第五届董事会第二十六次会议（临时）决议公告
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2014-055
中国葛洲坝集团股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议（临时）于2014年10月21日以书面方式发出通知，于2014年10月28日在北京中国葛洲坝集团国际工程有限公司会议室以现场会议方式召开。会议由聂凯董事长主持，本次会议应到董事9名，实到董事8名，付俊雄董事因公务未能亲自出席会议，委托和建生董事代为出席会议并行使表决权，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：
一、审议通过关于执行新会计准则并对会计报表相关项目作出变更或调整的议案
9票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《关于执行新会计准则并对会计报表相关项目作出变更或调整的公告》。
二、审议通过《公司2014年第三季度报告》
9票同意，0票反对，0票弃权
《公司2014年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站，正文详见2014年10 月30日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
三、审议通过关于中国葛洲坝集团置业有限公司与重庆融创基业房地产开发有限公司合资设立公司的议案
9票同意，0票反对，0票弃权
公司董事会同意全资子公司中国葛洲坝集团置业有限公司与重庆融创基业房地产开发有限公司共同出资设立重庆葛洲坝融创深达置业有限公司，合作开发重庆市悦来房地产项目。
重庆葛洲坝融创深达置业有限公司注册资本为27000万元，其中中国葛洲坝集团置业有限公司出资13230万元，出资比例49% ；重庆融创基业房地产开发有限公司出资13770万元，出资比例51%；经营范围为房地产开发，商品房出售、出租、物业管理等。
该项目情况详见公司于2014年8月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《中国葛洲坝集团股份有限公司关于土地竞拍结果的公告》(临2014-043)。
四、审议通过关于设立中国葛洲坝集团绿原科技有限公司的议案
9票同意，0票反对，0票弃权
公司董事会同意设立中国葛洲坝集团绿原科技有限公司。该公司为本公司全资子公司，注册地址在深圳前海深港合作区前湾一路1号A栋201室，注册资本为1.5亿元人民币，以现金出资；经营范围为污水（不含电厂废水）、污泥、污土的治理和资源化利用，江河湖泊水生态治理，矿山修复，固废（不含电厂废渣）处理与资源化利用，及相关技术服务和相关设施开发制造；水厂建设与运营。
五、审议通过关于设立哥伦比亚繁荣之路简易股份有限公司的议案
9票同意，0票反对，0票弃权
公司董事会同意设立哥伦比亚繁荣之路简易股份有限公司，西文名称为Colombia Vias de la Prosperidad S.A.S。该公司为本公司全资子公司，注册资本为300万比索（约合人民币1万元），注册地址在哥伦比亚首都波哥大市。经营范围为工程总承包及工程勘测、设计与技术咨询；机电设备、工程机械的安装、销售与租赁；实业投资。
六、审议通过关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司塔吉克斯坦代表处的议案
9票同意，0票反对，0票弃权
公司董事会同意设立中国葛洲坝集团股份有限公司塔吉克斯坦代表处，英文名称为Tajikistan Office of China Gezhouba Group Company Limited。办公地址在塔吉克斯坦首都杜尚别市(Dushanbe)。
七、审议通过关于改聘公司2014年度财务会计报告和内部控制审计会计师事务所的预案
9票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《关于改聘2014年度财务会计报告和内部控制审计会计师事务所的公告》。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2014年10月30日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2014-056
中国葛洲坝集团股份有限公司
关于执行新会计准则并对财务报表相关项目
作出变更或调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会计政策变更和财务信息调整，是公司按照财政部2014年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。
●本次会计政策变更和财务信息调整，对公司财务状况及经营成果等不造成重大影响。
一、会计政策变更概述
2014年，财政部制定了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》；修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》以及《企业会计准则—基本准则》。上述9项会计准则中除修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》以及《企业会计准则—基本准则》以外均自2014年7月1日起施行；修订后的《企业会计准则—基本准则》自2014年7月23日起执行；修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》自2014年度及以后期间财务报告中执行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上准则规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2014年10月28日，公司召开第五届董事会第二十六次会议（临时）和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于执行新会计准则并对财务报表相关项目作出变更或调整的议案》。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
1.执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关情况
根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为可供出售金融资产按照成本法进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
1）合并报表 单位：元
| 受影响的财务报表 项目名称 | 影响金额 | |
| 2014年9月30日 | 2013年12月31日 | |
| 可供出售金融资产 | 2,291,705,603.68 | 2,291,055,603.68 |
| 长期股权投资 | -2,291,705,603.68 | -2,291,055,603.68 |
2）母公司报表 单位：元
| 受影响的财务报表 项目名称 | 影响金额 | |
| 2014年9月30日 | 2013年12月31日 | |
| 可供出售金融资产 | 2,254,181,614.40 | 2,254,181,614.40 |
| 长期股权投资 | -2,254,181,614.40 | -2,254,181,614.40 |
执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目产生影响，对公司2013年度及本期资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生影响。
