第二届董事会第十三次
会议决议公告
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2014-025
宁波博威合金材料股份有限公司
第二届董事会第十三次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月20日以电话及电子邮件方式发出了关于召开公司第二届董事会第十三次会议的通知，本次会议于2014年10月25日上午9时在博威大厦11楼会议室召开。本次会议应表决董事8人，实际表决董事8人，其中董事谢识才、张明、张蕴慈、王永生、独立董事马云星、崔平采用现场表决方式，董事张吉波、独立董事石佳友采用通讯表决方式，会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，以举手表决方式通过以下议案，形成决议如下：
一、通过了《宁波博威合金材料股份有限公司2014年第三季度报告全文及正文》。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 《宁波博威合金材料股份有限公司2014年第三季度报告》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
二、通过了《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》。
同意提名鲁朝辉先生为公司第二届董事会董事候选人（简历见附件），任期为股东大会通过选举之日起至第二届董事会届满。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
三、通过了《关于“年产1.8万吨变形锌合金材料生产线项目”延期投产的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《宁波博威合金材料股份有限公司关于“年产1.8万吨变形锌合金材料生产线项目”延期投产的公告》（临2014-026号）。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
四、通过了《公司股东大会议事规则（2014年10月修订）》。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《宁波博威合金材料股份有限公司股东大会议事规则（2014年10月修订）》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
五、通过了《公司重大投资和决策制度（2014年10月修订）》。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《宁波博威合金材料股份有限公司重大投资和决策制度（2014年10月修订）》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
六、通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《宁波博威合金材料股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（临2014-027号）。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
七、通过了《关于执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的议案》。
2014年1月26日起，财政部陆续修订《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》共四项准则，并颁布《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》共三项会计准则。上述新颁布或修订的企业会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订《企业会计准则第37号—金融工具列报》，执行企业会计准则的企业应当在2014年度以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，自公布之日起施行。
根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的规定，公司于上述新颁布或修订的相关会计准则的施行日开始执行该准则。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
八、通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟于2014年11月14日召开2014年第二次临时股东大会，股东大会通知详见上海证券交易所网站。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
以上第二、四、五、六项议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
九、备查文件目录
《宁波博威合金材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2014年10月28日
附件
董事候选人简历如下：
姓名：鲁朝辉
国籍：中国（无境外居留权）
性别：男
出生年月：1976年10月
工作经历：本科学历，注册会计师、注册税务师。历任宁波国信联合会计师事务所审计经理，宁波一舟投资集团有限公司财务经理，宁波康大美术用品有限公司财务总监。现任本公司财务总监。
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2014-026
宁波博威合金材料股份有限公司关于“年产1.8万吨变形锌合金
材料生产线项目”延期投产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月25日召开了公司第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于“年产1.8万吨变形锌合金材料生产线项目”延期投产的议案》，现将有关情况公告如下：
一、项目情况介绍
年产1.8万吨变形锌合金材料生产线项目（以下简称“变形锌合金项目”或“项目”）是国家“十一五”科技支撑计划重点项目，本项目采用自主研发的合金及制造专利技术，解决了锌合金产品的脆性和性能低下的技术难题，经过公司研发人员多年的攻关，研究开发出高强度高韧性锌基合金材料及制造方法，已经获得了6项授权国家发明专利，2013年1月1日至2014年6月30日新增发明专利申请8项。
二、项目延期的情况说明
1、原项目计划进度
（1）根据公司《关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》披露，变形锌合金项目预计投产时间为2014年3月。
（2）根据公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于“年产1.8万吨变形锌合金材料生产线项目”延期投产的议案》，变形锌合金项目预计2014年10月份投产。
2、项目延期的原因
（1）项目属发明专利产业化项目，国内外无现成经验及标准可供借鉴和参照，产品各项性能参数验证的周期较长，导致工艺验证时间超过预期。
（2）该项目的关键设备均为进口定制设备，导致生产线设备调试时间超过预期。
（3）公司在原有专利的基础上进行了产品的应用安全认证，新产品开发增加了产品应用研发周期，对相关工艺进行了进一步优化，并对生产线部分设备进行了调整和改造。因此，按照项目实际的进展情况，目前未能达到投产要求，需再次延期。
3、项目目前进展情况
在市场应用方面，变形锌合金项目团队为了更好的扩大产品的行业替代范围，扩大应用市场，在原有产品基础上进一步加强研发力度，使得产品的物理、机械及使用寿命等性能均有大幅提升。该产品的替代领域从原来的五金、卫浴行业延伸至目前的通讯连接器、家用电器、手机等行业。2014年上半年度，钛锆锌系列产品（牌号PW61042）通过了德国电气工程师协会（VDE）的材料认证，认为可以接受该材料作为导电金属，使用到VDE认证所涵盖的家用和类似用途的插头类产品上；（牌号PW61010）通过了国际权威检测机构英国标准学会（BSI）和短路检测委员会(ASTA)认证，认为该产品可以应用于英国家用电器连接器。目前，公司正在开展中国 的“3C认证”和美国的“UL认证”,以保证材料性能安全可靠，为全面进入中国和美国家用电器行业奠定基础。
同时，为了快速的切入市场，公司项目团队专门成立了大客户推广组，严格通过项目管理的方式展开运作，与国内外各应用行业的龙头品牌客户达成战略合作，在产品技术、行业标准、应用推广领域进行联合攻关，快速推进。
在生产线建设方面，因变形锌合金项目相关系列新产品导致部分设备需进行改造，以匹配新材料的特性，产品工艺需进一步优化，目前初版新产品生产工艺已制订完成。同时，在大生产过程中，关键进口设备未达到公司产品的特性要求，供应厂家及公司技术人员目前正在联合整改，早日满足投产要求。
4、项目调整后预计投产时间
本项目延期调整后预计将于2015年投产，公司将视具体进度及时在定期报告或临时公告中说明项目投产情况。
三、项目延期对公司的影响
再次对“年产1.8万吨变形锌合金材料生产线项目”进行延期调整，是根据项目的实施进度和客观原因做出的合理决策，是为保证项目实施质量及未来的可持续发展，项目延期仅涉及该募投项目投资进度的变化，不涉及该项目实施主体、实施方式的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次项目延期对公司短期的业绩增长会有一定的影响，公司将重点调配现有资源，采取积极的应对措施，力争本项目尽快投产。
四、本次项目延期的相关审核和批准程序
