证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2014－031

  奥维通信股份有限公司

  关于公司独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月27日收到修玉萍女士关于辞去公司独立董事一职的书面辞职报告，修玉萍女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去其在董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中担任的职务。辞职后，修玉萍女士不在公司担任任何职务。

  修玉萍女士辞去独立董事职务后，公司董事会中独立董事人数未达董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及《公司章程》的相关规定，修玉萍女士的辞职申请将在公司股东大会补选出新任独立董事后生效。在此期间，修玉萍女士仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

  修玉萍女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在公司规范运作方面发挥了积极作用，公司董事会对其担任独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

  奥维通信股份有限公司

  董事会

  二○一四年十月二十七日