证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2014-061

吉林电力股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、吉林电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议通知于2014年10月21日以书面送达方式发出。

2、2014年10月28日上午，以通讯方式召开。

3、会议应参与表决的董事八人，实际参与表决的董事八人，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司2014年第三季度报告及摘要

会议以八票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司《2014年第三季度报告及摘要》。

（二）关于拟成立青海化隆吉电新能源有限公司的议案

会议以八票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于拟成立青海化隆吉电新能源有限公司的议案》，同意公司在青海省海东市化隆县依法设立青海化隆吉电新能源有限公司，注册资本100万元，负责新能源项目的开发、投资、建设。光伏发电项目的经营、生产运营。设备检修维护。新能源技术咨询、培训服务。

（三）关于成立长春吉电热力有限公司的议案

会议以八票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于成立长春吉电热力有限公司的议案》，同意公司在长春市双阳区依法设立全资子公司——长春吉电热力有限公司，注册资本1000万元，负责长春东南部区域供热管网、热力站及附属设施的工程建设和投产后的生产运营等工作。

（四）关于设立新能源管理部的议案

会议以8票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于设立新能源管理部的议案》，主要负责公司新能源板块生产运营管理等。

（五）关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的议案

会议以八票赞同、0票反对、0票弃权，通过了续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构，审计费用45万元。同意将此议案提交公司2014年第五次临时股东大会审议批准。

（六）关于召开公司2014年第五次临时股东大会的议案

会议以八票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司2014年第五次临时股东大会的议案》，公司拟于2014年11月17日在吉林省长春市人民大街9699号，召开公司2014年第五次临时股东大会。股权登记日为2014年11月11日。（详细内容见公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知公告。）

本次董事会提交股东大会审议的议案有：

1、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的议案》；

2、审议《关于推荐怀文明先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二○一四年十月二十八日

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2014-062

吉林电力股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、吉林电力股份有限公司第六届监事会第十八次会议通知于2014年10月21日以书面送达方式发出。

2、2014年10月28日以通讯方式召开。

3、会议应参与表决的监事五人，实参与表决的监事五人，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）公司2014年第三季度报告全文及摘要

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司2014年第三季度报告全文及摘要。

（二）会议审议并接受了李厚新先生提出辞去吉林电力股份有限公司第六届监事会监事及监事会主席的辞呈，参与表决的监事对李厚新先生在任期间对公司所做的贡献表示感谢。

（三）审议《关于推荐怀文明先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于推荐怀文明先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》，同意提交公司2014年第五次临时股东大会审议。

附件：怀文明先生简历

特此公告。

吉林电力股份有限公司监事会

二○一四年十月二十八日

怀文明先生简历

怀文明，男，1970年9月生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。

1988年9月—1992年7月 国防科技大学检测技术与仪器仪表专业学生

1992年7月—2000年8月 解放军装甲兵装备技术研究所四室助理工程师、工程师（其间：1995年09—1998年03北京理工大学机电控制及自动化专业硕士研究生）

2000年8月—2001年2月 中国电能成套设备有限公司总经理工作部

2001年2月—2002年1月 中国电能成套设备有限公司总经理工作部秘书

2002年1月—2003年5月 中国电能成套设备有限公司总经理工作部秘书（副处级）

2003年5月—2007年9月 中国电力投资集团公司监察与审计部主管

2007年9月—2008年3月 中国电力投资集团公司纪检监察室二处副处长

2008年3月—2009年5月 中国电力投资集团公司纪检监察室二处处长

2009年5月—2010年9月 中国电力投资集团公司监察部二处处长

2010年9月—2014年3月 中电投西北分公司党组成员、纪检组组长、工委主任，黄河公司党组成员、纪检组组长、工会主席

2014年3月—今 中国电力投资集团公司监察部副主任

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2014-063

关于召开吉林电力股份有限公司

2014年第五次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2014年第五次临时股东大会。

（二）会议召集人：2014年10月28日，吉林电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议，以8票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2014年第五次临时股东大会的议案》。

（三）本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。

（四）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。

（五）会议召开日期和时间：

1、现场会议日期与时间：2014年11月17日（星期一）下午14：00开始

2、网络投票日期与时间：2014年11月16日至2014年11月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2014年11月17日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2014年11月16日下午15：00至2014年11月17日下午15：00的任意时间。

（六）会议出席对象：

1、在股权登记日—2014年11月11日（星期二）下午15:00 时收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（七）会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司第三会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的议案》；

2、审议《关于推荐怀文明先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2、登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司证券部。

3、登记时间：2014年11月13日上午10：30—11：30，下午13：30-16：30（信函以收到邮戳日为准）。

4、出席会议所需携带资料

（1）自然人股东

自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

（2）法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

1、投票代码：360875

2、投票简称：投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	投票简称	买卖方向	委托价格
360875	吉电投票	买入	对应的议案序号

3、投票时间：2014年11月17日的交易时间，即上午9：30—11：30，下午13：00——15：00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序

①买卖方向为买入投票；

②输入证券代码“360875”

③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表二。每一议案应以相应的价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次年度股东大会议案对应的委托价格如下：

序号	议案内容	对应申报价格
0	总议案(表示对以下所有议案的统一表决)	100.00
1	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的议案；	1.00
2	关于推荐怀文明先生为公司第六届监事会监事候选人的议案。	2.00

④在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的以第一次申报为准。

⑥不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

5、投票举例

以股东对公司全部议案投同意票为例，其申报情况如下：

投票证券代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360875	吉电投票	买入	100.00	1股

（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、投票时间：2014年11月16日下午15：00，结束时间为2014年11月17日下午15：00

2、股东办理身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

股东申请数字证书的，可向深圳证券信息服务公司或其委托的代理发让机构申请，咨询电话：0755-83239016。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（1）申请服务密码的流程：

登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”：点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

3、网络投票操作程序

（1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“吉林电力股份有限公司2014年第五次临时股东大会投票”进行互联网投票系统投票。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申数字证书的投资者可选择CA证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

4、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票更改投票结果。

（三）查询投票结果的操作方法

如需查询投票结果，请于股东大会结束后次一交易日，通过会员查询其投票结果。查询投票结果时需要输入您投票时使用的证券账户并输入“服务密码”，此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码”的股东请在使用功能前提前申请。

（四）网络投票其他注意事项

投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式，如果出现重复投票将按以下规则处理：

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

五、其他事项

1、会务常设联系人

联 系 人：石岚 华子玉

联系电话：0431—81150933 81150932

传 真：0431—81150997

电子邮箱：jdgf875@cpijl.com

通讯地址：吉林省长春市人民大街9699号

邮政编码：130022

2、会议费用情况

会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。

六、备查文件

公司第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

附：吉林电力股份有限公司2014年第五次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司董事会

二○一四年十月二十八日

吉林电力股份有限公司

2014年第五次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司：

兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于2014年11月17日（星期一）在吉林省长春市人民大街9699号召开的2014年第五次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

序号	议案名称	表决结果
		同意	反对	弃权
1	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的议案；
2	关于推荐怀文明先生为公司第六届监事会监事候选人的议案。

委托人(法定代表人)签名： 代理人签名:

股东账户卡号： 持股数：

（公司盖章）

年 月 日