2.执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》的相关情况
根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》，“设定受益计划”需定量测算，公司所属企业较多，职工数量大，部分子公司需聘请专业机构进行精算，暂时无法提供定量调整数据，因此，有关长期职工福利对公司期初数及本期财务报表的具体影响，公司2014年三季报暂无法披露，但经初步测算，预计此项追溯调整数据对公司当期财务状况和经营成果没有重大影响。
3.执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》的相关情况
公司2013年度及本期财务报表中关于财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则规定进行核算和披露，上述新会计准则的实施不会对公司2013年度及本期财务报表项目金额产生影响。
三、董事会、独立董事、监事会的结论性意见
1.董事会关于会计政策变更和财务信息调整合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更和财务信息调整是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更和财务信息调整。
2.独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更和财务信息调整，使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更和财务信息调整的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更和财务信息调整。
3.监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布和修订的会计准则要求进行的合理变更和调整，是符合规定的；执行新会计准则能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2014年10月30日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2014-057
中国葛洲坝集团股份有限公司
关于改聘公司2014年度财务会计报告
和内部控制审计会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照财政部《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会〔2011〕24号）、国资委《关于印发<中央企业财务决算审计工作规则>的通知》(国资发评价〔2004〕173 号)的规定，会计师事务所连续承担同一家中央企业财务决算审计业务不得超过五年。公司现聘任会计师事务所为公司提供审计服务已满5年，按照上述规定，公司拟变更2014年度财务会计报告和内部控制审计机构，现将有关事项说明如下：
一、公司现任审计机构
公司现任财务会计报告和内部控制的审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），其自2009至2013年度期间为本公司及本公司的下属子公司提供审计服务，服务年限已满5年。按照有关规定，公司拟不再聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务会计报告和内部控制审计机构。大信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。公司董事会对其为公司审计工作所做出的辛勤努力表示衷心感谢和诚挚敬意。
二、拟聘任的审计机构
公司董事会审计委员会建议聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务会计报告和内部控制审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于1927 年在上海创建，是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。1986 年复办，2000 年成立上海立信长江会计师事务所有限公司，2007 年更名为立信会计师事务所有限公司。立信会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。2010 年，立信会计师事务所（特殊普通合伙）获得首批H 股审计执业资格。2010 年12 月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所。
公司于2014年10月28日召开第五届董事会第二十六次会议（临时），审议通过了《关于改聘公司2014年度财务会计报告和内部控制审计会计师事务所的预案》，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务会计报告及内部控制审计机构，财务会计报告审计费用为195万元、内部控制审计费用为50万元，上述费用不包含食宿差旅费。
本预案须提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
公司独立董事就公司改聘财务会计报告和内部控制审计机构发表了以下独立意见：
1.公司改聘财务会计报告和内控审计机构没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定。
2.立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。
3.公司改聘财务会计报告和内控审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益。
拟同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度财务会计报告和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2014年10月30日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2014-058
中国葛洲坝集团股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司第五届监事会第十九次会议于2014年10月28日上午以现场会议方式在公司北京国际公司第八会议室召开，会议由监事会主席汤念楚主持，应到监事7名，实到监事6名,程少人监事委托赵建荣监事代为出席会议并行使表决权,符合《公司法》和本公司章程规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于执行新会计准则并对会计报表相关项目作出变更或调整的议案》。
同意7票,弃权0票,反对0票。
本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布和修订的会计准则要求进行的合理变更和调整，是符合规定的；执行新会计准则能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司实施本次会计政策变更。
二、审议通过了《公司2014年第三季度报告》。
同意7票,弃权0票,反对0票。
根据规定，监事会对公司董事会编制的2014年第三季度报告提出如下审核意见：
1、公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本期的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与2014年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司监事会
2014年10月30日