一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人陈念慈、主管会计工作负责人林光玉及会计机构负责人（会计主管人员）林光玉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  ■

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1. 资产负债表

  单位：元 币种：人民币

  ■

  1、应收账款比年初增长102.17%，主要系赊销金额比年初增加所致。

  2、在建工程比年初增长426.20%，主要系奉化方桥生鲜加工仓储中心开工建设所致。

  3、长期待摊费用比年初增长37.10%，主要系门店升级改造、新门店开业所致。

  4、应交税费比年初减少50.25%，主要系本期汇算清缴上年所得税所致。

  5、其他非流动负债比年初减少31.85%，主要系门店会员会费收入减少所致。

  （二） 利润表项目

  单位：元 币种：人民币

  ■

  1、资产减值损失比上年同期增长107.95%，主要系计提应收款项坏账准备增加所致。

  2、投资收益比上年同期增长60%，主要系收到宁波银行分配红利比去年同期增加所致。

  3、营业外收入比上年同期减少40.10%主要系本期收到的财政补贴比去年同期减少所致。

  （三） 现金流量表

  单位：元 币种：人民币

  ■

  1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售收入下降及电子消费卡销售减少所致。

  2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买建业门店、奉化方桥生鲜加工仓储中心开工建设所致。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  ■

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  3.4 执行新会计准则对合并财务报表的影响

  3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

  单位：元 币种：人民币

  ■

  长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

  公司对宁波新江厦连锁超市有限公司不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量，执行新会计准则由长期股权投资转至可供出售金融资产列报，对利润和所有者权益等其他报表项目无影响。

  证券代码：601116证券简称：三江购物公告编号：临-2014-025

  三江购物俱乐部股份有限公司

  关于第三届职工监事选举结果的公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，经公司全体职工选举，选举李幼龙先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期与第三届监事会相同，并按照《公司法》和《公司章程》的有关规定行使职权。本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会产生的另外两名监事共同组成第三届监事会。

  特此公告。

  三江购物俱乐部股份有限公司监事会

  2014年10月25日

  附件：职工监事简历

  李幼龙先生，中国国籍，1972年12月出生，大专学历。曾任三江购物商场经理、采购经理、区域营运经理、区域总经理等职，现为三江购物副总监。

  证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2014-026

  三江购物俱乐部股份有限公司

  第二届董事会第十七次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2014年10月23日上午九点在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全体监事、高级管理人员列席会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《三江购物俱乐部股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

  一、关于审议《2014年第三季度报告》全文及正文的议案

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

  二、关于审议《公司董事会换届选举》的议案

  提名陈念慈先生、严谨女士、边青青女士、泮霄波女士为公司第三届董事会

  董事候选人，提名郑曙光先生、周夏飞女士、闫国庆先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起生效，任期三年，其中独立董事候选人需报上海证券交易所审核无异议后报请股东大会选举。董事候选人简历详见附件。

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

  三、关于审议《独立董事津贴》的议案

  拟定公司第三届董事会独立董事每年津贴标准为6万元（含税）。

  表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，关联独立董事周夏飞、郑曙光回避表决。

  四、关于审议《公司部分募集资金投资项目变更及有关剩余募集资金永久补充流动资金》的议案

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

  五、关于审议《公司会计政策变更》的议案

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

  六、关于审议《奉化方桥生鲜加工仓储中心项目部分款项由全资子公司支付》的议案

  奉化方桥生鲜加工仓储中心项目自去年工程开工以来，根据进度，工程进展顺利。为配合公司奉化方桥生鲜加工仓储中心建设，进一步扩大物流业务规模，提高公司的物流管理水平，公司在今年1月份投资设立了全资子公司宁波方桥三江物流有限公司（以下简称“物流公司”）。因物流公司的注册地就是本项目的实施地，所以本项目在实施过程中的许多工程和设备都由物流公司负责组织与实施，为使项目运作更趋于合理和顺畅，奉化方桥生鲜加工仓储中心项目的部分投资款项由物流公司来支付，对于物流公司先前已经产生的投资款项，将通过募集资金置换自筹资金的要求来操作。

