证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2014-043

  广东顺威精密塑料股份有限公司

  2014年第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人麦仁钊（MAI REN ZHAO）、主管会计工作负责人曹惠娟及会计机构负责人(会计主管人员)曹惠娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

单位：元

■

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

（一）资产负债表主要项目分析

■

（二）利润表主要项目分析

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

■

■

四、对2014年度经营业绩的预计

2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表不产生影响。

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2014-041

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于子公司及其分支机构完成

工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东顺威精密塑料股份有限公司（下称“公司”）于2014年8月7日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更子公司法定代表人及其分支机构负责人的议案》。详见2014年8月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第五次会议决议公告》。

公司于近日完成了相关子公司及其分支机构工商变更登记手续并取得了相应部门签发的营业执照，具体信息为：

一、公司名称：芜湖顺威精密塑料有限公司

注册号：340208000012010

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：安徽省芜湖市经济技术开发区管委会办公楼502

法定代表人：王世孝

注册资本：人民币5000万元

经营范围：生产家用、商用、车用空调塑料（塑胶）配件，塑料制品；模具加工、制造、销售；汽车零部件制造与销售。

批准设立机关：芜湖市工商行政管理局

二、公司名称：芜湖顺威精密塑料有限公司芜湖分公司

注册号：340293000012544

公司类型：有限责任公司分公司

营业场所：芜湖经济技术开发区凤鸣湖南路36号（芜湖宏明塑料制品公司厂房）

负责人：王世孝

经营范围：生产家用、商用、车用空调塑料（塑胶）配件、塑料制品；模具加工、制造、销售。

批准设立机关：芜湖市工商行政管理局

三、公司名称：广东中科顺威新材料科技发展有限公司

注册号：440681000280559

公司类型：其他有限责任公司

住所：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号之一

法定代表人：麦仁钊

注册资本：人民币2000万元

经营范围：改性塑料研发；研发、生产销售改性塑料添加剂、助剂、催化剂；研发、生产销售改性塑料母粒；销售改性塑料产品及塑料膜（上述不含危险化学品）。经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外，涉及许可证的必须凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

批准设立机关：佛山市顺德区市场安全监管局

特此公告！

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2014年10月29日

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2014-042

广东顺威精密塑料股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2014年10月19日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2014年10月29日上午在公司会议室以现场方式召开，应到董事9人，实到董事9人，参与表决的董事9人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由麦仁钊董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2014年第三季度报告全文及其正文》；

第三季度报告全文及其正文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；第三季度报告正文同时与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于同意全资子公司芜湖顺威精密塑料有限公司变更经营地址的议案》；

由于全资子公司芜湖顺威精密塑料有限公司（以下简称“芜湖顺威”）经营所在地申请了新的门牌号，需变更经营地址，公司董事会同意芜湖顺威经营地址作如下变更：

■

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《关于变更全资子公司武汉顺威电器有限公司法定代表人的议案》：

同意下列子公司法定代表人变更：

■

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》；

根据公司发展战略需要，为了完善业务流程，有效整合资源，提高工作效率，公司拟对组织架构进行调整，调整后的组织架构如下：

■

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2014年10月29日

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,727,621,371.46		1,634,378,048.91		5.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,058,093,316.03		1,029,700,555.82		2.76%
	本报告期	本报告期比上年同期增减		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	316,055,616.30	1.25%		1,185,324,424.12		18.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,309,536.20	10.61%		39,392,502.89		-16.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,890,199.90	165.23%		40,183,256.79		-9.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--		-33,882,858.77		-461.85%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.00%		0.25		-13.79%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.00%		0.25		-13.79%
加权平均净资产收益率	0.60%	0.03%		3.77%		-0.85%

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-825,855.93
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	885,560.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,111,581.92
减：所得税影响额	-88,928.61
少数股东权益影响额（税后）	-172,194.86
合计	-790,753.90	--

