证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2014-069号

  湖北国创高新材料股份有限公司

  第四届董事会第二十三次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十三次会议于2014年10月28日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2014年10月22日以传真和电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案：

  会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《公司2014年三季度报告全文及正文》；

  《公司2014年三季度报告正文》的具体内容刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2014年三季度报告全文》的具体内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  三、备查文件

  公司第四届董事会第二十三次会议决议。

  特此公告。

  湖北国创高新材料股份有限公司董事会

  二○一四年十月二十八日

  证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2014-071号

  湖北国创高新材料股份有限公司

  第四届监事会第十九次

  会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、监事会会议召开情况

  湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2014年10月28日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2014年10月22日通过传真和电子邮件形式送达各位监事。会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

  二、监事会会议审议情况

  会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《公司2014年三季度报告全文及正文》。

  监事会认为：公司董事会编制和审核湖北国创高新材料股份有限公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司2014年三季度报告正文》的具体内容刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2014年三季度报告全文》的具体内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  三、备查文件

  公司第四届监事会第十九次会议决议。

  特此公告。

  湖北国创高新材料股份有限公司监事会

  二○一四年十月二十八日