股票代码：000751       股票简称：锌业股份       公告编号：2014-058

  葫芦岛锌业股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年10月27日，公司董事会收到独立董事侯宝泉先生的书面辞职报告，侯宝泉先生按照国家有关部门的规定及要求，请求辞去公司独立董事及其在公司董事会专门委员会的相关职务。

  由于侯宝泉先生辞职将导致本公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，在改选的独立董事就任前，侯宝泉先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事会独立董事及公司董事会专门委员会相关职务的职责，公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

  公司对侯宝泉先生在担任公司独立董事及董事会相关委员会委员职务期间勤勉尽责及对公司所作出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  葫芦岛锌业股份有限公司董事会

  2014年10月27日