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

  七、关于审议《修订公司章程》的议案

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

  八、关于审议《提请召开2014年第一次临时股东大会》的议案

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

  上述二、三、四、六、七议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  三江购物俱乐部股份有限公司董事会

  2014年10月25日

  附董事、独立董事候选人简历：

  陈念慈先生，中国国籍，1951年11月出生，中欧国际工商学院工商管理硕士，曾任宁波第二百货商店副经理、经理，宁波百货公司第一副总经理、总经理，宁波市政府财贸办公室处长、副主任，三江有限总经理、总裁、董事长；现任三江购物董事长、总裁，上海和安投资管理有限公司执行董事。

  严谨女士，中国台湾籍，1968年4月出生，中欧国际工商学院工商管理硕士，日本国立埼玉大学国际关系学士。曾任日本富士通（台湾）股份有限公司董事长特别助理，上海和安投资管理有限公司总经理；现任三江购物董事、副总裁。

  边青青女士，中国国籍，1981年10月出生，中国人民大学法律硕士。曾任浙江导司律师事务所律师，浙江甬正律师事务所专职律师，浙江众诺律师事务所副主任律师，三江购物法务部负责人；现任三江购物董事、总监。

  泮霄波女士，中国国籍，1973年7月出生，本科学历。曾任三江购物总裁办副主任、监事、证券事务代表等职；现任三江购物董事、董事会秘书。

  郑曙光先生，中国国籍，1962年9月出生，对外经济贸易大学法律硕士；现为宁波大学法学院教授，博士生导师，经济法研究所所长，宁波热电独立董事。

  周夏飞女士，中国国籍，1965年6月出生，企业财务研究生、硕士学位，注册会计师资格；现为浙江大学经济学院财政系副主任、会计学副教授，硕士生导师，兼任浙江省审计学会理事。

  闫国庆先生，中国国籍，1960年10月出生，中山大学经济学专业学士，东北大学管理科学与工程专业硕士，美国加州大学MBA，东北大学科技哲学专业科技经济发展战略方向博士，辽宁大学国际金融专业博士后，宁波市第十四届政协常委，民盟宁波市委副主任委员，曾任沈阳市外经贸委国际贸易研究所副所长、沈阳亨通外贸集团公司副总经理、沈阳市辽中县副县长，现为浙江万里学院副校长兼商学院院长、教授，硕士生导师，三星电气独立董事、荣安地产独立董事。

  证券代码：601116证券简称：三江购物公告编号：临-2014-027

  三江购物俱乐部股份有限公司

  第二届监事会第十五次会议

  决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2014年10月23日上午10：30在公司会议室以现场方式召开。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。董事会秘书列席会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。会议审议并通过了以下决议：

  一、关于审议《三江购物2014年三季度报告》全文及正文的议案

  监事会审核了《三江购物2014年三季度报告》全文及正文后认为：本报告及其正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2014年第三季度的财务状况和经营成果等事项。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  二、关于审议《公司监事会换届选举》的议案

  鉴于公司第二届监事会即将届满，根据国家有关法律法规和《公司章程》等相关规定，监事会需进行换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。

  本届监事会推选罗资望、裘无恙为第三届监事会监事候选人。报2014年第一次临时股东大会批准后与职工代表监事李幼龙一起组成公司第三届监事会。

  本议案需提交2014年第一次临时股东大会审议

  （个人简历附后）

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  三、关于审议《关于部分募集资金投资项目变更及有关剩余募集资金永久补充流动资金的公告》的议案

  监事会认为：本次部分募集资金投资项目变更及有关剩余募集资金永久补充流动资金的议案，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序符合法律规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案需提交2014年第一次临时股东大会审议

