股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2014－030

  宝诚投资股份有限公司

  关于公司董事、监事、高级

  管理人员辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宝诚投资股份有限公司（下称“公司”）董事会、监事会近日分别收到公司董事长（法定代表人）兼总经理姚建辉先生、副董事长叶伟青女士、副董事长陈琳女士、董事兼副总经理、财务总监陶伟平先生、董事黄承荣先生、监事会主席张保文先生、监事曹平先生递交的辞呈。因个人工作变动原因，上述公司董事、监事及高级管理人员分别辞去在公司任职的一切职务，董事、监事的辞呈将在公司股东大会选举新任董、监事后生效，高级管理人员的辞呈将在公司董事会聘任新任高级管理人员后生效。

  公司将依据有关法律法规和公司章程的规定，尽快召开股东大会，选举增补董、监事，并召开董、监事会会议，选举新任董事长和监事会主席。在此期间公司董事会、监事会仍将依法履行其职责。

  公司对姚建辉先生、叶伟青女士、陈琳女士、陶伟平先生、黄承荣先生任职公司董事会、高级管理人员期间，张保文先生、曹平先生任职公司监事会期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

  宝诚投资股份有限公司

  2014年10月29日