证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临 2014-034

  广东明珠集团股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年10月28日收到公司独立董事周灿鸿先生提交的书面辞职报告，周灿鸿先生因个人原因，申请辞去本公司独立董事及相应董事会专门委员会委员职务。

  周灿鸿先生的辞职导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据法律、行政法规及公司章程的规定，周灿鸿先生的辞呈将自本公司股东大会选举新任独立董事后生效，在此期间，周灿鸿先生将继续履行独立董事及董事会相应专门委员会的委员职务。

  本公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》规定，尽快提名独立董事候选人并提交股东大会审议。

  在此，公司谨向周灿鸿先生在职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  广东明珠集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年十月二十九日