  四、关于审议《公司会计政策变更》的议案

  监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  三江购物俱乐部股份有限公司监事会

  2014年10月25日

  附件：候选监事简历

  罗资望先生，中国国籍，1981年5月出生，大专学历，曾任沃尔玛中国有限公司门店防损主管、经理、高级经理和华北区资产保护高级培训经理，三江购物资产保护部培训经理、资产保护部副总经理、资产保护部总经理，广东大参林连锁药店有限公司监察部总监，现任三江购物总监。

  裘无恙先生，中国国籍， 1973年2月出生，本科学历。曾任三江购物门店主管、门店经理、新店建设部高级经理，现任三江购物区域总经理。

  证券代码：601116证券简称：三江购物公告编号：临-2014-028

  三江购物俱乐部股份有限公司

  关于修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三江购物俱乐部股份有限公司第二届董事会第十七会议审议通过了修订《公司章程》的议案，拟对《公司章程》作如下修订。

  原第十三条：

  第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：预包装食品（含酒类）、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发、零售及网上销售；乙类非处方药：（中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品）、中药材（饮片）（限品种经营）、卷烟、雪茄烟的零售；普通货物公路运输；以下项目限分支机构经营：音像制品、书报刊的零售及网上销售；一般经营项目：纺织、服装及日用品、化工产品、一类医疗器械、文化体育用品、食用农产品、通讯器材、家用电器、五金的批发、零售及网上销售；体温计、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、医用卫生口罩、妊娠诊断试纸（早早孕检测试纸）、避孕套（帽）的零售及网上销售；柜台租赁；广告、商品信息咨询服务；农产品、水产品的初级加工；服装、百货的委托加工；包装物的回收；农产品的收购；自营和代理货物和技术的进出口，除国家限制经营或禁止进出口的货物和技术外；第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）；含下属分支机构的经营范围（具体以工商登记机关核准为准）。

  现修订为：

  第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：预包装食品（含酒类）、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发、零售及网上销售；乙类非处方药：（中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品）、中药材（饮片）（限品种经营）、卷烟、雪茄烟的零售；普通货物公路运输；第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）以下限分支机构经营：音像制品、书报刊零售及网上销售（以上均在许可证有效期限内经营）；一般经营项目：纺织、服装及日用品、化工产品、一类医疗器械、文化体育用品、食用农产品、通讯器材、家用电器、五金的批发、零售及网上销售；体温计、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、医用卫生口罩、妊娠诊断试纸（早早孕检测试纸）、避孕套（帽）的零售及网上销售；柜台租赁；广告、商品信息咨询服务；农产品、水产品的初级加工；话费充值服务；服装、百货的委托加工；包装物的回收；农产品的收购；自营和代理货物和技术的进出口，除国家限制经营或禁止进出口的货物和技术外；含下属分支机构的经营范围。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）（具体以工商登记机关核准为准）

  原第四十四条：

  第四十四条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或董事会指定的地点。

  股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。

  公司还将提供安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

  现修订为：

  第四十四条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或董事会指定的地点。

  股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。

  并应当按照法律、行政法规、中国证监会的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

  以上《公司章程》修订还需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  三江购物俱乐部股份有限公司董事会

  2014年10月25日

  证券代码：601116证券简称：三江购物公告编号：临-2014-029

  三江购物俱乐部股份有限公司

  关于部分募集资金投资项目变更及有关剩余募集资金永久补充

  流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●原项目名称：信息系统改造升级项目

  ●新项目名称、投资总金额：电商项目（一期）项目，计划投资930万元

  ●变更募集资金投向的金额：信息系统改造升级项目余款为1346.392万元

  ●新项目预计完成的时间：电商项目（一期）预计2015年12月底完成

  ●永久补充流动资金金额：416.392万元

  一、变更募集资金投资项目的概述

  经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】196号”文核准，三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2011年2月21日首次公开发行普通股（A股）6,000万股，募集资金总额为人民币708,000,000.00元，扣除承销费、保荐费和其它相关发行费用44,258,947.22元后，实际募集资金净额人民币663,741,052.78元，其中超募资金223,811,052.78元。

