证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2014—043

  中国铁建股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2014年10月29日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于2014年10月14日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事9名，9名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

  （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

  选举孟凤朝先生为公司董事长，彭树贵先生为公司副董事长，任期与第三届董事会董事任期相同。

  表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  （二）审议通过《关于第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》

  第三届董事会各专门委员会组成人员及主席如下：

  提名委员会由5 名董事组成：孟凤朝、彭树贵、王化成、辛定华、承文，委员会主席为孟凤朝；

  战略与投资委员会由5 名董事组成：张宗言、庄尚标、葛付兴、王化成、辛定华，委员会主席为张宗言；

  薪酬与考核委员会由3 名董事组成：承文、葛付兴、路小蔷，委员会主席为承文；

  审计与风险管理委员会由5 名董事组成：王化成、葛付兴、辛定华、承文、路小蔷，委员会主席为王化成。

  本公司第三届董事会独立非执行董事王化成先生的简历资料有更新，详见附件。

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  （三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

  聘任张宗言先生为公司总裁，任期三年，自董事会通过之日起算。张宗言先生简历详见附件。

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  （四）审议通过《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》

  聘任夏国斌先生、庄尚标先生、刘汝臣先生为公司副总裁，王秀明先生为公司总会计师。前述人士任期三年，自董事会通过之日起算。公司副总裁等高级管理人员简历详见附件。

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  聘任余兴喜先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起算。余兴喜先生简历详见附件。

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

  中国铁建股份有限公司董事会

  二○一四年十月三十日

  附件：

  王化成先生，51岁，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，曾任中国人民大学会计系副主任、商学院副院长，全国会计专业硕士教育指导委员会秘书长。2009年6月19日至2012年6月19日在首都信息发展股份有限公司任独立非执行董事。现为中国人民大学商学院教授、博士生导师。熟悉财务管理，现任华夏银行、中工国际独立董事，中国外运长航外部董事。

  张宗言先生，51岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司执行董事、总裁、党委副书记，同时兼任中铁建总公司董事、党委书记。张先生对中国建筑行业有深刻的认识和理解，具有深厚的知识和丰富的经营管理经验。张先生1981年加入中国铁建系统，2002年4月至2005年10月任中铁十二局集团有限公司副总经理，2005年10月至2008年7月任中铁十二局集团有限公司董事长、党委书记，2008年7月至2009年4月任中铁十二局集团有限公司董事长、党委副书记，自2009年4月起任本公司副总裁。2013年3月起任中铁建总公司董事、党委书记，2013年3月起任本公司总裁，2013年6月起任本公司董事会执行董事。张先生毕业于北京大学光华管理学院，获工商管理硕士学位，是高级工程师。

  夏国斌先生，56岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁，同时兼任中铁建总公司党委常委。夏先生对中国建筑行业有深刻的认识和理解，拥有深厚的科技开发、勘察设计知识以及丰富的技术、工程管理和施工管理经验。夏先生1975年加入中国铁建系统，1996年4月至1999年12月任铁道部第十三工程局（中铁十三局集团有限公司前身）副总工程师、总工程师，1999年12月至2001年4月任中铁第十三工程局总工程师，2001年4月至2007年11月任中铁建总公司副总经理、总工程师，自2007年11月起任本公司副总裁、总工程师。自2009年10月起，夏先生不再担任公司总工程师职务。夏先生毕业于铁道兵工程学院桥梁工程专业，获工学学士学位，是教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。

  庄尚标先生，52岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司执行董事、副总裁兼总法律顾问，同时兼任中铁建总公司党委常委。庄先生对中国建筑行业有深刻的认识和理解，具有深厚的财务专业知识和丰富的公司财务、公司金融管理经验。庄先生2005年加入中铁建总公司，1992年3月至1994年2月任中国公路桥梁建设总公司财务部副总经理，1994年2月至2001年2月任中国路桥集团（香港）公司副总经理、常务副总经理，2001年2月至2005年8月任中国路桥（集团）总公司总会计师，2005年8月至2007年11月任中铁建总公司总会计师，2006年4月至2007年11月兼任中铁建总公司总法律顾问， 2007年11月至2014年4月任本公司总会计师，自2007年11月起任本公司总法律顾问，自2008年4月起任本公司副总裁，自2014年10月起任本公司执行董事。庄先生毕业于长沙交通学院工程财务会计专业，获工学学士学位，是高级会计师，享受国务院政府特殊津贴。

