证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2014-080

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  第三届董事会第四次

  会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2014年10月22日以通讯方式通知各位董事及相关出席人员,并于2014年10月27日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生召集，会议应出席董事9人，参与会议董事9人，其中董事张海林、张艺林、于清池、陈宏哲、王垚、孙令玲、冯儒现场出席会议，董事常静、方天亮因公出差在外地，采用通讯方式参与会议，公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

  一、审议通过《公司2014年第三季度报告全文及正文》。

  经董事会审议，《公司2014年第三季度报告全文及正文》的编制符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告内容与格式特别规定》（2014年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》等有关法律法规及规范性文件的规定，《公司2014年第三季度报告全文及正文》编制过程中不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报，能够公允地反映公司2014年第三季度实际经营成果和财务状况。

  公司2014年第三季度报告的具体内容披露于2014年10月28日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于公司拟向中国光大银行三亚分行申请抵押贷款的议案》。

  经董事会审议，同意公司以自有的位于三亚市崖城镇创意产业园区A41-1/2地块的建筑面积为66666.52平方米的土地（三土房（2013）字第00797号）作为抵押物向中国光大银行三亚分行申请4500万元流动资金贷款，贷款期限：自贷款金额到账之日起12个月，贷款利率：按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%，贷款用途：补充流动资金。具体抵押贷款手续由管理层具体落实。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年十月二十七日

  证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2014-082

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  关于收到《中国证监会行政许可项目

  审查一次反馈意见通知书》的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年10月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》141223 号），中国证监会依法对本公司提交的发行股份购买资产并募集配套资金行政许可申请材料进行了审查，现需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

  公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  董事会

  二○一四年十月二十七日