  截止2014年9月30日，全部募集资金已累计使用358,396,616.42元，尚未使用募集资金金额（未包括募集资金利息收入）为305,344,436.36元（以上数据未经审计），其中信息系统改造升级项目募集资金使用情况如下：

  ■

  （一）拟调整的募集资金投资项目情况

  公司募投项目之信息系统改造升级项目，已于2013年6月30日完成，本单个项目投资3000万元，公司在升级过程中充分利用信息部人员自我开发和原有信息平台及系统，改造金额将有一定的减少，截止完成期总共投资2189.18万元，结余募集资金810.82万元；由于本项目按每个单项目分别签订工程或实施合同，根据与每个合作方的约定，每个项目都有不同的付款进度，所以截止到项目完成期，还有1041.42万元款项未支付完成。本项目具体实施情况已在2013年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告和2013年度募集资金存入与实际使用情况的专项报告中详细阐述。

  信息系统改造升级项目完成后在后续的实际使用过程中，发现项目之一的无线技术平台——与RF枪配套的原方案中的Wi-Fi多点冗余技术目前还很不完善，使得手持终端在AP之间的切换、跳转，因技术问题容易产生中断，为减少通讯的不稳定性以规避带来的潜在风险，同时为结合公司下一步的电商发展的更高的无线技术需求，公司已暂停施行还未完全实施的RF枪及配套设施的门店。

  基于上述因素的考虑，根据合同相关约定，公司决定将信息系统改造升级项

  目未支付完毕的无线技术平台的款项，截止2014年6月30日还有535.572万元余额（已剔除信息系统改造升级项目结余款项810.82万元）将终止支付（注：该内容已在2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告阐述）。

  综上，信息系统改造升级项目余款为1346.392万元。

  （二）调整后的募集资金投资项目情况

  电商项目（一期）实施主体为三江购物俱乐部股份有限公司，计划到2015年12月底完成，投入资金930万元，拟全部利用募集资金进行投资。

  （三）项目调整的原因

  电子商务公司起步的比较早,但由于缺乏对电子商务的投入，长期没有实质性突破。而电子商务是传统零售业转型必须要过的门槛，为此，公司在做了大量知识、人才准备以后，决定要把电子商务作为公司转型的一个重要途径，充分利用实体店的优势，通过电子商务的实施形成自己的竞争力，从而实施转型。

  二、电商项目（一期）具体内容

  （一）项目建设的主要内容

  作为公司的一项重要战略，本项目帮助用户将后端交易体系、大数据等基础设施，包括移动端、PC等线上渠道，与线下所有门店、仓储物流资源线下门店等终端无缝连接，最终帮助公司推进O2O战略和全渠道布局，以适应互联网时代用户的更高需求的市场体验。

  （二）项目实施进度计划及投资预算

  单位：万元

  ■

  （三）项目经济效益

  在电子商务条件下，利用当地供应链，低成本高效率满足当地消费者线上需求，公司可成为利用信息资源的最有效的组织形式，增加企业销售收入、降低经营成本。

  三、本次投资项目的目标及对公司的影响

  随着电商项目（一期）投入，公司电商业务能力不断完善，公司计划在2015年底陆续实现以下方面：

  1、2015年电商项目（一期）以网站前后端基础建设和电商专业运营团队培养为主，为二期线上线下O2O运营奠定基础。一期项目期间，在线业务在完成业务架构搭建同时，将以销售目标和在线活跃注册用户实现大幅增长为主要运营目标；

  2、2015年陆续推动至少30%以上门店完成O2O通道改造，实现进销存、支付及出货线上线下高效同步，大幅提升门店辐射社区的配送能力；

  3、通过奉化生鲜加工仓储中心的投入，结合社区平价超市的连锁经营，为生鲜的在线交易和配送提供了后备优势；

  4、通过借助公司现有的资源，更快、更好的树立公司电子商务形象，促进公司品牌快速稳健发展，实现公司战略目标，为公司可持续发展奠定坚实的基础。

  使用信息系统升级改造项目未支付完毕的募集资金款项来投入到电商项目（一期），不与公司的主营业务相抵触，公司仍旧坚持“社区平价超市”这一经营业态，并始终以市场为导向，坚持模式创新，不断提高公司的核心竞争力，也不存在损害投资者和股东利益的情况。

