证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2014-073

  江阴中南重工股份有限公司

  2014年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决。

  二、会议召开及出席情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议时间：2014年10月27日下午14:00

  （2）网络投票时间：2014年10月26日－27日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年10月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月26日下午15:00至2014年10月27日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：江阴中南重工股份有限公司二楼会议室

  3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合。

  4、召集人：公司董事会

  5、会议主持人：陈少忠董事长

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

  7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及授权代表共7人，代表股份145,079,549股,占公司有表决权股份总数的57.5370%。其中：出席现场会议的股东及股东代表3人、代表股份141,950,100股，占公司股东有表决权股份总数56.2959％；通过网络投票的股东4人、代表股份3,129,449股，占公司股东有表决权股份总数1.2411％。本公司部分董事、监事、高管人员和公司聘请的律师出席本次会议。

  三、提案审议及表决情况：

  1、审议《关于公司对外投资的议案》

  中南重工拟出资1亿元人民币，与芒果传媒有限公司、海通开元投资有限公司、厦门建发集团有限公司四方拟共同发起设立“芒果海通创意文化投资基金（有限合伙）”（以下简称“文化投资基金”），并同意签署《芒果海通创意文化投资基金（有限合伙）之发起人协议》。文化投资基金总投资额为5亿元，中南重工出资1亿元，占总出资额的20%。

  《江阴中南重工股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2014-068）已披露于2014年10月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：同意票145,079,549股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

  表决结果：议案获得通过。

  四、律师出具的法律意见

  北京国枫凯文律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2014年第四次临时股东大会决议

  2、北京国枫凯文律师事务所出具的《关于江阴中南重工股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  江阴中南重工股份有限公司

  2014年10月28日