关于第三届董事会第三十六次
会议决议的公告
证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2014-075
成都三泰电子实业股份有限公司
关于第三届董事会第三十六次
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次通知于2014年10月24日发出，并以电子邮件方式通知全体董事、监事及高管。会议于2014年10月28日以现场加通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到9名，其中独立董事马永强、董事李小毅因工作行程冲突以通讯方式参加并表决，会议由公司董事长补建先生主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司2014年第三季度报告的议案》
同意《公司2014年第三季度报告》。
《2014年第三季度报告全文》登载于2014年10月29日巨潮资讯网上，《2014年第三季度报告正文》登载于2014年10月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司增资扩股的议案》
同意公司使用配股募集资金净额人民币712,331,707.16元向我来啦公司增资，用于建设“以‘速递易’业务为载体的‘24小时自助便民服务网格及平台项目’”，增资价格为每元注册资本1元，其中712,330,000.00元计入我来啦公司注册资本，1,707.16元计入资本公积。同时同意由我来啦公司核心员工出资设立的石河子熙元股权投资合伙企业（有限合伙）以现金1,000万元人民币认购我来啦公司1,000万元注册资本。
上述增资完成后，我来啦公司注册资本由6000万元增至78,233.00万元，其中三泰电子持有98.72%的股权，熙元投资持有我来啦公司1.28%的股权。
以上相关事宜以本次董事会审议结果为准，如有差异，本公司将督促相关方尽快办理相关变更登记手续。
具体情况参见2014年10月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公司2014-077号《关于全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司增资扩股的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于制定<成都我来啦网格信息技术有限公司员工持股管理办法>的议案》
为完善子公司成都我来啦网格信息技术有限公司的法人治理结构，建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，同意制定《成都我来啦网格信息技术有限公司员工持股管理办法》，作为我来啦公司实施员工持股操作与管理的依据。具体内容披露于2014年10月29日巨潮资讯网上。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于成都我来啦网格信息技术有限公司实施员工股权激励计划的议案》
为建立健全我来啦公司中长期激励机制，充分调动我来啦公司核心员工的积极性和创造性，将股东利益、公司利益和员工个人利益有效地结合在一起，同意我来啦公司根据《成都我来啦网格信息技术有限公司员工持股管理办法》实施员工股权激励计划，采用由我来啦公司核心员工出资设立石河子熙元股权投资合伙企业（有限合伙）认购我来啦公司新增出资1000万元的方式对我来啦公司的核心员工实施股权激励计划。同时同意授权我来啦公司总经理负责起草激励计划具体方案，由公司董事长补建先生批准后实施，并授权董事长补建代表本公司签署激励计划相关的全部法律文件；授权我来啦公司总经理与相关中介机构进行协商、沟通，代表我来啦公司签署相关法律文件，并具体办理相关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘任公司审计监察部经理的议案》
因工作调整，曾传琼女士不再担任公司审计监察部经理职务，根据深圳证券交易所《中小企业板规范运作指引》有关规定，经公司2014年第六次审计委员会会议提名，同意公司聘任朱光辉先生担任公司审计监察部经理，任期与公司第三届董事会一致。
朱光辉先生简历如下：
朱光辉：男， 1981年生，本科，中国注册会计师，曾在信永中和会计师事务所、中粮集团中国土产畜产进出口总公司任职。2014年6月进入公司，现任公司审计监察部副经理。与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于全资子公司成都三泰电子产品销售有限责任公司申请信贷业务并向其提供担保的议案》
同意全资子公司成都三泰电子产品销售有限责任公司（以下简称“销售公司”）向中国建设银行股份有限公司成都新鸿支行、成都银行股份有限公司金河支行分别申请融资额度为2000万元、6000万元人民币的信贷业务，并同意本公司为上述信贷业务提供担保，具体情况参见2014年10月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公司2014-078号《关于为全资子公司申请银行信贷业务提供担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十八日
证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2014-076
成都三泰电子实业股份有限公司
关于第三届监事会第二十四次
会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知已于2014年10月24日以电子邮件方式通知全体监事及高管。会议于2014年10月28日以现场加通讯表决方式召开，其中何燕明、傅茂丹女士因工作行程冲突以通讯方式参会并表决。会议应到监事5人，实到监事5名，公司高管列席了本次会议。本次会议由监事会主席贺丹女士主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议通过以下议案：
一、审议通过《关于公司2014年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年第三季度报告全文》登载于2014年10月29日巨潮资讯网上，《2014年第三季度报告正文》登载于2014年10月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司增资扩股的议案》
经审核，监事会认为：公司以募集资金向全资子公司我来啦公司增资，符合公司第三届董事会第二十六次会议及2013年第二次临时股东大会决议等相关文件，没有与募投项目的实施计划相抵触，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同时我来啦公司引入由该公司核心员工出资设立的有限合伙企业作为新股东向我来啦公司增资，有利于建立健全我来啦公司中长期激励机制，不存在损害上市公司及全体股东利益的情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于关于成都我来啦网格信息技术有限公司实施员工股权激励计划的议案》
