证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2014-063

  中航资本控股股份有限公司

  第六届董事会第二十九次会议

  （现场和通讯）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据2014年10月22日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2014年10月27日上午8：30时在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  会议由公司董事长孟祥泰先生主持。

  经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

  一、公司 2014 年第三季度报告全文及正文

  表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

  二、关于公司会计政策变更的议案

  表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

  三、关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案

  表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

  特此公告。

  中航资本控股股份有限公司

  董 事 会

  2014年10月29日

  证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2014-064

  中航资本控股股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 概述

  2014年，财政部修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则，并自2014年7月1日起施行。

  由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

  二、执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》的相关情况

  根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号-长期股权投资>的通知》要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。具体调整事项如下：

  单位：人民币元

  ■

  若上述权益性投资的公允价值能够可靠计量，将按照公允价值与账面价值的差额调整“其他综合收益”和“递延所得税负债”；若公允价值不能够可靠计量，则按照成本计量。公司对公允价值正在估算过程中，目前尚无法提供定量调整数据，具体影响数据公司将在2014年年度报告进行披露。上述会计政策变更，未对本公司2013年度经营成果和现金流量产生影响。

  三、执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》的相关情况

  公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2013年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响。

  四、独立董事对本次会计政策变更的意见

  公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更，并对涉及的业务核算进行了追溯调整。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次按照新会计准则对2014年度期初数进行调整。

  五、监事会对本次会计政策变更的意见

  公司本次会计政策的调整，符合公司实际情况，会计政策变更程序合法合规，相关财务数据的调整严格按照新会计准则的规定，更客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。不存在损害公司和其他股东利益的情形。

  五、公告附件

  1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；

  2、公司第六届监事会第十六次会议决议；

  2、公司董事会审计委员会关于会计政策变更的意见；

  3、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。

  特此公告

  中航资本控股股份有限公司

  董 事 会

  2014年10月29日

  证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2014-065

  中航资本控股股份有限公司

  关于召开公司2014年第二次临时

  股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2014年11月13日（星期四）

  ●股权登记日：2014年11月7日（星期五）

  ●是否提供网络投票：是

  中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议决定于2014年11月13日召开公司2014年第二次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

  一、会议召集人：中航资本控股股份有限公司董事会

  二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

  三、会议时间：

  现场会议召开时间：2014年11月13日（星期四）上午9:30时

  网络投票具体时间：2014年11月13日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

  四、会议地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦4层第一会议室

  五、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  六、会议唯一议题：

  公司2014年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

  上述方案已经公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过。

  七、会议出席对象：

  1.截止2014年11月7日（星期五）下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问；

  3. 因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是本公司股东。

  八、参加现场会议登记方法：

  1.登记手续：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和被代理人的持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人股东单位公章的营业执照(复印件)和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位公章的书面授权委托书和法人股东单位营业执照(复印件)以及持股凭证。

  2.登记时间：2014年11月12日（星期三）上午9:00-11:00，下午14:00-16：00

  3.登记地点：

  北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层；

  哈尔滨市道里区友谊路111号新吉财富大厦19层。

  九、参与网络投票的股东的投票程序

  详见投资者参加网络投票的操作流程(附件2)

  十、其他事项：

  1、与会者食宿及交通费自理。

  2、会议联系人：王刚 刘窎

  电话：0451-84878698 010-65675115

  传真：0451-84878701 010-65675911

  十一、备查文件：

  公司第六届董事会第二十七次会议决议

  公司第六届董事会第二十九次会议决议

  特此公告。

  中航资本控股股份有限公司

  董 事 会

  2014年10月29日

  附件1：中航资本控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会授权委托书

  附件2：投资者网络投票的操作流程

  附件1：授权委托书

  中航资本控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会

  授 权 委 托 书

  本人/本单位作为中航资本控股股份有限公司的股东 ，兹委托

  先生/女士全权代表本人/本单位出席公司2014年第二次临时股东大会会议，并代为行使表决权。

  本人或本公司对本次会议议案的投票意见：

  ■

  授权委托人身份证号码或法人营业执照注册号：

  股东帐号： 持股数量：

  委托人地址： 联系电话：

  委托日期：2014年 月 日

  授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东会议结束。

  授权委托人（签字或盖章）：

  法定代表人：

  （注：自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字）

  附件2：投资者网络投票的操作流程

  本公司将通过上海证券交易所交易系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的操作程序如下：

  ●网络投票时间：

  2014年11月13日（星期四）的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  ●总提案数：1个

  一、投票流程

  （一）投票代码

  ■

  （二）表决方法

  1、一次性表决方法：

  ■

  2、分项表决方法：

  ■

  （三）在“委托股数”项下表决意见

  ■

  （四）买卖方向：均为买入

  二、投票举例

  （一）股权登记日2014年11月7日A股收市后，持有公司A股（股票代码600705）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

  ■

  （二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的唯一、第1号提案《关于公司2014年半年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》投同意票，应申报如下：

  ■

  三、网络投票其他注意事项

  （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （二）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

  （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

  证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2014-066

  中航资本控股股份有限公司

  第六届监事会第十六次会议

  （现场和通讯）决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据2014年10月22日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议，于2014年10月27日9:00时在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

  会议由监事会主席胡晓峰先生主持。

  经与会全体监事认真审议并表决，通过如下事项：

  一、公司2014年第三季度报告全文及正文

  表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

  公司监事会认为：公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；季报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》（2014年修订）和上海证券交易所的各项规定；未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定和泄露内幕信息的行为。

  二、关于公司会计政策变更的议案

  公司监事会认为：公司本次会计政策的调整，符合公司实际情况，会计政策变更程序合法合规，相关财务数据的调整严格按照新会计准则的规定，更客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。不存在损害公司和其他股东利益的情形。

  表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

  特此公告。

  中航资本控股股份有限公司

  监 事 会

  2014年10月29日