华芳纺织股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的
债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华芳纺织股份有限公司（以下简称“本公司”、“华芳纺织”）拟依法定程序对全资子公司浙江嘉化能源化工有限责任公司（以下简称“嘉化有限公司”）实施吸收合并。本次吸收合并完成后，华芳纺织作为吸收合并方，继续存续经营；嘉化有限公司作为被吸收合并方，将予以注销。被合并方嘉化有限公司的所有债权、债务由合并后存续方华芳纺织承继，其所有职工均由华芳纺织全部接纳，统一安置。
本次吸收合并已于2014年10月24日经华芳纺织2014年第一次临时股东大会审议通过，华芳纺织作为嘉化有限公司股东已做出同意吸收合并的书面股东决定。
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合并双方债权人自接到本次关于吸收合并的债权人通知函之日起30日内，未收到通知函的自本公告刊登之日起45日内，可持有效债权文件及相关凭证向合并双方共同指定联系人申报债权，要求提前清偿债务或者提供担保。相关债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，相应债务将由本次吸收合并后的华芳纺织继续承担。
债权人可通过以下方式进行申报，具体如下：
1、邮寄申报
请在邮件封面注明“申报债权”字样，并将债权资料邮寄至以下地址：
联系地址：浙江省嘉兴港区乍浦经济开发区滨海大道2288号
邮 编：314201
收 件 人：公司董事会秘书 林琳女士
联系电话：0573-85585166
邮寄方式的申报时间以寄出邮戳为准。
2、传真申报
请在传真首页注明“申报债权”字样，并将债权资料传真至以下号码：
传 真 号：0573-85585033
收 件 人：公司董事会秘书 林琳女士
联系电话：0573-85585166
特此公告。
华芳纺织股份有限公司
董事会
二○一四年十月二十四日