经审核，监事会认为：我来啦公司引入由该公司核心员工出资设立的有限合伙企业作为新股东有利于建立健全我来啦公司中长期激励机制，充分调动我来啦公司员工的积极性和创造性，提高我来啦公司的经营业绩和可持续发展能力，不存在损害上市公司及全体股东利益的情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司监事会
二〇一四年十月二十八日
证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2014-077
成都三泰电子实业股份有限公司
关于全资子公司成都我来啦
网格信息技术有限公司
增资扩股的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]965号文核准，成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“三泰电子”）以本次配股发行股权登记日2014年10月14日（R日）深圳证券交易所收市后公司总股本369,631,383股为基数，以10.14元/股的价格按照每10股配售2股的比例向截至股权登记日深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东配售股份，拟募集资金人民币75000万元，可配售股份总数不超过73,926,276股。
公司本次配股实际有效认购数量为72,440,237股，认购金额为734,544,003.18元，占本次可配售股份总数73,926,276股的97.989836%，具体情况请投资者查阅2014年10月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的2014-072号《配股发行结果公告》。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2014]第51040002号《验资报告》审验，本次配股募集资金人民币734,544,003.18元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币712,331,707.16元。
根据公司2013年第二次临时股东大会决议，公司本次配股募投项目“以‘速递易’业务为载体的‘24小时自助便民服务网格及平台项目’”（以下简称“速递易”项目）由全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）负责实施。公司拟采取货币增资的形式，对我来啦公司进行增资。
根据上述授权，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过的《关于全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司增资扩股的议案》,同意公司以上述募集资金净额人民币712,331,707.16元向我来啦公司增资，同时为建立健全我来啦公司中长期激励机制，充分调动我来啦公司核心员工的积极性和创造性，本次董事会同时审议通过了《关于成都我来啦网格信息技术有限公司实施员工股权激励计划的议案》，公司拟采用由我来啦公司核心员工出资设立石河子熙元股权投资合伙企业（有限合伙）认购我来啦公司新增出资1000万元的方式对我来啦公司的核心员工进行股权激励。
一、本次增资事项概述
1、本次公司拟以上述募集资金净额人民币712,331,707.16元向我来啦公司增资，用于建设速递易项目，增资价格为每元注册资本1元，其中712,330,000.00元计入我来啦公司注册资本，1,707.16元计入资本公积。同时由我来啦公司核心员工出资设立的石河子熙元股权投资合伙企业（有限合伙）以现金1,000万元人民币认购我来啦公司1,000万元注册资本。
上述增资完成后，我来啦公司注册资本增至78,233.00万元，其中三泰电子持有98.72%的股权，熙元投资持有我来啦公司1.28%的股权。
增资后的股权结构如下：
■
2、公司本次使用配股募集资金向子公司我来啦公司增资事项，已经公司第三届董事会第二十六次会议及2013年第二次临时股东大会审议批准及授权。本次实施该增资事项已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，无须股东大会审议。我来啦公司引入新股东并增资事项已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，无须股东大会审议。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、增资主体的基本情况
1、企业名称：成都我来啦网格信息技术有限公司
2、注册资本：6,000万元
3、注册地点：成都市高新区仁和街39号1栋1层1号
4、法定代表人：贾勇
5、成立时间：2012年12月12日
6、经营范围：计算机、电子技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或者审批文件经营）；计算机系统集成；计算机网络工程施工（凭资质许可证从事经营）；商务咨询（不含前置许可项目，涉及后置许可的凭许可证从事经营）；企业营销策划、公共关系服务，展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告（气球广告除外）；电脑图文设计；销售计算机软硬件及配件；摄影服务、清洁服务；货运代理，仓储服务（不含危险化学品）；物业管理（凭资质许可证从事经营）。
7、财务状况：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2013年12月31日，我来啦公司经审计的资产总额为12,073.25万元，负债总额为6,655.40万元，净资产为5,417.86万元；2013年度，我来啦公司实现营业收入126.05万元，净利润-576.40万元。
三、石河子熙元股权投资合伙企业（有限合伙）基本情况
1、出资总额：1000万元
2、成立日期：2014年10月16日
3、注册地址：新疆石河子开发区北四东路37号3-87室
4、执行事务合伙人：杨东升
5、合伙期限：2014年10月16日至2024年10月15日
6、经营范围：从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、合伙人构成及出资情况：石河子熙元股权投资合伙企业（有限合伙）由我来啦公司核心员工出资设立， 其中公司董事、董事会秘书兼我来啦公司执行董事、总经理贾勇先生认缴出资200万元，占出资总额的20%；公司监事兼我来啦公司人力行政部经理张晓女士认缴出资30万元，占出资总额的3%；其余770万元出资由我来啦公司另外20名核心员工认缴，合计占出资总额的77%。
