第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人黄天火、主管会计工作负责人罗丽及会计机构负责人(会计主管人员)林国城声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  √ 是 □ 否

  1、2014年7月11日接到公司股东黄天火先生关于其股票进行质押式回购交易的通知：黄天火先生为获取个人投资所需资金，将其持有的公司股份390万股（高管锁定股，占公司股份总数的2.27%）与海通证券股份有限公司及上海海通证券资产管理有限公司进行了股票质押式回购交易，该笔质押式回购已经在海通证券股份有限公司办理了相关手续。

  截止2014年7月11日，黄天火先生共持有公司股票7,341.6万股，其中处于质押状态的股份累计4,308万股，占其所持公司股份总数的58.68%，占公司总股本的25.08%。

  2、2014年8月1日接到公司股东黄天火先生关于其股票进行质押式回购交易的通知：黄天火先生为获取个人投资所需资金，将其持有的公司股份892万股（高管锁定股，占公司股份总数的5.19%）与海通证券股份有限公司及上海海通证券资产管理有限公司进行了股票质押式回购交易，该笔质押式回购已经在海通证券股份有限公司办理了相关手续。

  截止2014年8月1日，黄天火先生共持有公司股票6,491.6万股，其中处于质押状态的股份累计5,200万股，占其所持公司股份总数的80.10%，占公司总股本的30.27%。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  四、对2014年度经营业绩的预计

  2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  福建省闽发铝业股份有限公司

  法定代表人：黄天火

  二O一四年十月二十五日

  证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2014-049

  福建省闽发铝业股份有限公司

  第三届董事会第五次会议决议的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  （一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知以电子邮件及电话的方式于2014年10月14日向各董事发出。

  （二）本次董事会会议于2014年10月25日以现场的方式在公司9楼会议室召开。

  （三）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。

  （四）本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

  （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于审议《2014年第三季度报告全文及正文》的议案。

  《2014年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《2014年第三季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于审议修订《公司章程》的议案。

  修订后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （三）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于审议修订《股东大会议事规则》的议案。

  修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  1、公司第三届董事会第五次会议决议；

  特此公告。

  福建省闽发铝业股份有限公司董事会

  2014年10月25日

  证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2014-050

  2014年第三季度报告