义乌华鼎锦纶股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

2014-10-30 来源：上海证券报

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份公告编号：2014-047

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、本次股东大会无议案被否决;

2、本次股东大会无修改提案情况;

3、本次股东大会无新提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一四年第二次临时股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2014 年 10 月 29日上午 09：00 在公司会议室召开，网络投票时间为2014 年 10月 29 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。

（二）股东出席情况

出席会议的股东和代理人人数（人）现场 4 合计 8
网络 4
所持的股份数（股）现场 482,000,000 合计 482,314,500
网络 314500
占公司股份总数的比例（%）现场 75.31 合计 75.36
网络 0.05

（三）会议由董事会召集，本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

（四）董事长丁尔民出席并主持会议，公司在任董事7名,除董事丁志民先生、独立董事林伟女士因公务外出未出席外，其余5名董事均出席本次会议；公司在任监事 3人，全部出席会议；董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

1、本次股东大会以现场和网络投票的方式对每项议案表决结果如下：

序号议案内容同意票数同意比例(%) 反对票数反对比例(%) 弃权票数弃权比例(%) 是否通过
1 《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 482097800 99.96 198800 0.04 17900 0.00 是
2 《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1 《发行股票的种类和面值》 146097800 99.85 0 0.00 216700 0.15 是
2.2 《发行方式》 146097800 99.85 0 0.00 216700 0.15 是
2.3 《发行对象》 146097800 99.85 0 0.00 216700 0.15 是

2.4 《定价基准日及发行价格》 146097800 99.85 0 0.00 216700 0.15 是
2.5 《发行数量及认购方式》 146097800 99.85 0 0.00 216700 0.15 是
2.6 《限售期》 146097800 99.85 0 0.00 216700 0.15 是
2.7 《股票上市地点》 146097800 99.85 0 0.00 216700 0.15 是
2.8 《募集资金用途》 146097800 99.85 0 0.00 216700 0.15 是
2.9 《滚存未分配利润的安排》 146022000 99.80 93700 0.06 198800 0.14 是
2.10 《本次非公开发行股票决议的有效期》 146097800 99.85 0 0.00 216700 0.15 是
3 《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于公司2014年度非公开发行股票预案的议案》 146097800 99.85 0 0.00 216700 0.15 是
4 《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 482097800 99.96 0 0.00 216700 0.04 是
5 《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 482097800 99.96 0 0.00 216700 0.04 是
6 《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 482075800 99.95 0 0.00 238700 0.05 是
7 《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 146075800 99.84 0 0.00 238700 0.16 是
8 《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于公司与本次非公开发行对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》
8.1 《公司与工银瑞信投资管理有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉》 482075800 99.95 0 0.00 238700 0.05 是
8.2 《公司与孔鑫明签署〈附条件生效的股份认购协议〉》 482075800 99.95 0 0.00 238700 0.05 是
8.3 《公司与丁航飞签署〈附条件生效的股份认购协议〉》 146075800 99.84 0 0.00 238700 0.16 是
9 《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于未来三年（2014年-2016年）股东分红回报规划的议案》 482075800 99.95 0 0.00 238700 0.05 是

2、本次会议涉及中小股东单独计票议案的表决情况（中小投资者为单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东）：

序号议案内容同意票数同意比例(%) 反对票数反对比例(%) 弃权票数弃权比例(%) 是否通过
1 《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 26097800 99.18 198800 0.76 17900 0.07 是
2 《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1 《发行股票的种类和面值》 26097800 99.18 0 0.00 216700 0.82 是
2.2 《发行方式》 26097800 99.18 0 0.00 216700 0.82 是
2.3 《发行对象》 26097800 99.18 0 0.00 216700 0.82 是
2.4 《定价基准日及发行价格》 26097800 99.18 0 0.00 216700 0.82 是
2.5 《发行数量及认购方式》 26097800 99.18 0 0.00 216700 0.82 是
2.6 《限售期》 26097800 99.18 0 0.00 216700 0.82 是
2.7 《股票上市地点》 26097800 99.18 0 0.00 216700 0.82 是
2.8 《募集资金用途》 26097800 99.18 0 0.00 216700 0.82 是
2.9 《滚存未分配利润的安排》 26022000 98.89 93700 0.36 198800 0.76 是
2.10 《本次非公开发行股票决议的有效期》 26097800 99.18 0 0.00 216700 0.82 是
3 《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于公司2014年度非公开发行股票预案的议案》 26097800 99.18 0 0.00 216700 0.82 是
4 《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 26097800 99.18 0 0.00 216700 0.82 是
5 《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 26097800 99.18 0 0.00 216700 0.82 是
6 《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 26075800 99.09 0 0.00 238700 0.91 是
7 《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 26075800 99.09 0 0.00 238700 0.91 是
8 《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于公司与本次非公开发行对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》

8.1 《公司与工银瑞信投资管理有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉》 26075800 99.09 0 0.00 238700 0.91 是
8.2 《公司与孔鑫明签署〈附条件生效的股份认购协议〉》 26075800 99.09 0 0.00 238700 0.91 是
8.3 《公司与丁航飞签署〈附条件生效的股份认购协议〉》 26075800 99.09 0 0.00 238700 0.91 是
9 《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于未来三年（2014年-2016年）股东分红回报规划的议案》 26075800 99.09 0 0.00 238700 0.91 是

3、议案2、3、7、8.3为关联事项，关联股东三鼎控股集团有限公司回避表决，所持有表决权股份数量336000000股，由与会的其它非关联股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

经上海锦天城律师事务所苏丽丽、梁瑾律师见证,出具了《上海锦天城律师事务所关于义乌华鼎锦纶股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》,该所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、律师对本次大会出具的法律意见书。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司

董事会

2014年10月29日

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