证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2014-015

  青岛海信电器股份有限公司董事会

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）发出会议通知和材料的时间和方式：会议召开十日前以通讯方式通知。

  （三）本次会议应出席的董事八人，实际出席的董事八人。

  （四）会议的主持人和召集人：董事长。

  （五）召开会议的时间、地点和方式：2014年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

  二、会议审议情况

  （一）2014年第三季度报告（含正文）

  表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票（请详见附件）。

  （二）关于执行新会计准则及会计政策变更的相关议案

  表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票（请详见附件）。

  特此公告。

  青岛海信电器股份有限公司董事会

  2014年 10月29日

  证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2014-016

  青岛海信电器股份有限公司监事会

  决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  （六）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （七）本次会议应出席的监事三人，实际出席的监事三人。

  （八）会议的主持人和召集人：监事长。

  （九）召开会议的时间、地点和方式：2014年10月27日在公司会议室以现场表决方式召开。

  二、会议审议情况

  (一)2014年第三季度报告

  本报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司在报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前没有发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。

  (二)关于执行新会计准则及会计政策变更的相关议案

  表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。

  特此公告。

  青岛海信电器股份有限公司监事会

  2014年10月29日

  证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2014-017

  青岛海信电器股份有限公司

  关于执行新会计准则及会计政策变更的相关公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ?重要提示

  根据执行2014年财政部新颁布和修订会计准则的要求而对会计政策进行相应的变更，对2013年度以及本期的总资产、净资产和净利润等不会产生影响。

  一、概述

  2014年财政部新颁布和修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等会计准则，并要求自2014年7月1日起实施。

  鉴于此，青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）需对原会计政策进行相应变更，并按上述日期要求执行上述会计准则。2014年10月27日，公司董事会审议通过了《关于执行新会计准则及会计政策变更的相关议案》。

  二、具体情况及对公司的影响

  1、执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》的相关情况

  根据新修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资，调至《企业会计准则第22号-金融工具确认及计量》，并进行追溯调整。上述仅对长期股权投资和可供出售金融资产两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。具体如下：

  单位：元

  ■

  2、执行《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》，《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等相关情况

  本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排、与在其他主体中权益的相关业务及事项，自2014年7月1日起按上述会计准则的相关规定进行核算与披露。由于新会计准则的实施而进行的会计政策变更不会对2013年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。

  三、董事会、监事会、独立董事的结论性意见

  董事会认为，根据2014年财政部新颁布和修订的会计准则，公司对会计政策进行相应变更，并对涉及的业务核算进行相应的追溯调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，同意本议案。

  监事会认为，根据2014年财政部新颁布和修订的会计准则，公司对会计政策进行相应变更，并对涉及的业务核算进行相应的追溯调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，同意本议案。

  独立董事认为，根据2014年财政部新颁布和修订的会计准则，公司对会计政策进行相应变更，并对涉及的业务核算进行相应的追溯调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，同意本议案。

  特此公告。

  青岛海信电器股份有限公司董事会

  2014年10月29日