本次修订《公司章程》尚须提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2014年10月28日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2014-048
债券代码：122156 债券简称：12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2014年11月14日
● 股权登记日：2014年11月7日
● 是否提供网络投票：是
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、现场会议召开时间：2014年11月14日下午14：00；
网络投票时间：2014年11月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，将以第一次投票为准。
5、现场会议地点：厦门市灌口南路668号之八公司会议室。
6、本公司股票涉及融资融券，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2012年修订）的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、审议《公司关于终止2012年公开增发募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
2、审议《公司关于与厦门海翼集团财务有限公司重新签订<金融服务协议补充协议>暨关联交易事项的议案》；
3、审议《公司关于修订<公司章程>的议案》（需要以特别决议通过）；
4、审议《公司股东大会议事规则(修订)》。
三、会议出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会股权登记日为2014年11月7日，凡截止2014年11月7日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议并参与表决（授权委托书见附件一），该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
1、登记方式：
法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
出席会议时凭上述登记资料签到。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
2、登记时间：2014年11月11日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。
3、登记地点：厦门市灌口南路668号之八公司董事会秘书处
五、股东参加网络投票的操作流程
股东参加上海证券交易所交易系统进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件二。
六、其他事项
1、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
2、联系人：李畅。
联系电话：0592-6389300 传真：0592-6389301
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2014年10月28日
附件一：
厦门厦工机械股份有限公司
2014年第二次临时股东大会授权委托书
厦门厦工机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年11月14日召开的厦门厦工机械股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《公司关于终止2012年公开增发募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 | |||
| 2 | 《公司关于与厦门海翼集团财务有限公司重新签订<金融服务协议补充协议>暨关联交易事项的议案》 | |||
| 3 | 《公司关于修订<公司章程>的议案》 | |||
| 4 | 《公司股东大会议事规则(修订)》 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件二:
厦门厦工机械股份有限公司
股东参加2014年第二次临时股东大会网络投票的操作流程
投票日期：2014年11月14日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。
总提案数：4个
一、投票流程
（一）投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738815 | 厦工投票 | 4 | A股 |
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-4号 | 本次股东大会的所有4项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 1 | 《公司关于终止2012年公开增发募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 | 1.00 |
| 2 | 《公司关于与厦门海翼集团财务有限公司重新签订<金融服务协议补充协议>暨关联交易事项的议案》 | 2.00 |
| 3 | 《公司关于修订<公司章程>的议案》 | 3.00 |
| 4 | 《公司股东大会议事规则(修订)》 | 4.00 |
(三)表决意见
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年11月7日A股收市后，持有厦工股份A股（股票代码600815）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738815 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司关于终止2012年公开增发募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738815 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司关于终止2012年公开增发募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738815 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司关于终止2012年公开增发募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738815 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。