报告期末普通股股东总数		13,898
前10名普通股股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司	境内非国有法人	46.56%	74,499,354	74,499,354	质押	56,105,462
顺威国际集团控股有限公司	境外法人	25.00%	39,996,000	39,996,000	质押	9,870,000
新余顺耀投资有限公司	境内非国有法人	2.58%	4,124,646	2,752,324
李欣	境内自然人	1.26%	2,022,135
周信钢	境内自然人	1.21%	1,929,520
周晨	境内自然人	0.69%	1,104,098
东方汇理银行	境内非国有法人	0.30%	477,646
谢虎刚	境内自然人	0.26%	421,980
王勇	境内自然人	0.18%	291,500
徐薇	境内自然人	0.16%	258,486
前10名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称		持有无限售条件普通股股份数量			股份种类
					股份种类	数量
李欣		2,022,135
周信钢		1,929,520
新余顺耀投资有限公司		1,372,322
周晨		1,104,098
东方汇理银行		477,646
谢虎刚		421,980
王勇		291,500
徐薇		258,486
王岗		255,000
宇文兵团		240,300
上述股东关联关系或一致行动的说明		佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司、顺威国际集团控股有限公司均为麦仁钊、黎东成、杨国添、何曙华四位实际控制人控制的企业。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

项目	期末数	期初数	同比增减（%）	本期比上期增减变动的原因
货币资金	191,415,595.99	323,425,983.85	-40.82%	主要原因是客户开票结算延迟所致
应收账款	424,048,975.74	304,411,447.98	39.30%	主要原因是客户开票结算延迟所致
其他流动资产	29,413,089.83	19,557,228.03	50.39%	主要原因是公司待抵扣进项税增加所致
其他非流动资产	13,446,442.34	2,926,421.69	359.48%	主要原因是预付工程款及设备款增加所致
应付票据	264,592,169.29	194,700,130.00	35.90%	主要原因是公司货款结算较多的通过银行承兑汇票所致
预收款项	7,729,077.70	2,552,263.30	202.83%	主要原因是模具预收款项增加所致

项目	本期数	上期数	同比增减（%）	本期比上期增减变动的原因
销售费用	58,423,379.74	44,912,914.90	30.08%	主要原因是出货量增长带动运输费用的增长以及人工成本的增长
财务费用	12,364,417.21	9,238,226.27	33.84%	主要原因是资金成本上升且银行融资量增加所致
资产减值损失	3,808,173.57	499,380.56	662.58%	主要原因是应收账款余额增长相应的坏账准备计提增加所致
营业外收入	2,747,779.56	6,514,466.12	-57.82%	主要原因是本年度政府补贴减少所致
营业外支出	3,799,656.93	2,556,483.93	48.63%	主要原因是固定资产清理产生的净损失增加所致

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司、顺威国际集团控股有限公司	本公司控股股东佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司和第二大股东顺威国际集团控股有限公司承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已持有发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2012年05月25日	三年	正常履行
	实际控制人黎东成、麦仁钊、杨国添、何曙华	本公司实际控制人黎东成、麦仁钊、杨国添、何曙华同时担任公司董事等职务，其承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其现已直接或间接持有的公司股份，也不由发行人或发行人股东回购本人所间接持有的发行人股份；前述限售期满后，在其任职期间内，每年减持的股份数量不超过直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占本人直接或间接持有公司股票总数的比例不超过50%。	2012年05月25日	-	正常履行
	公司董事、监事、高管人员龙仕均、王建辉、曹惠娟、苏炎彪、杨昕、赵建明	本公司董事、监事、高管人员龙仕均、王建辉、曹惠娟、苏炎彪、杨昕、赵建明通过顺耀投资间接持有公司股份，其承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其现已直接或间接持有的公司股份，也不由发行人或发行人股东回购该部分股份；前述限售期满后，在其任职期间内，每年转让直接或间接持有公司的股份数量不超过间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内 ，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占本人直接或间接持有公司股票总数的比例不超过50%。	2012年05月25日	-	正常履行
	佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司、顺威国际集团控股有限公司，以及公司实际控制人麦仁钊、黎东成、杨国添及何曙华	《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形；在持有发行人股权的期间内，不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使其控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务；如因国家政策调整等不可抗力原因导致其控制的其他企业（如有）将来从事的业务与发行人之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务；发行人享有上述业务在同等条件下的优先受让权。	2011年01月06日	-	正常履行

