第二届董事会第二十一次
会议决议公告
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2014-048
山东龙力生物科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式：2014年10月17日以专人、邮件和电话方式送达。
2.会议召开时间、地点和方式：2014年10月27日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开。
3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。
4.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：
1、审议《公司2014年第三季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
与会董事认为《公司2014年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，公允地反映了公司的财务状况与实际经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详见2014年10月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2014年第三季度报告全文》和刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2014年第三季度报告正文》。
三、备查文件
《公司第二届董事会第二十一次会议决议》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十七日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2014-049
山东龙力生物科技股份有限公司
第二届监事会第十三次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式：2014年10月17日以邮件和电话方式送达。
2.会议召开时间、地点和方式：2014年10月27日上午在公司科技园二楼会议室以现场表决方式召开。
3.本次会议应参加监事4名，实际参加监事4名（其中，监事刘国磊委托监事王燕代为出席并表决）。
4.会议主持人：监事会主席王燕女士。
5.列席人员：公司董事会秘书。
6.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，以举手表决方式通过了如下议案：
1、审议《公司2014年第三季度报》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，通过。
《公司2014年第三季度报告》客观地反映了公司2014年第三季度财务情况、经营成果等，《公司2014年第三季度报告》中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见2014年10月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2014年第三季度报告全文》和刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2014年第三季度报告正文》。
三、备查文件
《公司第二届监事会第十三次会议决议》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司
监事会
二〇一四年十月二十七日