佛山市海天调味食品股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

2014-10-30 来源：上海证券报

证券代码：603288 证券简称：海天味业公告编号：临2014-039

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

1、现场会议时间：2014年10月29日下午14：30；网络投票时间：2014年10月29日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00

2、现场会议地点：佛山市禅城区文沙路21号之一四楼会议室

（二）会议的出席情况

出席会议的股东和代理人人数 46
所持有表决权的股份总数（股） 1,196,680,870
占公司有表决权股份总数的比例（%） 79.94
其中：通过网络投票出席会议的股东人数 12
所持有表决权的股份数（股） 223,588
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.01

本次会议无股东委托独立董事投票。

（三）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司独立董事就公司本次会议审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。现场会议主持人为公司董事长庞康先生，公司部分董事、独立董事、监事、董事会秘书参加了会议，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《上市公司股权激励办理办法（试行）》等法律、法规及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

（一）所有股东表决情况

序号议案内容同意票数同意票占有效表决权比例% 反对票数反对票占有效表决权比例% 弃权票数弃权票占有效表决权比例% 是否通过
1 关于《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
1.01 激励对象的确定依据和范围 1,196,439,770 99.9799 41,100 0.0034 200,000 0.0167 通过
1.02 限制性股票的来源及数量 1,196,439,770 99.9799 41,100 0.0034 200,000 0.0167 通过
1.03 激励对象的人员名单及分配情况 1,196,439,770 99.9799 41,100 0.0034 200,000 0.0167 通过
1.04 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期 1,196,439,770 99.9799 41,100 0.0034 200,000 0.0167 通过
1.05 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法 1,196,439,770 99.9799 41,100 0.0034 200,000 0.0167 通过
1.06 限制性股票的授予与解锁条件 1,196,439,770 99.9799 41,100 0.0034 200,000 0.0167 通过
1.07 限制性股票激励计划的调整方法和程序 1,196,439,770 99.9799 41,100 0.0034 200,000 0.0167 通过
1.08 限制性股票的回购注销 1,196,439,770 99.9799 41,100 0.0034 200,000 0.0167 通过
1.09 限制性股票会计处理与公允价值的测算 1,196,439,770 99.9799 41,100 0.0034 200,000 0.0167 通过
1.10 限制性股票激励计划首次授予限制性股票对公司业绩的影响 1,196,439,770 99.9799 41,100 0.0034 200,000 0.0167 通过
1.11 实施本激励计划、授予限制性股票、激励对象解锁的程序 1,196,439,770 99.9799 41,100 0.0034 200,000 0.0167 通过
1.12 公司与激励对象各自的权利与义务 1,196,439,770 99.9799 41,100 0.0034 200,000 0.0167 通过
1.13 限制性股票激励计划的变更、终止 1,196,439,770 99.9799 41,100 0.0034 200,000 0.0167 通过

2 关于《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 1,196,439,670 99.9798 41,100 0.0034 200,100 0.0167 通过
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事项的议案 1,196,439,670 99.9798 41,100 0.0034 200,100 0.0167 通过

（二）中小投资者表决情况

单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果如下：

序号议案内容中小股东同意票数同意票占有效表决权比例% 中小股东反对票数反对票占有效表决权比例% 中小股东弃权票数弃权票占有效表决权比例% 是否通过
1 关于《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
1.01 激励对象的确定依据和范围 178,885,930 99.8654 41,100 0.0229 200,000 0.1117 通过
1.02 限制性股票的来源及数量 178,885,930 99.8654 41,100 0.0229 200,000 0.1117 通过
1.03 激励对象的人员名单及分配情况 178,885,930 99.8654 41,100 0.0229 200,000 0.1117 通过
1.04 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期 178,885,930 99.8654 41,100 0.0229 200,000 0.1117 通过
1.05 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法 178,885,930 99.8654 41,100 0.0229 200,000 0.1117 通过
1.06 限制性股票的授予与解锁条件 178,885,930 99.8654 41,100 0.0229 200,000 0.1117 通过
1.07 限制性股票激励计划的调整方法和程序 178,885,930 99.8654 41,100 0.0229 200,000 0.1117 通过
1.08 限制性股票的回购注销 178,885,930 99.8654 41,100 0.0229 200,000 0.1117 通过
1.09 限制性股票会计处理与公允价值的测算 178,885,930 99.8654 41,100 0.0229 200,000 0.1117 通过

1.10 限制性股票激励计划首次授予限制性股票对公司业绩的影响 178,885,930 99.8654 41,100 0.0229 200,000 0.1117 通过
1.11 实施本激励计划、授予限制性股票、激励对象解锁的程序 178,885,930 99.8654 41,100 0.0229 200,000 0.1117 通过
1.12 公司与激励对象各自的权利与义务 178,885,930 99.8654 41,100 0.0229 200,000 0.1117 通过
1.13 限制性股票激励计划的变更、终止 178,885,930 99.8654 41,100 0.0229 200,000 0.1117 通过
2 关于《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 178,885,830 99.8653 41,100 0.0229 200,100 0.1117 通过
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事项的议案 178,885,830 99.8653 41,100 0.0229 200,100 0.1117 通过

三、律师见证情况

公司本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，其结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《上市公司股权激励办理办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于佛山市海天调味食品股份有限公司2014年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司

二〇一四年十月三十日

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