一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人李福祚、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人(会计主管人员)邓蓉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  ■

  ■

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  单位：元

  ■

  说明：1、由于受输液塑瓶降价、营销模式调整等因素影响，本季度公司营业收入及营业利润较去年同期下降。

  2、上表中“长沙双鹤”系公司原控股子公司长沙双鹤医药有限责任公司

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  关于转让公司之参股公司北京国翔资产管理有限公司股权事宜

  经公司总裁办公会审议，为进一步聚焦公司主业，同意公司转让所持北京国翔资产管理有限公司1.03%股权，转让价格为436.2022万元。截止本报告期末，工商变更手续已完成。

  3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  3.5执行新会计准则对合并财务报表的影响

  3.5.1准则其他变动的影响

  根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，不作为长期股权投资核算，应适用《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》，作为可供出售金融资产进行核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：

  ■

  华润双鹤药业股份有限公司

  董事长：李福祚

  2014年10月24日

  证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2014－028

  华润双鹤药业股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  公司第六届董事会第十八次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知于2014年10月14日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2014年10月24日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。

  二、董事会会议审议情况

  1、关于会计政策变更的议案

  具体《关于会计政策变更的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  11票同意，0票反对，0票弃权。

  独立董事意见：同意。

  2、2014年第三季度报告及正文

  11票同意，0票反对，0票弃权。

  3、关于召开2014年第二次临时股东大会会议的议案

  具体《关于召开2014年第二次临时股东大会会议的通知》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  11票同意，0票反对，0票弃权。

  华润双鹤药业股份有限公司

  董 事 会

  2014年10月28日

  报备文件：第六届董事会第十八次会议决议

  证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2014－029

  华润双鹤药业股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会计政策变更，即落实和执行2014年财政部修订及颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》等会计准则，并对公司会计政策及相关会计科目核算进行调整和变更；

  ●本次会计政策变更及会计科目核算调整未对公司各期已披露的总资产、净资产、净利润产生任何影响。

  一、概述

  2014年1月26日起，财政部陆续修订《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》共四项准则，并颁布《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》共三项会计准则，并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

  2014年6月20日，财政部修订《企业会计准则第37号—金融工具列报》，执行企业会计准则的企业应当在2014年度以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。

  2014年7月23日，财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，自公布之日起施行。

  由于上述会计准则的颁布和修订，公司需按照颁布和修订后的准则内容相应修订公司的会计政策。

  2014年10月24日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。

  二、具体情况及对公司的影响

  1、执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关情况：根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响且其公允价值不能可靠计量的股权投资，不作为长期股权投资核算，应适用《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》，作为可供出售金融资产进行核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：

  (1)合并报表

  ■

  (2)母公司报表

  ■

  上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司各期已披露的总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

  2、除上述，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。

  本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。

  三、独立董事和监事会的结论性意见

  1、独立董事关于会计政策变更的独立意见

  公司独立董事认真审议了本次会计政策变更的相关资料，发表如下独立意见：公司本次会计政策的变更严格依据财政部新颁布及修订的企业会计准则要求实施，仅对公司长期股权投资及可供出售金融资产科目产生影响，并未对公司2013年度及本期的总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响；变更后的企业会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，符合公司整体及长远利益，不存在损害公司及股东利益的情况。

  董事会依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定的要求履行对该事项的表决程序。

  2、监事会关于会计政策变更的意见

  公司本次会计政策的变更符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定；变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形；会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。

  四、上网公告附件

  独立董事关于第六届董事会第十八次会议审议有关事项的独立意见

  特此公告。

  华润双鹤药业股份有限公司

  董 事 会

  2014年10月28日

  报备文件：

  (一)第六届董事会第十八次会议决议

  (二)独立董事关于第六届董事会第十八次会议审议有关事项的独立意见

  (三)第六届监事会第十七次会议决议

  证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2014－030

  华润双鹤药业股份有限公司

  关于召开2014年第二次

  临时股东大会会议的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ●股东大会会议召开日期：2014年11月14日下午13:30

  ●股权登记日：2014年11月5日

  ●是否提供网络投票：是

  一、召开会议基本情况

  (一)股东大会会议届次：2014年第二次临时股东大会会议

  (二)股东大会会议的召集人：公司第六届董事会

  (三)会议召开的日期、时间：

  现场会议召开的日期、时间：2014年11月14日下午13:30

  网络投票的日期、时间：2014年11月14日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00。

  (四)会议的表决方式：

  本次股东大会会议所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所 (以下简称“上交所”)交易系统进行投票。(五)会议地点：