以上相关事宜以本次董事会审议结果为准，如有差异，本公司将督促相关方尽快办理相关变更登记手续。
四、本次增资的目的和影响
本次使用配股募集资金向全资子公司我来啦公司增资主要是基于公司配股实施完成后相关募投项目的实际运营需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提高募集资金使用效率，推进速递易业务的快速发展，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。同时，我来啦公司引入由该公司核心员工出资设立的有限合伙企业作为新股东有利于建立健全我来啦公司中长期激励机制，充分调动我来啦公司员工的积极性和创造性，提高我来啦公司的经营业绩和可持续发展能力，不存在损害上市公司及全体股东利益的情况。
公司将监督本次增资资金的使用情况，控制投资风险，维护广大投资者的利益。
五、监事会的核查意见
监事会认为：公司以募集资金向全资子公司我来啦公司增资，符合公司第三届董事会第二十六次会议及2013年第二次临时股东大会决议等相关文件，没有与募投项目的实施计划相抵触，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我来啦公司引入由该公司核心员工出资设立的有限合伙企业作为新股东有利于建立健全我来啦公司中长期激励机制，充分调动我来啦公司员工的积极性和创造性，提高我来啦公司的经营业绩和可持续发展能力，不存在损害上市公司及全体股东利益的情况。同意本次以募集资金向全资子公司我来啦公司增资及我来啦公司引入新股东并增资事项。
六、独立董事意见
本次使用募集资金对公司全资子公司我来啦公司增资有利于募集资金项目的顺利实施，改善子公司资产结构，不存在变相改变募集资金投向的情况，有利于公司的长远发展。我来啦公司引入由该公司核心员工出资设立的有限合伙企业作为新股东，有利于建立健全我来啦公司中长期激励机制，充分调动我来啦公司员工的积极性和创造性，提高我来啦公司的经营业绩和可持续发展能力，不存在损害上市公司及全体股东利益的情况。我们同意本次以募集资金向全资子公司我来啦公司增资及我来啦公司引入新股东并增资事宜。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：三泰电子本次使用募集资金向全资子公司我来啦公司增资的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，且已履行了必要的法律程序，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。我来啦公司引入由该公司核心员工出资设立的有限合伙企业作为新股东并增资事项，已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，不存在损害上市公司及全体股东利益的情况。保荐机构同意三泰电子以募集资金向子公司我来啦公司增资及我来啦公司引入新股东并增资。
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十八日
证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2014-078
成都三泰电子实业股份有限公司
关于为全资子公司申请银行
信贷业务提供担保的公告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司成都三泰电子产品销售有限责任公司（以下简称“销售公司”）向中国建设银行股份有限公司成都新鸿支行、成都银行股份有限公司金河支行分别申请融资额度为2000万元、6000万元人民币的信贷业务提供担保。
本次担保已提交公司2014年10月28日召开的第三届董事会第三十六次会议审议，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司全称：成都三泰电子产品销售有限责任公司
注册资本：人民币 10000万元，公司持有100%股权。
法定代表人：补建
公司经营范围：销售电子电器、普通机械、电器机械、计算机管理、控制系统、计算机软硬件及相关产品；安防工程产品的销售、施工服务（注：以上项目需取得专项许可的，必须在取得相关许可证后方可开业并按许可时效从事经营；国家禁止或限制的不得经营）。
财务状况：截至2013年12月31日销售公司总资产11,529.48万元,净资产528.85万元，营业收入18,749.24万元,净利润70.11万元。
三、担保事项具体情况
担保方：成都三泰电子实业股份有限公司
被担保方：成都三泰电子产品销售有限责任公司
担保方式：由本公司及公司实际控制人补建先生向销售公司提供连带责任保证担保，本次担保公司不收取担保手续费等任何费用。
担保金额：公司及实际控制人补建为销售公司向中国建设银行股份有限公司成都新鸿支行、成都银行股份有限公司金河支行分别申请融资额度为2000万元、6000万元人民币的信贷业务提供连带责任担保。
担保合同：暂未签订合同
四、董事会意见
鉴于销售公司业务季节性特点，对流动资金需求较大，本次申请信贷有利于销售公司提高产能、增加收益，符合公司整体利益。公司为销售公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次担保公告披露前，本公司对外担保全部是本公司为子公司提供的担保，不存在为其他第三方提供担保的情形，其中公司为子公司成都我来啦网格信息技术有限公司4,000万元项目贷款提供担保；为子公司四川金投金融电子服务有限公司3,500万元贷款提供担保；本次对销售公司担保金额合计8000万元，占2013年度经审计净资产的9.27%。上述担保发生后，公司对子公司累计提供担保总额为15,500万元，占2013年度经审计净资产的17.96%，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司
董事会
二○一四年十月二十八日
证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2014-079
成都三泰电子实业股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 10 月 28日收到公司副总经理王长余先生的书面辞职报告。王长余先生因为工作变动原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，王长余先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
王长余先生辞去公司副总经理的职务不会影响公司董事会的正常运作。
为加强与参股公司辰通智能设备（深圳）有限公司（以下简称“辰通智能”）的合作关系，经与辰通智能协商一致，王长余先生辞职后，辰通智能将聘任其担任运营总监。
公司对王长余先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司董事会
二○一四年十月二十八日