1、公司于2014年10月25日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于“年产1.8万吨变形锌合金材料生产线项目”延期投产的议案》，同意公司变形锌合金项目延期。
2、公司于2014年10月25日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于“年产1.8万吨变形锌合金材料生产线项目”延期投产的议案》。公司监事会对本次募集资金投资项目延期发表如下意见：本次项目延期并未改变募投项目的内容，是为保证项目实施质量及未来的可持续发展能力，符合股东的长远利益，具有客观性和必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意本次募集资金投资项目延期。
3、独立董事意见：公司本次募集资金投资项目延期调整，是根据项目的实施进度和客观原因做出的合理决策，是为了保证项目实施质量及未来的可持续发展，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于公司的长远发展。符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次项目延期对公司短期的业绩增长会有一定的影响，公司应当重点调配现有资源，采取积极的应对措施，保证本项目尽快投产。我们同意公司延期该募集资金投资项目。
五、备查文件
1、《宁波博威合金材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
2、《宁波博威合金材料股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》；
3、《宁波博威合金材料股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2014年10月28日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2014-027
宁波博威合金材料股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据第二届董事会第十三次会议决议，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》进行修订。修订内容具体如下：
■
以上内容需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2014年10月28日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2014-028
宁波博威合金材料股份有限公司
关于召开2014年第二次
临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间:2014年11月14日下午14:00
●股权登记日：2014年11月7日
●是否提供网络投票：是
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2014年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开时间：
1、现场会议时间：2014年11月14日下午14:00
2、网络投票时间：2014年11月14日
上午09：30-11：30下午13:00-15:00
（四）会议地点：浙江省宁波市鄞州区瞻岐镇滨海工业园区宏港路288号滨海分公司行政楼三楼会议室
（五）会议的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
1、审议《关于选举公司第二届董事会董事候选人的议案》；
2、审议《公司股东大会议事规则（2014年10月修订）》；
3、审议《公司重大投资和决策制度（2014年10月修订）》；
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
以上第1、2、3项议案为普通决议事项，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过；第4项议案为特别决议事项，详见公司临2014-027号公告。
三、会议出席对象
1、截止2014年11月7日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席的股东，可委托授权代理人出席，代理人可不必是公司股东（授权委托书式样附后）。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、参会方法
1、登记时间：2014年11月11日（星期二）9:30-11:30，13:00-16:30。
2、登记地点：浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦11楼董事会办公室。
3、登记办法：
（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
五、其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
2、会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。
3、联系方式
联系地址：浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦11楼董事会办公室。
联 系 人：章培嘉、孙丽娟
联系电话：0574-82829383、82829375
联系传真：0574-82829378
邮政编码：315137
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
二○一四年十月二十八日
附件1:授权委托书格式
附件2：投资者参加网络投票的操作流程
附件1
授权委托书
宁波博威合金材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年11月14日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
■
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年11月14日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。
总提案数：4个
一、投票流程
（一）投票代码
■
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
■
2、分项表决方法：
■
（三）表决意见
■
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日 2014年11月7日 A 股收市后，持有博威合金A 股（股票代码601137）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
■
（二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于选举公司第二届董事会董事候选人的议案》投同意票，应申报如下：
■
（三）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于选举公司第二届董事会董事候选人的议案》投反对票，应申报如下：
■
（四）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于选举公司第二届董事会董事候选人的议案》投弃权票，应申报如下：
■
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2014-029
宁波博威合金材料股份有限公司
第二届监事会第十四次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月20日发出了召开第二届监事会第十四次会议的通知，本次会议于2014年10月25日下午13时在博威大厦11楼会议室举行。会议应出席监事3名，实际到会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席黎珍绒女士主持，与会监事经审议，以举手表决方式通过了以下议案，形成决议如下：
1、通过了《宁波博威合金材料股份有限公司2014年第三季度报告全文及正文》；
监事会认为：公司2014年第三季度报告的编制及审议程序均符合法律、法规和公司章程的规定；该季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期经营管理和财务状况；未发现参与该季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司《2014年第三季度报告全文及正文》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、通过了《关于“年产1.8万吨变形锌合金材料生产线项目”延期投产的议案》；
监事会认为：本次项目延期并未改变募投项目的内容，是为保证项目实施质量及未来的可持续发展能力，符合股东的长远利益，具有客观性和必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意本次募集资金投资项目延期。
该议案全文详见《宁波博威合金材料股份有限公司关于“年产1.8万吨变形锌合金材料生产线项目”延期投产的公告》（临2014-026号）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、备查文件目录
《宁波博威合金材料股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
监 事 会
2014年10月28日