  现场会议地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

  二、会议审议事项

  ■

  注：上述议案已经第六届董事会第十七次会议审议通过；详见2014年8月26日《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。

  三、会议出席对象

  (一)在股权登记日持有公司股份的股东

  本次会议股权登记日为2014年11月5日，于股权登记日下午收市时中国证券结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

  (二)公司的董事、监事及高级管理人员

  (三)公司聘请的律师

  四、会议登记方法

  (一)登记方式：传真或现场方式

  (二)登记时间：2014年11月6日(上午9:00～11:00，下午13:00～16:00)

  (三)登记地点：公司董事会办公室(310房间)

  注：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续。委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

  五、其他事项

  (一)联系方式：

  1、联系电话：010－64742227转655

  2、传真：010－64398086

  3、联系人：范彦喜、郑丽红

  4、邮编：100102

  5、联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路1号

  (二)本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

  特此公告。

  华润双鹤药业股份有限公司

  董 事 会

  2014年10月28日

  报备文件：第六届董事会第十八次会议决议

  附件1：

  2014年第二次临时股东大会会议授权委托书

  华润双鹤药业股份有限公司：

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年11月14日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会会议，并代为行使表决权。

  委托人签名(盖章)： 受托人签名：

  委托人身份证： 受托人身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股东帐户号：

  委托日期： 年 月 日

  ■

  备注：委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2：

  投资者参加网络投票的操作流程

  2014年第二次临时股东大会会议上，公司股东可以通过上交所交易系统参加投票。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。

  投票日期：2014年11月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会会议网络投票比照上交所新股申购操作。

  总提案数：1个

  一、投票流程

  (一)投票代码

  ■

  (二)表决方法

  1、一次性表决方法：

  如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

  ■

  2、分项表决方法：

  ■

  (三)表决意见

  ■

  (四)买卖方向：均为买入

  二、投票举例

  (一)股权登记日2014年11月5日 A 股收市后，持有“华润双鹤” A 股(股票代码600062)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

  ■

  (二)如某 A 股投资者需对本次股东大会会议提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度审计机构的议案》投同意票，应申报如下：

  ■

  (三)如某 A 股投资者需对本次股东大会会议议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度审计机构的议案》投反对票，应申报如下：

  ■

  (四)如某 A 股投资者需对本次股东大会会议提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度审计机构的议案》投弃权票，应申报如下：

  ■

  三、网络投票其他注意事项

  (一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (二)统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

  (三)股东仅对股东大会会议多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会会议，其所持表决权数纳入出席本次股东大会会议股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

  证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2014－031

  华润双鹤药业股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  公司第六届监事会第十七次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知于2014年10月14日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2014年10月24日以通讯方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。

  二、监事会会议审议情况

  1、关于会计政策变更的议案

  公司本次会计政策的变更严格依据财政部新颁布及修订的企业会计准则要求实施，变更后的企业会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，符合公司整体及长远利益；会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

  5票同意，0票反对，0票弃权。

  2、2014年第三季度报告及正文

  公司监事会对2014年第三季度报告及正文进行了审核，提出如下审核意见：

  2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等规定；报告内容及格式符合监管单位和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  5票同意，0票反对，0票弃权。

  华润双鹤药业股份有限公司

  监 事 会

  2014年10月28日

  报备文件：第六届监事会第十七次会议决议

  证券代码：600062 证券简称：华润双鹤公告编号：临2014－032

  华润双鹤药业股份有限公司

  关于举行2014年第三季度业绩说明会预告公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议召开时间：2014年10月29日(星期三)上午10:00－11:30

  ●会议召开地点：公司311会议室

  ●会议召开方式：现场方式

  一、说明会类型

  为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过现场交流的方式举行2014年第三季度业绩说明会(以下简称“说明会”)。届时将针对公司发展的经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

  二、说明会召开的时间、地点

  说明会定于2014年10月29日(星期三)上午10:00－11:30在公司311会议室召开。

  三、本公司参加人员

  公司董事、总裁李昕先生，董事、董事会秘书、副总裁范彦喜先生等将出席本次说明会。

  四、投资者参加方式

  (一)本次说明会以现场方式召开，投资者需在会议召开前到达会议现场参与本次说明会。

  (二)公司欢迎投资者在说明会召开前通过本公司电子邮箱

  (mss@dcpc.com)提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人及咨询办法

  1、联系人：范彦喜、郑丽红

  2、联系电话：010-64398099

  六、其他事项

  本次说明会不提供网络方式。公司将于说明会召开后，通过上证所信息网络有限公司服务平台提供的网络，全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。

  特此公告。

  华润双鹤药业股份有限公司

  董事会

  2014年10月28日

  2014年第三季度报告