  四、变更募集资金投资项目用于永久补充流动资金情况说明

  结合公司自身实际经营情况及目前流动资金需求情况，本次拟将信息系统升级改造项目剩余款416.392万元（剔除用于电商项目（一期）的投资额930万元），用于永久补充公司日常经营所需的流动资金，将有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本。该剩余募集资金用于永久性补充流动资金，不会影响其他募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形。

  五、审批风险

  公司本次变更部分募集资金用途及将有关剩余和节余募集资金永久补充流动资金事宜需取得股东大会审议批准，能否通过股东大会审议尚存在不确定性。

  公司郑重提醒投资者注意投资风险。

  六、董事会决议

  本公司于2014年10月23日召开了第二届董事会第十七次会议，经审议，认为本次变更规避了风险，并维护广大股东利益，与会董事一致同意《公司部分募集资金投资项目变更及有关剩余募集资金永久补充流动资金》的议案。

  七、独立董事意见

  1、本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施；

  2、将本项目尚未使用的募集资金永久补充流动资金，有利于改善公司资金状况，提高资金使用效率，满足公司日常生产经营的资金需求。

  3、公司董事会审议该议案的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情况。同意公司部分募集资金投资项目变更及有关剩余募集资金永久补充流动资金，并将该项议案提交公司股东大会审议。

  八、监事会意见

  监事会认为：本次部分募集资金投资项目变更及有关剩余募集资金永久补充流动资金的议案，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序符合法律规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

  九、保荐机构意见

  海通证券认为：三江购物本次变更部分募集资金用途及将有关剩余和节余募集资金永久补充流动资金是公司根据发展战略及未来业务发展重点进行的调整，有利于提高公司剩余募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司目前的状况；本次募集资金投资项目变更已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定。该事项尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。因此，本保荐机构对三江购物本次募集资金使用相关事项无异议。

  十、备查文件

  1、三江购物第二届董事会第十七次会议决议

  2、三江购物第二届监事会第十五次会议决议

  3、三江购物独立董事发表的独立意见

  4、海通证券股份有限公司关于三江购物俱乐部股份有限公司部分募集资金投资项目变更及有关剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

  三江购物俱乐部股份有限公司董事会

  2014年10月25日

  证券代码：601116 公司简称：三江购物公告编号：临-2014-030

  三江购物俱乐部股份有限公司

  关于公司会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会计政策变更，是公司落实施行2014年财政部颁布或修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》等共七号会计准则具体准则，而对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。

  ●本次会计政策变更和会计科目核算的调整不会对公司2013年度以及本年度三季报的总资产、净资产、净利润产生任何影响。

  自2014年1月26日起，财政部陆续颁布了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则。根据财政部的要求，上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，公司需进行会计政策变更，具体如下：

  一、本次会计政策变更的概述

  （一）变更的日期自2014年7月1日起。

  （二）变更前采用的会计政策

  公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  （三）变更后采用的会计政策

  公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则（不含本次被替换的具体准则）、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定；2014年财政部陆续发布的2号、9号、30号、33号、39号、40号、41号七项新会计准则构成对前述具体准则的替换和补充，公司一并执行。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  （一）执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》的相关情况公司执行

  《企业会计准则第2号——长期股权投资》，对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：

  ■

  执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及本期资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

  （二）执行《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》的相关情况，公司2013年度及本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司 2013 年度及本期财务报表项目金额产生影响。

  三、独立董事、监事会意见

  独立董事认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更，并对涉及的业务核算进行了追溯调整。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

