第三届董事会第三次会议决议公告
股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2014-038号
内蒙古君正能源化工股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工股份有限公司第三届董事会第三次会议通知于2014年10月18日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司7位董事，会议于2014年10月28日上午10:00以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到7人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄辉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议：
一、审议通过《关于公司全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司拟参与华泰保险集团股份有限公司6.1815%股权转让项目的议案》
宝钢集团有限公司、宝钢集团新疆八一钢铁有限公司、宝钢集团上海五钢有限公司和中海石油投资控股有限公司对其合计持有华泰保险集团股份有限公司6.1815%的股权进行转让，挂牌价格为人民币101,428.8万元。公司董事会同意公司全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司参与此项目，并授权公司管理层依据相关法律法规签署相关法律文书、办理与本次股权转让项目的相关事宜。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于公司拟参与华泰保险集团股份有限公司9.1136%股权转让项目的议案》
华润股份有限公司和华润（集团）有限公司对其合计持有的华泰保险集团股份有限公司9.1136%的股权进行转让，挂牌价格为149,540.16万元。董事会同意公司参与此项目，并授权公司管理层依据相关法律法规签署相关法律文书、办理与本次股权转让项目的相关事宜。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于召开内蒙君正2014年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2014年11月13日召开2014年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2014年10月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《内蒙君正关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（临2014-040号）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
内蒙古君正能源化工股份有限公司
董事会
2014年10月29日
股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2014-039号
内蒙古君正能源化工股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 宝钢集团有限公司等4位股东持有华泰保险集团股份有限公司（以下简称“华泰保险”）6.1815%的股权和华润股份有限公司等2位股东持有华泰保险9.1136%的股权进行转让，挂牌价格分别为101,428.8万元和149,540.16万元；
● 上述股权转让项目需通过产权交易机构以挂牌、摘牌方式实施；
● 如上述股权转让项目受让成功，尚需获得中国保险监督管理委员会的审批，因此存在不确定性。
一、 对外投资概述
（一）对外投资基本情况
1、宝钢集团有限公司、宝钢集团新疆八一钢铁有限公司、宝钢集团上海五钢有限公司和中海石油投资控股有限公司于2014年10月11日起以挂牌方式，对其合计持有华泰保险6.1815%的股权进行转让，挂牌价格为人民币101,428. 8万元。公司全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司（以下简称“君正化工”）拟参与上述股权转让项目。
2、华润股份有限公司和华润（集团）有限公司于2014年10月17日起以挂牌方式，对其合计持有的华泰保险9.1136%的股权进行转让，挂牌价格为149,540.16万元。公司拟参与本次股权转让项目。
（二）审议程序
1、公司于2014年10月28日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司拟参与华泰保险集团股份有限公司6.1815%股权转让项目的议案》和《关于公司拟参与华泰保险集团股份有限公司9.1136%股权转让项目的议案》，并授权公司管理层依据相关法律法规签署相关法律文书、办理与本次股权转让项目的相关事宜；
2、本次拟对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项；
3、上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、 转让方基本情况
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三、投资标的情况
（一）投资标的基本情况
标的企业名称：华泰保险集团股份有限公司
注册地：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦
法定代表人：王梓木
成立时间：1996年8月29日
注册资本：人民币 402,168.8622万元
经济类型：国有参股企业
公司类型（经济性质）：股份有限公司
经营范围：（1）投资设立保险企业；（2）监督管理控股投资企业的各种国内国际业务；（3）国家法律法规允许的投资业务；（4）国家法律法规允许的保险业务；（5）经中国保监会批准的其他业务。
（二）投资标的财务及评估情况
1、投资标的财务情况
单位：万元
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2、投资标的评估情况
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四、对外投资合同的主要内容
本次交易涉及的产权交易合同需在确认成功摘牌后方能签署。
五、对外投资对上市公司的影响
若本次股权转让项目受让成功，并经中国保险监督管理委员会批准，公司和公司全资子公司君正化工将成为华泰保险的股东，该笔投资将成为公司重要的单项资产。公司将根据相关会计准则的要求核算投资收益。
六、对外投资的风险分析
1、本次股权转让项目，需通过在产权交易机构以挂牌、摘牌方式实施，存在不确定性；
2、如本次股权转让项目受让成功，尚需获得中国保险监督管理委员会的审批，因此存在不确定性。
公司将及时披露有关进展情况，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古君正能源化工股份有限公司
董事会
2014年10月29日
股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2014-040号
内蒙古君正能源化工股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开及出席情况
重要内容提示
●会议召开时间：2014年11月13日（星期四）13:00
●股权登记日：2014年11月6日（星期四）
●是否提供网络投票：是
●公司股票涉及融资融劵、转融通业务
一、会议基本情况
1、会议届次：2014年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2014年11月13日（星期四）13:00
（2）网络投票时间：2014年11月13日（星期四）9:30－11:30、13:00－15:00
4、股权登记日：2014年11月6日（星期四）
5、会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区鄂尔多斯市君正能源化工有限公司311会议室
6、会议表决方式：现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（网络投票的操作流程见附件二）。
7、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。公司股东应正确行使表决权，如果同一股份通过现场、交易系统重复投票，以第一次投票结果为准。
8、关于融资融券、转融通业务：公司股票涉及融资融券业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》等有关规定执行。
二、会议审议事项
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上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，相关内容详见公司于2014年10月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。
三、会议出席人员
1、截至2014年11月6日（股权登记日）15:00股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席会议。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权以书面形式委托他人作为代理人出席现场会议（授权委托书见附件一），该代理人不必为公司股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
四、会议登记方法：
1、登记时间：2014年11月11日-12日 8:30－11:30、13:00－17:00
2、登记地点：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区内蒙古君正能源化工股份有限公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡；
（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；
（4）联系方式：
联 系 人：崔静
联系电话：0473-6921035 0473-6921032
联系传真：0473-6921034
联系地址：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区内蒙古君正能源化工股份有限公司董事会办公室
（5）其他事项：会期半天，出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。
内蒙古君正能源化工股份有限公司
董事会
2014年10月29日
附件一：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席内蒙古君正能源化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
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注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（法人股东盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
委托日期：2014年 月 日
附件二：
投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会，公司使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
投票日期：2014年11月13日（星期四）9:30－11:30、13:00－15:00
总提案数：2个
一、投票流程
（一）投票代码及投票简称
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（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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2、分项表决方法：
对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下：
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（三）表决意见
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（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年11月6日A股收市后，持有公司A股（股票代码：601216）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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（二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对第1项议案《关于公司全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司拟参与华泰保险集团股份有限公司6.1815%股权转让项目的议案》投同意票，应申报如下：
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（三）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对第1项议案《关于公司全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司拟参与华泰保险集团股份有限公司6.1815%股权转让项目的议案》投反对票，其申报如下：
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（四）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对第1项议案《关于公司全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司拟参与华泰保险集团股份有限公司6.1815%股权转让项目的议案》投弃权票，其申报如下：
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三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。