一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张芝庭、主管会计工作负责人刚冲霞及会计机构负责人（会计主管人员）王霞娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
执行新会计准则对公司合并财务报表没有影响。
公司名称 上海神奇制药投资管理股份有限公司
法定代表人 张芝庭
日期 2014-10-29
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2014-041
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第八届董事会第五次（临时）会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次（临时）会议通知于2014年10月24日以书面、传真、邮件等方式送达各位董事、监事。会议于2014年10月29日以通讯表决方式召开。应参加本次会议董事9人，实际参加本次会议的董事9人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
1、审议通过《公司2014年第三季度报告》（全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于修改公司<董事会专门委员会工作细则>第十七条第（一）款内容的议案》（修改后的《董事会专门委员会工作细则》全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
有关详情请见公司刊登在2014年10月31日的《上海证券报》、《香港商报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上的“临2014-043”号公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
二〇一四年十月三十一日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2014-042
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知已于2014年10月24日分别以书面、传真、邮件等方式通知全体监事。根据《公司法》和公司《章程》的规定，2014年10月29日，公司第八届监事会第三次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过以下决议：
1、审议通过《公司2014年第三季度报告》。监事会认为：公司季报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司子公司神奇药业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的相关程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司子公司神奇药业使用2000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会
二〇一四年十月三十一日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2014-043
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月29日召开第八届董事会第五次（临时）会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
本次使用闲置募集资金补充流动资金的数额未超过公司本次非公开发行股票募集配套资金总额的10%，无须报经公司股东大会审议。
一、募集资金到位及使用情况
经中国证监会“证监许可[2013]633号”文核准，公司以非公开发行方式发行45,413,200股人民币普通股，发行价格为每股人民币11.01元，募集资金总额为人民币49,999.93万元，扣除承销保荐等相关发行费用3,926.00万元后，实际募集资金净额为人民币46,073.93万元。
上述募集资金已于2013年6月26日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2013]第113530号《验资报告》。截至2014年6月30日，上述募集资金已使用35,453.86万元，募集资金余额为10,620.07万元。
二、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，结合公司生产经营实际情况和公司募集资金使用情况，为提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者的利益，在保证募集资金项目建设正常进行资金需求的前提下，公司全资子公司贵州神奇药业有限公司（以下简称“神奇药业”）从《生产线2010版GMP认证改造》项目尚未使用的闲置募集资金中，使用2000万元（占公司本次非公开发行股票募集配套资金净额46073.93万元的4.34%）暂时补充流动资金，并自公司董事会批准之日起实施。期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将及时归还至募集资金专户。
三、独立董事的独立意见
公司独立董事发表以下独立意见：公司子公司神奇药业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次暂时补充流动资金的募集资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用。因此，我们同意公司子公司神奇药业本次使用2000万元（占公司本次非公开发行股票募集配套资金净额46073.93万元的4.34%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。
四、监事会的审核意见
公司监事会认为，公司子公司神奇药业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的相关程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司子公司神奇药业使用2000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。
五、保荐机构广发证券股份有限公司的核查意见
经核查，广发证券认为，神奇制药本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经神奇制药董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确表示同意的意见。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及神奇制药募集资金管理制度的相关规定。综上，广发证券对神奇制药本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第五次（临时）会议决议；
2、公司第八届监事会第三次会议决议；
3、公司独立董事的独立意见；
4、广发证券出具的核查意见。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2014年10月31日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2014-044
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于公司持有申银万国股份
尚处于冻结状态的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2002年8月21日，本公司因1000万元贷款逾期，被中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行诉讼于上海市第二中级人民法院（案号“（2002）沪二中民三（商）初字第297号”），相关诉讼情况在公司《2002年度半年度报告》、《2002年年度报告》及2002年8月22日的《上海证券报》、《香港商报》中已披露。本公司上述涉案贷款至2006年6月已全部还清。
近期，申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）因筹备上市，告知本公司尚有被冻结股份，经查询法院案卷，发现中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行（以下简称“虹口支行”）在起诉的时候申请对本公司持有的申银万国股份（10,278,853股）申请诉讼保全（查封冻结），尚未解封。日前，本公司向上海市第二中级人民法院申请解封，但告知需原申请人申请解封。目前，本公司正与虹口支行协商之中，待虹口支行核实后申请解封。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2014年10月31日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2014-045
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于全资子公司获得药品再注册批件
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司贵州柏强制药有限公司（以下简称“柏强制药”）于近日收到贵州省食品药品监督管理局下发的药品再注册批件，经审查，柏强制药申报的斑蝥酸钠维生素B6注射液符合《药品注册管理办法》的有关规定，同意再注册。
一、药品基本信息及再注册批件号
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功能主治：适用于原发性肝癌、肺癌及白细胞低下症，亦可用于肝炎、肝硬化及乙型肝炎携带者。
二、对公司的影响
上述药品再注册批件的获得确保了公司上述产品的正常生产，对公司未来发展将产生积极的影响。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2014年10月31日
2014年第三季度报告