证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2014—067

  湖北凯乐科技股份有限公司

  第八届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖北凯乐科技股份有限公司第八届董事会第六次会议于2014年10月28日下午三时在公司二十六楼会议室召开。本次会议通知于10月26日以电话形式通达各位董事，会议应到董事12人，实到董事12人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过《关于向大股东借款暨关联交易的议案》，本议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。此议案涉及公司与控股股东之间关联交易，关联董事朱弟雄、王政、周新林、杨克华、陈杰、杨宏林表决时予以了回避。该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于向大股东借款暨关联交易的公告》（凯乐科技临2014-068号公告）。

  特此公告

  湖北凯乐科技股份有限公司

  董事会

  二○一四年十月二十九日

  证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2014—068

  湖北凯乐科技股份有限公司

  关于向大股东借款暨关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、关联交易概述

  1、为了支持上市公司的日常经营，大股东荆州市科达商贸投资有限公司（以下简称“荆州科达”）向金融机构借款不超过9000万元，并转借给凯乐科技，用于凯乐科技补充流动资金，凯乐科技对该项借款无相应抵押。

  2、荆州科达持有本公司117,778,999股，占公司总股份的22.32%，为公司控股股东，本次向荆州科达借款构成关联交易。

  3、2014年10月28日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于向大股东借款暨关联交易的议案》。关联董事朱弟雄、王政、周新林、杨克华、陈杰、杨宏林回避表决。独立董事尹光志、赵曼、阮煜明、罗飞对该项关联交易进行了事前审核，一致同意提交公司董事会审议，并对该议案发表了独立意见。

  4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方介绍

  荆州市科达商贸投资有限公司

  1、成立时间：2000年9月18日

  2、注册资本：3101万元

  3、法定代表人：邝永华

  4、注册地址：公安县斗湖堤镇杨公堤11号

  5、经营范围：证券投资、信息咨询服务；技术引进与开发、化工原料销售、建材零售等。

  6、关联关系：荆州科达持有本公司117,778,999股，占公司总股份的22.32%，为公司控股股东。截止2014年6月30日，荆州科达资产总额857,291,781.92元，净资产451,161,920.12元。

  三、借款合同具体事项如下

  1、借款金额：不超过人民币9000万元

  2、借款期限：一年

  3、借款利息：按荆州科达向金融机构借款年利息8.5%固定利息方式计息。

  4、借款用途：用于凯乐科技偿还银行贷款及购买原材料。

  5、结息方式：到期还本付息。

  四、独立董事意见

  根据《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事的书面认可。公司独立董事就本次关联交易发表独立意见认为：该关联交易表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于支持公司发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。

  五、备查文件

  1、第八届董事会第六次会议决议；

  2、独立董事关于公司向大股东借款暨关联交易事项之事前认可意见；

  3、独立董事关于公司向大股东借款暨关联交易事项的独立意见；

  4、凯乐科技向荆州科达借款合同。

  特此公告

  湖北凯乐科技股份有限公司

  董事会

  二○一四年十月二十九日

  证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2014—069

  湖北凯乐科技股份有限公司

  关于控股股东进行股票质押式回购

  交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年10月28日，本公司接到控股股东荆州市科达商贸投资有限公司（以下简称“荆州科达”）的通知，荆州科达将其持有的本公司无限售流通股2000万股股份质押给长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”），用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2014年10月23日。上述质押已于2014年10月23日在长江证券办理了相关手续，上述质押股份占本公司总股本的3.79%。

  荆州科达共持有公司股份117,778,999股（全部为无限售条件流通股），占本公司总股本的22.32%。截止本公告日，荆州科达共质押公司股份117,000,000股，占本公司总股本的22.17%。

  特此公告

  湖北凯乐科技股份有限公司董事会

  二○一四年十月二十九日