  监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

  四、备查文件

  （一）独立董事之独立意见

  （二）公司第二届董事会十七次会议决议

  （三）公司第二届监事会十五次会议决议

  特此公告。

  三江购物俱乐部股份有限公司董事会

  2014年10月25日

  证券代码：601116证券简称：三江购物公告编号：临-2014-031

  三江购物俱乐部股份有限公司

  关于召开2014年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次股东大会将于2014年11月11日召开

  ● 本次股东大会的股权登记日为2014年11月4日

  ● 本次股东大会提供网络投票

  三江购物俱乐部股份有限公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》，同意公司召开2014年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：三江购物2014年第一次临时股东大会

  2、会议召集人：本公司董事会

  3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  4、现场会议时间：2014年11月11日（星期二）下午14:00开始

  网络投票时间：2014年11月11日（星期二）上午9：30—11:30

  下午13:00—15:00

  5、现场会议地点：宁波市海曙区新芝路17号

  6、股权登记日：2014年11月4日

  二、会议审议事项

  ■

  公司第三届董事会董事、第三届监事会监事的选举采取累积投票制方式投票。独立董事候选人的任职资格须经上海证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。

  依照《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议事项1、2、3、4、5为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上赞成通过；审议事项6为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上赞成通过。

  本次股东大会审议事项已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，具体情况详见2014年10月25日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》、《第二届监事会第十五次会议决议公告》。

  三、会议出席对象

  (一)截止2014年11月4日（星期二）下午收市时中登公司上海分公司登记

  在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；

  (二)公司董事、监事及高级管理人员；

  (三)公司聘请的律师。

  四、会议登记方法

  (一)登记手续：

  1、个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托

  代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证；

  2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印

  件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记；

  3、异地股东可以传真方式登记(传真号码：0574-83886806)。

  (二)登记地点：

  浙江省宁波市海曙区孝闻街29弄1号中西大厦十楼

  (三)登记时间：

  2014年11月10日（星期一）9:00—11:00 13:00—16:00

  五、其他事项

  (一)会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及

  股东代理人的食宿及交通费自理。

  (二)联系地址：浙江省宁波市海曙区孝闻街29弄1号中西大厦十楼

  联系人：泮霄波、俞贵国联系电话：0574-83886810

  传真：0574-83886806邮政编码：315010

  特此公告。

  三江购物俱乐部股份有限公司董事会

  2014年10月25日

  附件一：

  授权委托书

  三江购物俱乐部股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年11月11日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托人持股数：            委托人股东帐户号：

  委托日期：  年 月 日

  ■

  备注：

  1、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。

  2、议案3-6为普通投票制，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  3、议案1、议案2实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，具体如下：

  （1）选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

  （2）选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

  （3）选举监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

  附件二：

  投资者参加网络投票的操作流程

  投票日期：2014年11月11日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  总提案数：13个

  一、投票流程

  （一）投票代码

  ■

  （二）表决方法

  1、分项表决方法：

  ■

  （三）表决意见

  ■

  本次选举董事或监事的议案采用累积投票制，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。

  股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与4的乘积（如某股东持有公司100股股票，则其总票数为400），股东根据自己的意愿进行投票，可以将票数平均分配4位非独立董事候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人，但投票总数不得超过其持有的股数与4的乘积。

  股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与3的乘积（如某股东持有公司100股股票，则其总票数为300），股东根据自己的意愿进行投票，可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人，但投票总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

  股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积（如某股东持有公司100股股票，则其总票数为200），股东根据自己的意愿进行投票，可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人，但投票总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

  （四）买卖方向：均为买入

  一、投票举例

  （一）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第4号提案《关于审议<独立董事津贴>的议案》投同意票，应申报如下：

  ■

  （二）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第4号提案《关于审议<独立董事津贴>的议案》投反对票，应申报如下：

  ■

  （三）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第4号提案《关于审议<独立董事津贴>的议案》投弃权票，应申报如下：

  ■

  （四）如某 A 股投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的共4名董事会候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：

  ■

  三、网络投票其他注意事项

  （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

  （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

  2014年第三季度报告