  刘汝臣先生，51岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁，同时兼任中铁建总公司党委常委。刘先生对中国建筑行业有深刻的认识和理解，具有深厚的知识和丰富的经营管理经验。刘先生1981年加入中国铁建系统，1998年8月任铁道部第十九工程局（中铁十九局集团有限公司前身）副局长，1999年12月至2005年1月任中铁十九局集团有限公司副局长、副董事长、总经理、党委副书记，2005年1月至2008年7月任中铁十六局集团有限公司董事长、党委副书记，2008年7月至2008年12月任中铁十六局集团有限公司副董事长（主持董事会工作）、党委副书记，2008年12月至2009年4月任中铁十六局集团有限公司董事长、党委副书记，2009年4月起任本公司副总裁。刘先生毕业于西南交通大学管理科学与工程专业，获硕士学位，是教授级高级工程师。

  王秀明先生，51岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司总会计师，同时兼任中铁建总公司党委常委。王先生具有深厚的财务、审计专业知识和丰富的财务、审计管理经验。1986年7月至2000年7月，王先生于审计署出任多个职位。2000年7月至2002年4月，王先生先后担任天津市审计局副局长、审计署京津冀特派办党组成员、副特派员。2002年4月至2014年3月，王先生先后担任审计署办公厅副主任、政策研究室主任、法制司副司长、法制司(后更名为法规司)司长、审计科研所所长、审计博物馆馆长以及审计署深圳特派办特派员、党组书记。王先生自2014年3月起任中国铁道建筑总公司党委常委，2014年4月起任本公司总会计师。王先生毕业于安徽财贸学院财政金融系财政金融专业，是高级审计师。

  余兴喜先生，56岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司董事会秘书。余先生对建筑行业有深刻的认识和理解，具有丰富的财务、会计、金融和企业管理等方面的专业知识和经验。余先生1976年加入中国铁建系统，1991年7月至1995年2月任铁道部第二十工程局（中铁二十局集团有限公司前身）建工处总会计师，1995年2月至1998年11月任中铁建总公司财务部总会计师，1998年11月至2001年11月任中铁建总公司财务部副部长兼资金结算中心主任，2001年11月至2005年12月任中铁建总公司投资部经理，2005年12月至2007年11月任中铁建总公司财务部部长，2007年11月至2010年10月任本公司财务部部长,自2010年10月起任本公司董事会秘书。余先生自2009年4月至2010年8月担任本公司下属全资子公司诚合保险经纪有限责任公司董事长，自2009年12月至2012年4月担任本公司的合营公司中铁建铜冠投资有限公司的董事，自2010年5月至2012年4月担任中铁建铜冠有限公司在加拿大的全资子公司中铁建铜冠投资（加拿大）有限公司以及该公司在加拿大的全资子公司Corriente Resources Inc.的董事，现时亦担任本公司非全资子公司中铁建山东京沪高速公路有限公司董事。余先生先后毕业于陕西财经学院和北京交通大学，并取得经济学学士学位和管理学硕士学位，是高级会计师，具有中国注册会计师资格、中国注册税务师资格和企业法律顾问执业资格。

  证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2014—044

  中国铁建股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2014年10月29日在北京市复兴路40号中国铁建大厦以现场方式召开。会议通知和会议材料于10月20日送达。应出席会议监事为3名，全部出席了本次会议。会议由黄少军监事主持。公司总会计师王秀明、董事会秘书余兴喜及董事会秘书局、人力资源部、财务部、审计监事局、法律合规部等有关部门负责人列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议并以现场记名投票方式通过了《关于选举中国铁建股份有限公司第三届监事会主席的议案》。

  经有效投票，选举黄少军监事为公司第三届监事会主席。第三届监事会主席任期与第三届监事任期相同。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  中国铁建股份有限公司监事会

  二○一四年十月三十日