2014年第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人汝继勇、主管会计工作负责人吴惠芳及会计机构负责人(会计主管人员)王玉英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  注：2014 年4 月，公司实施2013年年度权益分配方案，向全体股东每10股派1.00元（含税）人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后总股本由162,225,000股增至324,450,000股，本次权益分派股权登记日为：2014年4月25日，除权除息日为：2014 年4 月28 日，由此，“基本每股收益”、“稀释每股收益”按最新股本324,450,000股计算。

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （一）资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

  1、其他应收款较期初增加1,167.57%%，主要系报告期内辽宁子公司支付土地拍卖保证金所致；

  2、递延所得税资产较期初增加89.51%，主要系报告期内高新技术企业认定所享受的税收优惠政策到期，高新技术企业申请工作正在进行，公司本期按照25%所得税税率计算所致；

  3、应付票据较期初下降38.24%，主要系报告期公司银行承兑汇票到期所致；

  4、应交税费较期初增加411.42%，主要系报告期内销售规模扩大导致相应税费增加及本期高新技术企业认定所享受的税收优惠政策到期，高新技术企业申请工作正在进行，公司本期按照25%所得税税率计算所致；

  5、实收资本较期初增加100%，主要系报告期内公司实施资本公积转增股本所致；

  6、未分配利润本较期初增加38.75%，主要系报告期内公司利润增加所致。

  （二）利润表项目大幅变动情况及原因说明

  1、营业收入较同期增加30.63%，主要系公司加大产品结构调整，新产品销售贡献较大,公司加大市场宣传,加强销售网络建设，整合内部资源等促使销售增加所致；

  2、管理费用较同期增加53.65%，主要系报告期内公司股权激励费用确认所致；

  3、财务费用较同期减少87.84%，主要系去年同期公司定期存款利息较多所致；

  4、资产减值损失较同期减少98.65%，主要系报告期内公司计提存货跌价准备减少所致；

  5、营业外收入较同期增加218.37%，主要系报告期内收到财政补贴增加所致；

  6、营业外支出较同期增加450.83%，主要系报告期内公司对中国光华科技基金会的公益项目捐赠所致；

  7、所得税费用较同期增加150.08%，主要系报告期内公司利润总额增加及本期高新技术企业认定所享受的税收优惠政策到期，高新技术企业申请工作正在进行，公司本期按照25%所得税税率计算所致。

  （三）现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

  1、收到其他与经营活动有关的现金增加64.93%，主要系报告期内公司银行承兑汇票到期，收回银行承兑汇票保证金所致；

  2、购买商品、接受劳务支付的现金增加58.42%，主要系报告期内公司地板销售量增加导致购买原材料等支付的现金增加所致；

  3、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加35.45%，主要系公司经营规模扩大，职工薪酬及福利等相应增加及为保证辽宁生产基地顺利投产，公司招聘部分生产人员所致；

  4、支付的各项税费同比增加32.47%，主要系公司销售规模扩大导致公司缴纳的税金增加所致；

  5、收回投资收到的现金同比增加154.20%，主要系报告期内公司银行理财产品到期赎回导致公司收到的现金增加所致；

  6、取得投资收益收到的现金同比增加，主要系报告期内公司购买银行理财产品产生的投资收益所致；

  7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少61.10%，主要系去年同期子公司募投项目投入较多所致；

  8、投资支付的现金同比增加34.26%，主要系报告期内公司购买银行理财产品导致公司支付的现金增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目预计达到可使用状态时间调整的议案》，公司本次调整仅涉及募集资金投资项目完成的时间调整，不涉及募集资金用途变更。报告期内，公司严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》，科学、合理决策，有效合法地监督募集资金的使用。

  2、2013年度股东大会审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司拟使用不超过50,000万元人民币闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。报告期内，公司根据股东大会授权购买银行理财产品。

  3、2013年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过25,000万元人民币自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。报告期内，公司根据股东大会授权购买银行理财产品。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2014年度经营业绩的预计

  2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  签署日期： 年 月 日

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

  □ 适用 √ 不适用

  德尔国际家居股份有限公司

  董事长：汝继勇

  二〇一四年十月二十七日

  证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2014-37

  德尔国际家居股份有限公司

  第二届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2014年10月20日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2014年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《2014年第三季度报告》

  《2014年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

  （二）审议通过了《关于聘任公司独立董事的议案》

  会议同意聘任白明女士为公司独立董事，任期至第二届董事会任期届满之日止，白明女士简历见附件。

  本议案尚需提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

  （三）审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

  公司定于2014年11月13日（星期四）召开2014年第二次临时股东大会，详细内容请见《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，该公告于2014年10月29日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1、《德尔国际家居股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

  特此公告！

  德尔国际家居股份有限公司董事会

  二〇一四年十月二十九日

  附件：白明女士简历

  白明，女，1967年10月出生，中国国籍，金融工程学博士，会计学副教授。曾在哈尔滨理工大学经济管理学院任教，作为访问学者前往丹麦奥尔堡大学做学术研究。现在北京航空航天大学经济管理学院任教，本公司独立董事。

  白明女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2014-38

  德尔国际家居股份有限公司

  第二届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2014年10月20日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2014年10月27日下午在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由公司监事会主席张芸先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《2014年第三季度报告》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核德尔国际家居股份有限公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1、《德尔国际家居股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

  特此公告！

  德尔国际家居股份有限公司监事会

  二〇一四年十月二十九日

  证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2014-40

  德尔国际家居股份有限公司

  关于召开2014年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议决议，公司定于2014年11月13日（星期四）召开公司 2014年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第三次会议审议通过。

  2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  3、会议召开时间：

  现场会议开始时间：2014年11月13日（星期四）下午14:30

  网络投票时间：2014年11月12日－2014年11月13日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月12日下午15:00－11月13日下午15:00期间的任意时间。

  4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

  现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

  网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  5、出席对象：

  （1）截止2014年11月6日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师等相关人员。

  6、会议地点：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔国际家居股份有限公司3楼会议室

  二、会议审议事项

  1、《关于聘任公司独立董事的议案》

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  上述议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，详细内容于2014年10月29日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

  公司将对上述议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和证券账户卡进行登记；

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函或传真在2014年11月12日17:00前送达或传真至公司证券部，传真登记请发送传真后电话确认），不接受电话登记。

  2、登记时间：2014年11月12日（星期三）上午9:00-11:00，下午13:00-17:00。

  3、登记地点：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔国际家居股份有限公司证券部，邮政编码：215228，信函请注明“股东大会”字样。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362631；投票简称：德尔投票。

  2、在投票当日，“德尔投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  3、投票时间：2014年11月13日的交易时间，即9:30－11:30 和13:00－15:00。

  4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）买卖方向为买入。

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。1.00元代表议案1,具体如下表：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票的身份认证与投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年11月12日下午15:00，结束时间为2014年11月13日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所投资者服务密码”及“深圳证券交易所数字证书”。

  （1）申请服务密码的流程

  登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn“深交所密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，则服务密码当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

  ■

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“德尔国际家居股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  五、其他事项

  1、联系方式：

  联系人：栾承连

  电话：0512-63537615

  传真：0512-63537615

  地址：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼

  邮政编码：215228

  2、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

  3、出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

  六、备查文件

  1、《德尔国际家居股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

  特此公告！

  德尔国际家居股份有限公司董事会

  二〇一四年十月二十九日

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席德尔国际家居股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托人营业执照/身份证号码：

  委托人持股数量：

  委托人证券账户号码：

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  ■

  注：1、请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

  2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  3、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

  4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  委托人签字/盖章：

  证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2014-39