股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2014-085

  拓维信息系统股份有限公司

  第五届董事会第二十次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十次会议于2014年10月20日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于2014年10月24日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

  1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2014年第三季度报告》。

  《2014年第三季度报告》正文及全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），第三季度报告正文同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

  2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于执行新会计准则和调整财务报表的议案》。

  根据财政部 2014 年修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》等一系列会计准则，公司按要求定于 2014 年 7 月 1 日起执行新企业会计准则。具体情况及对本公司影响如下：

  根据修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》对长期股权投资的定义，对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，要求按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行处理，因此公司将原计入“长期股权投资”科目中属于该性质的投资调整到“可供出售金融资产”科目中，影响金额36,562,500.00元，其他修订的新会计准则对公司财务报表无影响。

  ■

  本次会计政策变更不存在追溯调整事项。本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

  特此公告。

  拓维信息系统股份有限公司董事会

  2014年10月24日

  股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2014-086

  拓维信息系统股份有限公司

  第五届监事会第十五次

  会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第十五次会议于 2014 年 10 月 20 日通过邮件、电话方式发出会议通知，并于 2014 年 10月 24 日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席陆惠女士主持，经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

  1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2014年第三季度报告》。

  监事会对公司《2014年第三季度报告》正文及全文认真审核后认为：

  （1）公司《2014年第三季度报告》正文及全文的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  （2）公司《2014年第三季度报告》正文及全文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容客观真实地反映了公司2014年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

  （3）截至出具本审核意见时，未发现参与公司《2014年第三季度报告》正文及全文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于执行新会计准则和调整财务报表的议案》。

  监事会仔细审核公司本次会计政策变更的相关资料后认为：

  本次执行新会计准则和财务信息的调整是公司根据财政部相关文件要求，对影响项目进行的合理调整，执行新会计准则能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

  特此公告。

  拓维信息系统股份有限公司监事会

  2014年10月24日