证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2014-057

  华油惠博普科技股份有限公司

  2014年第四次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  特别提示：

  1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开的情况

  1、会议的通知：华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2014年10月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网刊登了《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。

  2、召集人：公司第二届董事会

  3、表决方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式

  4、会议召开时间和日期

  现场会议召开时间：2014年10月29日下午14:00。

  网络投票时间：2014年10月28日-2014年10月29日

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年10月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月28日下午15:00至10月29日下午15:00。

  5、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层会议室。

  6、主持人：白明垠先生

  会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、会议参加情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共23人，代表股份181,199,818 股，占公司股份总数455,625,000股的39.7695%。其中：

  1、现场会议情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共9人，代表股份180,775,875 股，占公司股份总数455,625,000股的39.6765%；

  2、网络投票情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共14人，代表股份423,943股，占公司股份总数455,625,000股的0.0930%；

  3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计20人，拥有及代表的股份为38,329,318股，占公司股份总数455,625,000股的8.4125%。

  现场会议由公司半数以上董事推选董事白明垠先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

  1、《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》

  表决情况：同意票181,115,770股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9536%；反对票82,548股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0456%；弃权票1,500股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0008%。

  表决结果：通过。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：同意票38,245,270股，反对票82,548股，弃权票1,500股。

  2、《关于补选独立董事的议案》

  表决情况：同意票181,166,120股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9814%；反对票33,698股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0186%；弃权票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：同意票38,295,620股，反对票33,698股，弃权票0股。

  四、律师出具的法律意见

  北京市天元律师事务所陈惠燕、袁琳律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件目录

  1、华油惠博普科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议；

  2、北京市天元律师事务所《关于华油惠博普科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告。

  华油惠博普科技股份有限公司

  二0一四年十月二十九日