证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2014-092

  天津松江股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：本次会议没有新议案提交表决；

  本次会议无否决或修改议案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议时间和地点：

  现场会议召开时间：2014年10月27日（周一）下午14：30

  网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

  2014年10月27日上午9：30至 11：30，下午13：00至15：00。

  现场会议地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

  （二）出席会议的股东情况：

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  （三）本次股东大会由公司董事会召集，由董事长曹立明先生主持。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席3人，董事齐琳女士、李亚林先生、徐洁女士、王艳妮女士和独立董事李莉女士、张惠强先生因公未能出席会议：公司在任监事5人，出席4人，监事曹鸿波先生因公未能出席会议；董事会秘书及其他高管列席会议。

  二、提案审议情况

  （一）议案表决情况

  经参会股东认真审议并逐项投票表决，大会通过了如下议案：

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  （二）上述议案中小投资者表决情况

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  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市中银律师事务所侯为满律师、曾达前律师出席会议见证并出具法律意见书，北京市中银律师事务所侯为满律师、曾达前律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

  特此公告。

  天津松江股份有限公司董事会

  2014年10月28日