股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2014-035

  天津百利特精电气股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决提案的情况

  ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间和地点

  1、现场会议：2014年10月24日（星期五）下午14:00在天津市西青经济开发区民和道12号召开。

  2、网络投票时间：2014年10月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  （二）出席会议的股东和代理人，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况，如下表所示：

  ■

  （三）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文利先生主持。

  （四）公司在任董事七人，出席五人，独立董事张立民先生、独立董事盛斌先生因公务未能出席；公司在任监事三人，出席三人；董事会秘书刘敏女士出席会议；副总经理孙文志先生、财务总监李军女士列席会议。

  二、提案审议情况

  ■

  ■

  中小投资者表决情况如下：

  ■

  上述议案中第2、3项议案为特别决议，均已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；第5项议案涉及关联交易，公司控股股东天津液压机械（集团）有限公司（持股276,003,271股）回避表决。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由天津本诚律师事务所杨莹律师、王梅律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

  四、上网公告附件

  法律意见书

  特此公告。

  天津百利特精电气股份有限公司董事会

  二〇一四年十月二十八日