证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2014-040

  安徽皖维高新材料股份有限公司

  六届九次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  一、董事会会议召开情况

  安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会六届九次会议，于2014年10月27日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实际到会9人，会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，以现场表决方式进行了表决，审议并通过了以下议案。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过了《关于公司董事会同意独立董事陶成群先生辞职申请的议案》

  公司于2014年10月25日收到独立董事陶成群先生递交的辞职申请，该申请称：根据中央关于进一步规范党政领导干部在企业兼职的相关规定精神，本人不适宜在贵公司担任独立董事职务，特申请辞去独立董事职务。董事会经过研究，决定接受陶成群先生的辞职请求，同意陶成群先生辞去本公司独立董事职务，其所任董事会战略委员会成员、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会成员等职务一并解除。董事会对陶成群先生担任本公司独立董事期间所做的积极贡献表示崇高的敬意。

  由于陶成群先生辞职所形成的独立董事缺额，公司董事会将尽快会同股东单位遴选独立董事候选人，提请股东大会选举确认。

  特此公告

  安徽皖维高新材料股份有限公司

  董 事 会

  2014年10月28日