	何曙华、佛山市顺德区泛仕达机电有限公司	截至本承诺函出具之日，除泛仕达先前与发行人交易的余额正在逐步清结外，泛仕达已停止与发行人及其控股子公司发生任何性质的新的交易；对于未来可能与发行人及其控股子公司之间发生的关联交易，何曙华先生及泛仕达将积极寻找具有同等资质和生产经营能力的非关联采购商、供应商依法交易，以避免与发行人及其控股子公司发生任何性质的关联；何曙华先生有义务确保泛仕达切实履行上述承诺；何曙华先生作为发行人的共同实际控制人之一，保证严格按照有关法律法规、中国证券监督委员会颁布的规章和规范性文件、深证证券交易颁布的业务规则及发行人《公司章程》等制度是规定，依照合法程序，与其它实际控制人一样平等地行使权利，不利用实际控制人地位谋取不当的利益，不损害发行人的合法权益。	2011年08月15日	-	正常履行
	麦仁钊、佛山市顺德区华宇鸿橡塑制品有限公司（现已更名为“广东华宇鸿橡塑制品有限公司”）	截至本承诺函出具之日，除华宇鸿先前与发行人交易的余额正在逐步清结外，除华宇鸿已停止与发行人及其控股子公司发生任何性质的新的交易；对于未来可能与发行人及其控股子公司之间发生的关联交易，麦仁钊先生及华宇鸿将积极寻找具有同等资质和生产经营能力的非关联采购商、供应商依法交易，以避免与发行人及其控股子公司发生任何性质的关联；麦仁钊先生有义务确保华宇鸿切实履行上述承诺；麦仁钊先生作为发行人的共同实际控制人之一，保证严格按照有关法律法规、中国证券监督委员会颁布的规章和规范性文件、深证证券交易颁布的业务规则及发行人《公司章程》等制度是规定，依照合法程序，与其它实际控制人一样平等地行使权利，不利用实际控制人地位谋取不当的利益，不损害发行人的合法权益。	2011年08月15日	-	正常履行
	杨国添、广州市番禺海业纸品发展有限公司	截至本承诺函出具之日，除番禺海业先前与发行人交易的余额正在逐步清结外，番禺海业已停止与发行人及其控股子公司发生任何性质的新的交易；对于未来可能与发行人及其控股子公司之间发生的关联交易，杨国添先生及番禺海业将积极寻找具有同等资质和生产经营能力的非关联采购商、供应商依法交易，以避免与发行人及其控股子公司发生任何性质的关联；杨国添先生有义务确保番禺海业切实履行上述承诺；杨国添先生作为发行人的共同实际控制人之一，保证严格按照有关法律法规、中国证券监督委员会颁布的规章和规范性文件、深证证券交易颁布的业务规则及发行人《公司章程》等制度是规定，依照合法程序，与其它实际控制人一样平等地行使权利，不利用实际控制人地位谋取不当的利益，不损害发行人的合法权益。	2011年08月15日	-	正常履行
	黎东成、麦仁钊、杨国添、何曙华	如发行人及其控股子公司因未足额缴纳住房公积金而被国家主管部门追索、处罚，或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致公司及其控股子公司资产受损的情形，由此产生的支出均由实际控制人无条件全额承担个人及连带的清偿责任。	2011年11月18日	-	正常履行
	黎东成、麦仁钊、杨国添、何曙华	如发行人及其控股子公司因未足额缴纳社会保险金而被国家主管部门追索、处罚，或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致公司及其控股子公司资产受损的情形，由此产生的支出均由实际控制人无条件全额承担个人及连带的清偿责任。	2011年11月18日	-	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	无

2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	15.00%
2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,674.20	至	4,970.98
2013年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,322.59
业绩变动的原因说明	2014年，营业额预计有所上升；但随着近几年公司资产规模持续增长，折旧、摊销等固定费用明显增加、用工成本以及管理成本的日益增长，公司成本压力不断上升，直接影响公司盈利水平；同时上海顺威预计将于四季度确认2,566万元的补偿款收入。

变更前经营地址	变更后经营地址
安徽省芜湖市经济技术开发区管委会办公楼502	芜湖经济技术开发区东梁路3号

子公司名称	变更前法定代表人	变更后法定代表人
武汉顺威电器有限公司	胡海峰	奚伟明